青州市人民檢察院

起?訴?書

青檢公訴刑訴〔2019〕276號(hào)

被告人陳某某，女，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3707211966********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，戶籍所在地山東省青州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住青州市**街**排。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2018年8月24日被青州市公安局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由青州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由青州市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因補(bǔ)充證據(jù)需要，本院分別于2019年1月11日、2019年3月26日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月26日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院于2018年12月24日、2019年3月11日、5月26日依法延長審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

“廣西**健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司”**騰某甲（另案處理）成立該公司后，以銷售“螺旋藻”的名義,以高額靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益為誘餌,不斷發(fā)展會(huì)員，吸收資金進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該公司運(yùn)作的收益模式:一是分紅獎(jiǎng)，即消費(fèi)600元的倍數(shù)（每天可消費(fèi)最低600元，最高30000元）成為會(huì)員。以600元為一個(gè)分紅權(quán)，每個(gè)分紅權(quán)分到560元為止；二是直推獎(jiǎng)，即一代會(huì)員提18%，二代會(huì)員提6%、三代會(huì)員提9%；三是見點(diǎn)獎(jiǎng)，即每單提5元，直推0-1人拿三層；直推2人拿7層；直推4人拿11層；直推6人拿15層；四是管理獎(jiǎng)，會(huì)員分為5個(gè)級(jí)別，為主任、經(jīng)理、總監(jiān)、董事、全國董事，分別可獲得業(yè)績的3%、5%、7%、9%直至公司總業(yè)績的1%。

2016年10月26日，被告人陳某某通過微信好友騰某乙的介紹注冊(cè)成為“廣西**健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司”會(huì)員，并以此為平臺(tái)不斷發(fā)展下線。至案發(fā)時(shí),被告人陳某某已達(dá)到“全國董事”級(jí)別，推薦團(tuán)隊(duì)下總?cè)藬?shù)共計(jì)2274人，直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)12030600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：人口信息、到案經(jīng)過證明、辦案說明等；2、電子數(shù)據(jù)：廣西**健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司后臺(tái)數(shù)據(jù)；3、證人證言：證人張某甲、原某某、劉某甲、張某乙、劉某乙、陳某某等34名證人證言；3、被告人供述，被告人陳某某的供述；4、鑒定意見，上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人陳某某陳某某以“廣西**健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司”的傳銷網(wǎng)絡(luò)為平臺(tái),以銷售保健產(chǎn)品為名,要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，積極發(fā)展下線人員，按照一定順序組成層級(jí)，并直接或問接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省青州市人民法院

檢察官：郭卿

2019年6月6日

附：

1、被告人陳某某現(xiàn)被羈押于濰坊市看守所；

2、偵查卷四冊(cè)。