廣東省佛山市禪城區(qū)人民檢察院

起???訴???書

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佛禪檢刑訴〔2019〕1343號(hào)

被告人陳某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408821987********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地廣東省雷州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房，住廣東省珠海市香洲區(qū)**村**。因涉嫌偷越國（邊）境罪，于2019年8月12日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年9月2日由佛山市公安局禪城分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522011992********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地福建省寧德市蕉城區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌偷越國（邊）境罪，于2019年8月14日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，于2019年9月2日被佛山市公安局禪城分局取保候?qū)??經(jīng)本院決定，于2019年10月16日繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼4452811983********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地廣東省揭陽市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，住廣東省**鎮(zhèn)**村**路**棟**房。因涉嫌偷越國（邊）境罪，于2019年8月6日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，于2019年9月2日被佛山市公安局禪城分局取保候?qū)??經(jīng)本院決定，于2019年10月15日繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某某，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼4409241973********，漢族，高中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地廣東省化州市**號(hào)。因涉嫌偷越國（邊）境罪，于2019年8月24日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，于2019年9月2日被佛山市公安局禪城分局取保候?qū)??經(jīng)本院決定，于2019年10月15日繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4409231986********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**。因涉嫌偷越國（邊）境罪，于2019年8月20日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，于2019年9月2日被佛山市公安局禪城分局取保候?qū)??經(jīng)本院決定，于2019年10月16日繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522211972********，漢族，初中文化程度，中共黨員，務(wù)工，戶籍所在地福建省寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，住福建省福州市臺(tái)江區(qū)**路**號(hào)**花園**座**房。因涉嫌偷越國（邊）境罪，于2019年8月13日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，于2019年9月2日被佛山市公安局禪城分局取保候?qū)??經(jīng)本院決定，于2019年10月16日繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼21101119861215521，漢族，中專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地遼寧省遼陽市白塔區(qū)**街**。因涉嫌偷越國（邊）境罪，于2019年8月26日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，于2019年9月2日被佛山市公安局禪城分局取保候?qū)??經(jīng)本院決定，于2019年10月16日繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人岳某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3715221989********，漢族，本科文化程度，務(wù)工，戶籍所在地山東省莘縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌偷越國（邊）境罪，于2019年8月14日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，于2019年9月2日被佛山市公安局禪城分局取保候?qū)??經(jīng)本院決定，于2019年10月16日繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522021983********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地福建省福安市**街道**號(hào)，住廣州市**房。因涉嫌偷越國（邊）境罪，于2019年8月9日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，于2019年9月2日被佛山市公安局禪城分局取保候?qū)??經(jīng)本院決定，于2019年10月15日繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由佛山市公安局禪城分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、馬某某、吳某某、彭某某、林某某、李某某、王某某、岳某某、陳某乙涉嫌偷越國（邊）境罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月11日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某甲、馬某某、吳某某、彭某某、林某某、李某某、王某某、岳某某、陳某乙同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

自2019年2月起，為賺取非法利潤(rùn)，潘某甲、潘某乙（均另案處理）伙同他人注冊(cè)多家空殼公司，通過譚某某（另案處理）等中介招攬客戶，由廣東**科技發(fā)展有限公司為客戶偽造資料、補(bǔ)繳社保，為他人違規(guī)辦理商務(wù)簽注提供便利。

2019年2月至5月期間，被告人陳某甲、馬某某等9人明知自己沒有辦理港澳商務(wù)通行證的資質(zhì)，不需要以公司名義到香港、澳門進(jìn)行商務(wù)活動(dòng)，仍通過上述人員以虛假的身份信息及出入境理由，在佛山市公安局禪城分局出入境管理部門違規(guī)辦理出入境證件，并持該商務(wù)簽證多次出入國（邊）境，情節(jié)嚴(yán)重。具體如下：

1.2019年2月，被告人陳某甲花費(fèi)人民幣11000元，通過上述人員為其提供虛假信息掛靠在佛山市*甲貿(mào)易有限公司，并以該公司股東的虛假身份及出入境事由，成功辦理港澳通行證商務(wù)簽注，后用該商務(wù)簽證（證件號(hào)碼CA5819442）出入境108次。

2.2019年3月，被告人馬某某花費(fèi)人民幣16000元，通過上述人員為其提供虛假信息掛靠在佛山市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，并以該公司員工的虛假身份及出入境事由，成功辦理港澳通行證商務(wù)簽注，后用該商務(wù)簽證（證件號(hào)碼CA6039414）出入境74次。

