齊齊哈爾市建華區(qū)人民檢察院

起訴書

齊建檢公訴刑訴〔2020〕10號

被告人陳某某，男，1966年**月**日出生，身份證號碼2302231966********，漢族，小學文化，無固定職業(yè)，住黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省依安縣**鄉(xiāng)）。2019年6月8日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被齊齊哈爾市公安局建華分局刑事拘留，同年7月8日被監(jiān)視居住，2020年1月8日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由齊齊哈爾市公安局建華分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，于2020年1月13日延長審查起訴期限半個月。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月，齊齊哈爾**食品制造有限公司為了推廣其產(chǎn)品“**米”，展開招商活動。通過中間人介紹，張某甲（已判決）到公司考察后，雙方開始合作。按照張某甲的要求，公司成立了直銷部，直銷部由張某甲獨立運作、獨立核算，公司向直銷部供應(yīng)“**米”（93元/盒）。此后，張某甲購買了系統(tǒng)軟件，開始發(fā)展會員。其模式為：參與者繳納1,000元、3,000元、9,000元、18,000元購米款（500元/盒）便可相應(yīng)注冊為普卡會員、銀卡會員、金卡會員、鉆石會員，同時注冊為介紹者的下級會員（每名會員的下級會員分為A、B兩個分支，形成二倍遞增的樹狀會員網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)），由系統(tǒng)軟件按照預(yù)設(shè)計酬模式自動生成虛擬幣（可按期兌現(xiàn)，亦可在發(fā)展下級會員時沖抵新繳會員費兌現(xiàn)）。系統(tǒng)先后設(shè)置四種計酬方式：一是“碰對獎”，即有新會員加入時，被注冊在介紹者下級會員費總額較少的一側(cè)分支，與另一側(cè)分支余額“碰對”，按比例給上級會員提成；二是“上下十人返利”，即按照某會員上十級及下十級會員的獲利額按一定比例提成給中間的會員；三是“1.5倍返利”，即按照比例每日計算返利金額進入會員賬戶，直至會員購米款的1.5倍為止；四是以每周銷售額的百分之十五為限，按比例獎勵給會員。上述計酬模式先后分為三個階段：第一階段是2015年4月至8月中旬，“碰對獎”與“上下十人返利”并行；第二階段是2015年8月中旬至10月中旬，“碰對獎”與“1.5倍返利”并行；第三階段是2015年10月中旬以后，“碰對獎”與周銷售額百分之十五獎勵給會員并行。2015年5月，被告人陳某某經(jīng)人介紹認識張某甲，并按照該銷售模式發(fā)展會員。經(jīng)鑒定，陳某某直接或者間接發(fā)展會員53人，涉及金額47.8萬元。

經(jīng)偵查，被告人陳某某于2019年6月8日在哈爾濱市被公安機關(guān)抓獲。

認定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1．書證刑事判決書、會員層級圖、抓獲及破案經(jīng)過等；

2．證人許某某、金某某、張某乙、劉某某、徐某某人的證言；

3．被告人陳某某的供述和辯解；

4．哈爾濱華通司法鑒定所司法鑒定意見書。

本院認為，張某甲等人以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，擾亂了經(jīng)濟社會秩序，被告人陳某某直接或者間接發(fā)展人員在30人以上且層級在3級以上，對傳銷活動的擴大起到關(guān)鍵作用，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。綜合本案情節(jié)及被告人陳某某自愿簽署《認罪認罰具結(jié)書》，建議判處被告人陳某某二年以下有期徒刑并處罰金。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

齊齊哈爾市建華區(qū)人民法院

檢察員：耿向恒

2020年1月13日

附：

1．全部案卷和證據(jù)材料；

2．《認罪認罰具結(jié)書》一份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當做出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。