江蘇省南京江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧開檢一部刑訴〔2020〕129號

被告人陳某某，女，1992年**月**日生于陜西省富平縣，公民身份證號碼6105281992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住陜西省富平縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人陳某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年4月30日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，于同年5月27日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，?020年5月28日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年5月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、有權(quán)獲得法律幫助，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

“連鎖經(jīng)營”組織不生產(chǎn)銷售商品、不提供服務(wù)，系“拉人頭”式收取加入資格費(fèi)的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（以下幣種同）3800元購買1份“份額”才能加入該組織，并宣傳最高繳納69800元，可回報(bào)10400000元。該組織實(shí)施五級三晉制，參加者根據(jù)自己購買及發(fā)展的下線購買的“份額”層層累計(jì)提升級別，并收取返利。該組織將成員分散到多個(gè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理，團(tuán)隊(duì)之間存在相互合并等情況，團(tuán)隊(duì)由老總領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)隊(duì)內(nèi)設(shè)立大總管、自律總管、申購窗口、能力窗口、經(jīng)晨窗口、自律配合窗口等職務(wù)，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的運(yùn)轉(zhuǎn)。

2012年以后，王某甲、馮某某、趙某某、王某乙、劉某某（均另案處理）及被告人陳某某等人陸續(xù)加入該組織，并發(fā)展下線，至2019年3月26日，該組織層級已達(dá)3級以上，組織成員已達(dá)30人以上。被告人陳某某于2018年3月加入該組織，于2018年7月任能力窗口。

2019年4月25日，被告人陳某某主動向公安機(jī)關(guān)投案，后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、發(fā)破案經(jīng)過、記賬本等書證；

2.證人歐某某、張某某、范某某等人的證言；

3.被告人陳某某及同案人王某甲、馮某某等人的供述與辯解；

4.南京市公安局江寧分局制作的搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某伙同他人共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??官：成華????

檢察官助理：王飛????

2020年6月23日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲?lián)系方式：1819179****）；

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.適用簡易程序建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書各1份。