山西省太原市杏花嶺區(qū)人民檢察院

起 訴 書

并杏檢刑刑訴〔2019〕228號

被告人陳某甲，女，1995年**月**日生，身份證號碼：1401061995********，出生地：山西省太原市，漢族，大學(xué)本科文化，系山西省****中心**員、太原市****有限公司法定代表人，住太原市迎澤區(qū)**街**號**單元**號。2019年7月5日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，因本院不批準(zhǔn)逮捕，同年7月15日釋放，7月16日被取保候?qū)彙?/span>

本案由太原市公安局杏花嶺分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：廣東***網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱**公司）于2014年1月6日注冊成立，法定代表人為黃某甲，實(shí)際控制人為黃某乙。黃某乙等人設(shè)計(jì)開發(fā)了電商交易平臺“云聯(lián)商城”，宣稱在“云聯(lián)商城”消費(fèi)能夠獲得消費(fèi)金額100%的積分返還（即消費(fèi)全返），通過網(wǎng)站、微信等途徑進(jìn)行宣傳，并在該平臺設(shè)計(jì)了層級計(jì)酬的獎勵模式，配置了兼具積分記錄、分配、返還等功能的后臺系統(tǒng)。在會員通過繳費(fèi)升級、消費(fèi)或者銷售、推薦獎勵等方式獲得積分收入時，云聯(lián)商城的后臺系統(tǒng)會根據(jù)上下線層級關(guān)系自動計(jì)算、分配上線各層人員相應(yīng)的傭金。

廣東**公司主要通過推薦方式發(fā)展會員，會員采用實(shí)名制，會員在注冊信息時需要填寫推薦人姓名、注冊ID。會員分為普通會員、金鉆會員和鉑鉆會員三種。普通會員升級為金鉆會員、鉑鉆會員需要分別繳納99元、999元的會員費(fèi)，只有升級為金鉆會員、鉑鉆會員才能享受下線會員費(fèi)、消費(fèi)額、銷售額等積分返還，系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系自動識別記錄并鎖定上下線關(guān)系。上下線不限層級，可以無限發(fā)展，從而形成自上而下、多層級金字塔型的傳銷組織體系。

**公司自成立以來，以“消費(fèi)全返”口號為幌子，大肆發(fā)展會員和代理，要求參加者以繳納會員費(fèi)、創(chuàng)業(yè)共享金、代理費(fèi)等形式獲得加入資格，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，沒有任何資金投入實(shí)業(yè)產(chǎn)生利潤，完全是利用后來者繳納的資金支付之前承諾的返利。為了發(fā)展業(yè)務(wù)，**公司按照行政區(qū)域和行業(yè)類別設(shè)置了代理公司制度，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)社會秩序。

廣東**公司至案發(fā)時，形成119層會員網(wǎng)絡(luò)、8級代理公司吸納資金、牟取非法利益，有效會員達(dá)890多萬人，代理公司達(dá)1500多個。

2017年7月1日，被告人陳某甲通過手機(jī)APP注冊加入廣東**公司普通會員，7月17日繳納999元升級成鉑鉆會員，會員ID：chenxj498。在整個云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)關(guān)系中處于第51層，下線層級有9層，直接下線人數(shù)有97人，下線總?cè)藬?shù)有207人，白積分余額309632820.505分，紅積分余額10095.10分，個人累計(jì)提取現(xiàn)金105245.48元。

2018年1月5日，被告人陳某甲注冊成立太原市紫軒蕓聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，陳某甲系該公司的法定代表人。同年3月16日，注冊加入廣東**公司，繳納35萬元成為廣東**公司的三級代理公司，鉑鉆會員。該公司在整個云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)關(guān)系中處于第4層，下線層數(shù)1層，直接下級人數(shù)6人，所有下級人數(shù)6人，白積分余額1169456540.531分，紅積分余額20565581.38分。

案發(fā)后，被告人陳某甲接到太原市公安局杏花嶺分局經(jīng)偵大隊(duì)電話傳訊后，于2019年7月5日主動到公安機(jī)關(guān)如實(shí)供述犯罪事實(shí)，其父親陳某乙代為退繳105245元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證、證人證言、鑒定意見、辨認(rèn)筆錄、被告人供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲在云聯(lián)惠傳銷活動中，積極宣傳，發(fā)展下線，對傳銷活動的實(shí)施、傳銷組織的發(fā)展、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲在犯罪后主動投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；其在云聯(lián)惠傳銷組織中，起次要輔助作用，屬從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰；被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太原市杏花嶺區(qū)人民法院

檢察員：崔晉青

2019年10月21日

附：

1、被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)?。?lián)系電話：1873455****。

2、移送：案卷三冊、鑒定意見書1本、光盤1張。

3、移送：《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。