云南省昆明市呈貢區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

呈檢二部刑訴〔2020〕474號(hào)

被告人陳某某，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼4324271977********，土家族，小學(xué)文化，戶籍所在地湖南省石門(mén)縣，住石門(mén)縣**街道**社區(qū)**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)昆明市公安局呈貢分局決定，于2020年7月21日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月26日被昆明市公安局呈貢分局執(zhí)行逮捕。

本案由昆明市公安局呈貢分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月26日告知了被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人和辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:2015年至2016年底，被告人陳某某與蔡某某、宋某甲、王某某、胡某甲、宋某乙（后五人另處）等人先后來(lái)到昆明市呈貢區(qū)，在呈貢區(qū)七彩云南、書(shū)香大地、雨花毓秀等小區(qū)租房居住。后以投資、做生意、談戀愛(ài)或者其他理由通過(guò)打電話、發(fā)微信等方式從河南、湖南、廣西、四川等地騙取親戚、朋友、同鄉(xiāng)等來(lái)到昆明呈貢，隨后以講課的方式對(duì)叫來(lái)的人采取多種方式強(qiáng)化洗腦，鼓吹此項(xiàng)目是“1040陽(yáng)光工程”，謊稱投入69800元二至三年賺回1040萬(wàn)，引誘他人通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、匯款的方式以每份3800元購(gòu)買(mǎi)份額，一次性花費(fèi)69800元購(gòu)買(mǎi)21份份額或其他不等的份額加入該傳銷組織，并按照實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)員、主任、經(jīng)理、老總的“五級(jí)三晉制”的模式，通過(guò)拉人頭方式形成上下線網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，根據(jù)不同級(jí)別對(duì)下線人員分別按其購(gòu)買(mǎi)份額及所達(dá)到級(jí)別進(jìn)行提成返利獲取非法利益。

為便于發(fā)展和管理，該傳銷組織將整個(gè)體系劃分為經(jīng)理室進(jìn)行發(fā)展和管理，每個(gè)經(jīng)理室職務(wù)按照大總管、自總、能素、自配、經(jīng)晨、申購(gòu)、發(fā)展等職責(zé)配置進(jìn)行管理，經(jīng)理室以經(jīng)理名字命名。

陳某某為蔡某某經(jīng)理室的直總，負(fù)責(zé)該經(jīng)理室的管理運(yùn)營(yíng)，組織、領(lǐng)導(dǎo)該經(jīng)理室的運(yùn)作。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1.受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等書(shū)證；2.證人蔡某某、胡某乙等人的證言；3.被告人陳某某的供述及辯解；4.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

昆明市呈貢區(qū)人民法院

檢察員：葉云江

2020年11月17日

附：

1.被告人陳某某被羈押于昆明市呈貢區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。