山東省商河縣人民檢察院

起?訴?書

商河檢二部刑訴〔2021〕5號(hào)

被告人陳某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3701261989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住山東省商河縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年8月26日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被商河縣公安局取保候?qū)?；同?2月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由商河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

廖某某（已判決）于2015年成立安徽**科技有限公司，并開始做“大拿私活項(xiàng)目”。2017年，廖某某等人將“大拿私活項(xiàng)目”更名為“共享技能項(xiàng)目”推廣，該項(xiàng)目采取在“共享技能”APP平臺(tái)免費(fèi)注冊(cè)會(huì)員后，要求會(huì)員在指定平臺(tái)（先在微信中以報(bào)單形式、后確定為合肥**電子商務(wù)有限公司）購(gòu)買1000元、10000元等不同價(jià)位的道具產(chǎn)品以獲得“推廣員”、“服務(wù)中心”等不同級(jí)別的推廣獲利資格和期權(quán)，并且以發(fā)展會(huì)員數(shù)量作為計(jì)酬返利依據(jù)，以直接推薦獎(jiǎng)勵(lì)和間接推薦獎(jiǎng)勵(lì)（見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)2至10層）引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取會(huì)員資金。

2018年2月，被告人陳某某通過(guò)其上線呂某某加入“共享技能項(xiàng)目”，累計(jì)交納10000元費(fèi)用購(gòu)買產(chǎn)品后成為該項(xiàng)目“服務(wù)中心”級(jí)別的推廣會(huì)員。后被告人陳某某建立自己的微信群，通過(guò)微信群及朋友圈發(fā)布“共享技能項(xiàng)目”宣傳資料、獎(jiǎng)勵(lì)模式等引誘發(fā)展會(huì)員。經(jīng)四川西華交通司法鑒定中心鑒定：陳某某在“跑男”平臺(tái)會(huì)員ID為7437，會(huì)員等級(jí)為“合伙人”，處于第10層，有下線層級(jí)14層，下級(jí)會(huì)員2337人，其中有效會(huì)員1952人，累計(jì)獲得獎(jiǎng)勵(lì)金額219062.00元，提現(xiàn)總金額為191534.00元。陳某某加入“共享技能項(xiàng)目”后，將其妻子王某某發(fā)展為自己的下線會(huì)員，并且利用以王某某身份注冊(cè)的會(huì)員賬號(hào)推廣“共享技能項(xiàng)目”，根據(jù)王某某的銀行賬戶交易明細(xì)，王某某賬號(hào)提現(xiàn)總金額為99842.00元。

2020年8月26日，被告人陳某某接民警電話傳喚后自動(dòng)到商河縣公安局接受訊問(wèn)，并如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)。

2020年9月3日，陳某某主動(dòng)向商河縣公安局退繳違法所得10萬(wàn)元;2021年1月25日，主動(dòng)向本院退繳違法所得19.1376萬(wàn)元，上述款項(xiàng)均已被依法扣押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄、微信朋友圈截圖等；2.證人證言：證人王某某、李某某、路某某等人證言；3.被告人陳某某的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：四川西華交通司法鑒定中心鑒定意見(jiàn)書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某加入廖某某等人領(lǐng)導(dǎo)的以推廣共享技能項(xiàng)目為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或購(gòu)買商品的方式獲得推廣返利資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，主動(dòng)積極宣傳傳銷組織，發(fā)展下級(jí)的層級(jí)、人員多，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)法律規(guī)定，建議判處被告人陳某某有期徒刑一年九個(gè)月至二年，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省商河縣人民法院

檢察官：劉英

2021年1月26日

附：

1．被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2．全部案卷和證據(jù)材料4冊(cè)558頁(yè)。

3．證人名單1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。

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