湖南省桂陽縣人民檢察院

起?訴?書

湘桂檢公訴刑訴〔2018〕169號

被告人陳某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼5108221983********，漢族，初中文化程度，個體經(jīng)營戶，出生地四川省青川縣，戶籍所在地四川省江油市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住四川省江油市**棟**單元**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年6月5日被桂陽縣公安局刑事拘留，2017年7月12日經(jīng)本院批準，于次日被桂陽縣公安局逮捕。2017年9月11日,經(jīng)郴州市人民檢察院批準延長羈押期限一個月（自2017年9月14日至10月13日）；2017年10月13日,經(jīng)湖南省人民檢察院批準延長羈押期限二個月（自2017年10月14日至12月13日）。

本案由桂陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年12月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2018年1月26日至2月26日、自2018年4月10日至5月10日）；因案情復(fù)雜，依法延長審查起訴期限三次（自2018年1月14日至1月28日、自2018年3月27日至4月10日、自2018年6月11日至6月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月份，宋某某（曾用名張某某，另案處理）在“云數(shù)貿(mào)”及其下級傳銷盤口的運行基礎(chǔ)上策劃推出了“五行幣”傳銷，按照“Y、S、M”級別的模式來發(fā)展會員，其中Y級會員入會費是500元，S級會員入會費是2500元，Ｍ級會員入會費是5000元，要求主推M級會員，以雙軌制方式發(fā)展會員，拉人頭入會。發(fā)展會員可以有兩項收益：一是現(xiàn)金收益，規(guī)定每發(fā)展一名M級會員給推薦會員10%的直推獎（500元），給Ｍ級別的會員贈送一枚10克的有張某某頭像的五行紀念金幣；發(fā)展200名M級會員，即繳納100萬元會員費的團隊，會給團隊獎金15萬元的“寶馬獎”，再由團隊長按下級會員的業(yè)績分發(fā)給會員，達到發(fā)展會員層層返利的目的。二是虛擬貨幣收益：承諾入會會員在五行幣網(wǎng)開網(wǎng)后按照會員級別（會費數(shù)目）配置數(shù)字貨幣，數(shù)字貨幣可以有增值及交易的相應(yīng)收益。為誘騙他人加入，“五行幣”傳銷組織虛構(gòu)國家政策、夸大盈利前景，宣稱“五行幣”是目前政府發(fā)行的一種資源儲備方式，等到數(shù)字貨幣取代人民幣的時候，“五行幣”的持有者就可以將“五行幣”兌換成數(shù)字貨幣，到時一枚“五行幣”將來可以升值到5萬甚至50萬。

為引誘更多人加入“五行幣”傳銷組織，宋某某設(shè)立了市場推廣團隊，由劉某某（另案處理）等人負責國內(nèi)“五行幣”的市場推廣。其中，劉某某是“五行幣大圣團隊”負責人，該團隊下線是“五行幣”小團隊的負責人，目前已經(jīng)核實劉某某有76個下線團隊獲得了“寶馬獎”獎勵，即上繳的會員費達人民幣7600萬元。

被告人陳某某自2016年12月開始，通過劉某某下線王某某（另案處理）的介紹加入“五行幣”傳銷組織以來，以四川省江油市吳某某的茶樓為主要地點宣傳發(fā)展會員，并建立了一個名為“佛渡有緣人”的微信群，通過拉他人進群，然后在群里轉(zhuǎn)發(fā)上線劉某某、王某某等人提供的“五行幣”宣傳資料等方式宣傳發(fā)展“五行幣”會員，并獲得了一個“寶馬獎”獎勵。截至案發(fā)，陳某某直接或間接發(fā)展的M級“五行幣”會員已達4層40余人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接受刑事案件登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍資料、健康檢查登記表、指定管轄相關(guān)批復(fù)文件、江油市看守所臨時寄押收押回執(zhí)、陳某某中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行交易明細清單及指認記錄、胡某某等人簽名指認當中與陳某某資金往來的銀行交易記錄、陳某某記錄本中記錄的購買五行幣錢包人員名單及金額、陳某某簽字確認的其發(fā)展五行幣人員層級結(jié)構(gòu)圖等；2.證人證言：證人劉某某、吳某某30人的證言；3.被告人供述與辯解：被告人陳某某的供述與辯解；4.鑒定意見：湖南鑒真司法鑒定中心對陳某某手機、U盤、筆記本電腦中與案件有關(guān)的數(shù)據(jù)提起和恢復(fù)的鑒定意見書；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄。

本院認為，被告人陳某某以購買虛擬貨幣并持有將可大幅升值為名，要求加入者繳納等級數(shù)額的費用獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘加入者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人陳某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條第一、二款的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省桂陽縣人民法院

檢察員：黎石榮

2018年6月25日

附：

1.被告人現(xiàn)被羈押在桂陽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊、檢察卷1冊。

3.證人、鑒定人的名單。

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