四川省成都市新都區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

川成新檢刑訴〔2021〕52號　

被告人陳某某，男，1992年**月**日出生，身份號碼3603211992********，漢族，初中文化，江西省蓮花縣人，戶籍所在地：江西省蓮花縣**鎮(zhèn)**村**號**室。2019年4月10日因?qū)め呑淌伦锉怀啥际行露紖^(qū)人民法院判處有期徒刑十一個月，2019年5月10日刑滿釋放。2020年11月30日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留；2020年12月29日本院以其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行。

本案由成都公安局新都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，于2021年1月6日向本院移送起訴。本院受理后，于2021年1月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年以來，被告人賀某某（另案處理）伙同他人以投資、做生意等為借口，誘騙他人加入名為“1040工程”的傳銷組織，要求其繳納500元“精品費”、3300元（1份）至69800元（21份）不等的“門檻費”，以直接或間接發(fā)展下線的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財物以獲取非法利益。該傳銷組織在成都市新都區(qū)新都街道“橄欖郡”、“邑品天都”、“北城一號”、“旺府豪庭”等居民小區(qū)建立多個傳銷窩點，用于傳銷人員的居住和宣傳、發(fā)展下線等活動。

被告人陳某某2015年7月在成都市新都區(qū)加入該傳銷組織，并先后擔任“大總管”、“自總”、“經(jīng)晨”等職能窗口，在該傳銷組織中承擔管理、協(xié)調(diào)等職責。2019年9、10月被告人陳某某升為老總。經(jīng)查明，該傳銷組織共有2?0余層級，?涉案人員上千人,涉及金額上億元。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍證明、扣押決定書及清單、微信及短信聊天記錄、鑒定報告、刑事判決書、釋放證明、4.11組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案卷復(fù)印材料、證人證言、被告人供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某伙同他人實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，參與人員累計達120人以上，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人陳某某在共同犯罪中起次要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定處罰；被告人陳某某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰。被告人陳某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省成都市新都區(qū)人民法院

檢??察??官?鄧燦

檢??察??官?宋毅

2021年2月5日

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附件：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于新都區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》五份