廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

北城檢刑訴〔2020〕47號

被告人陳某甲（“行業(yè)名”：“陳全”），男，1957年**月**日出生，身份證號碼6221031957********，漢族，大專文化，個體經(jīng)營戶，戶籍所在地：甘肅省敦煌市沙洲鎮(zhèn)漳縣**村**棟**單元**號，住北京市朝陽區(qū)**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，2019年10月23日被抓獲歸案，同年10月29日被北海市公安局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月29日向北海市人民檢察院移送審查起訴，該院于同年2月3日將本案轉(zhuǎn)至本院審查。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

“資本運作”是一個非法傳銷組織，在北海市進(jìn)行所謂的“人際網(wǎng)絡(luò)”的傳銷，其要求參加者以繳納6.98萬元（7萬元）獲得加入資格，并按照一定順序組成三級以上層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

2009年底，被告人陳某甲經(jīng)陳某某（已判刑）發(fā)展出資69800元加入以甘肅敦煌籍人員為主的“資本運作”傳銷組織（甘肅體系）成為該非法傳銷組織成員，直接或間接發(fā)展傳銷人員加入其傘下，通過發(fā)展下線收取加盟費（申購費），從中非法騙取財物，至案發(fā)時，被告人陳某甲直接或間接發(fā)展下線人員已達(dá)30人以上但未達(dá)120人，層級有三級以上的老總級別。

被告人陳某甲負(fù)責(zé)傳銷體系內(nèi)傳銷人員的學(xué)習(xí)、交流、人員管理等。

2019年10月23日，被告人陳某甲在北京市***區(qū)被北京市警方抓獲。

歸案后，被告人陳某甲如實供述自己罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：證人證言、同案人供述、被告人供述、辨認(rèn)及指認(rèn)照片、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、戶籍材料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲雖不具有自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人陳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院

檢 察 員： 黃紹柏

2020年2月28日

附：1、被告人陳某甲現(xiàn)羈押于北海市第一看守所；

2、本案全部案卷材料及認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書。