3.2019年5月，被告人吳某某花費(fèi)人民幣12000元，通過上述人員為其提供虛假信息掛靠在佛山市*乙貿(mào)易有限公司，并以該公司法人的虛假身份及出入境事由，成功辦理港澳通行證商務(wù)簽注，后用該商務(wù)簽證（證件號(hào)碼C40277905）出入境30次。

4.2019年4月，被告人彭某某花費(fèi)人民幣12000元，通過上述人員為其提供虛假信息掛靠在佛山市*乙貿(mào)易有限公司，并以該公司員工的虛假身份及出入境事由，成功辦理港澳通行證商務(wù)簽注，后用該商務(wù)簽證（證件號(hào)碼C68278868）出入境23次。

5.2019年3月，被告人林某某花費(fèi)人民幣12000元，通過上述人員為其提供虛假信息掛靠在佛山市*甲貿(mào)易有限公司，并以該公司股東的虛假身份及出入境事由，成功辦理港澳通行證商務(wù)簽注，后用該商務(wù)簽證（證件號(hào)碼C79979264）出入境16次。

6.2019年4月，被告人李某某花費(fèi)人民幣16000元，通過上述人員為其提供虛假信息掛靠在佛山市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，并以該公司員工的虛假身份及出入境事由，成功辦理港澳通行證商務(wù)簽注，后用該商務(wù)簽證（證件號(hào)碼C19612399）出入境16次。

7.2019年2月，被告人王某某花費(fèi)人民幣16000元，通過上述人員為其提供虛假信息掛靠在佛山市*丙貿(mào)易有限公司，并以該公司法人的虛假身份及出入境事由，成功辦理港澳通行證商務(wù)簽注，后用該商務(wù)簽證（證件號(hào)碼C77863104）出入境13次。

8.2019年3月，被告人岳某某花費(fèi)人民幣22000元，通過上述人員為其提供虛假信息掛靠在佛山市**丁貿(mào)易有限公司，并以該公司員工的虛假身份及出入境事由，成功辦理港澳通行證商務(wù)簽注，后用該商務(wù)簽證（證件號(hào)碼CB6124979）出入境7次。

9.2019年4月，被告人陳某乙花費(fèi)人民幣15000元，通過上述人員為其提供虛假信息掛靠在佛山市*甲貿(mào)易有限公司，并以該公司股東的虛假身份及出入境事由，成功辦理港澳通行證商務(wù)簽注，后用該商務(wù)簽證（證件號(hào)碼C97603987）出入境4次。

2019年6月27日，民警在廣東**科技發(fā)展有限公司搜出124套公司資料（每套包括1枚公司印章及1份公司營業(yè)執(zhí)照）、一批補(bǔ)繳社保資料等，其中包括上述九名被告人掛靠的佛山市*甲貿(mào)易有限公司、佛山市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、佛山市*乙貿(mào)易有限公司、佛山市*丙貿(mào)易有限公司、佛山市*丁貿(mào)易有限公司。

2019年8月6日12時(shí)許，被告人吳某某在廣東省**鎮(zhèn)**棟**房被民警抓獲；同年8月9日9時(shí)許，被告人陳某乙在廣州花都區(qū)**城**房被民警抓獲；同年8月12日13時(shí)許，被告人陳某甲到公安機(jī)關(guān)投案自首；同年8月13日18時(shí)許，被告人李某某在珠海機(jī)場(chǎng)被民警抓獲；同年8月14日13時(shí)許，被告人馬某某、岳某某到公安機(jī)關(guān)投案自首；同年8月20日7時(shí)許，被告人林某某在珠海市香洲區(qū)**會(huì)所**房被民警抓獲；同年8月24日9時(shí)許，被告人彭某某在佛山市南海區(qū)**酒店**樓被民警抓獲；同年8月25日20時(shí)許，被告人王某某在廣東省珠海市九州港碼頭被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證；2.書證；3.證人藍(lán)某某、蔡某某等人的證言；4.被告人陳某甲、馬某某等9人的供述及辯解；5.辨認(rèn)、簽認(rèn)筆錄。

????被告人陳某甲、馬某某、吳某某、彭某某、林某某、李某某、王某某、岳某某、陳某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿，于2019年10月17日至10月31日簽署了《具結(jié)書》。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、馬某某、吳某某、彭某某、林某某、李某某、王某某、岳某某、陳某乙違反國（邊）境管理法規(guī)，偷越國（邊）境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百二十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偷越國（邊）境罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、馬某某、岳某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定處罰。被告人陳某甲、馬某某、吳某某、彭某某、林某某、李某某、王某某、岳某某、陳某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

佛山市禪城區(qū)人民法院??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

檢??察??員：古雪莉?

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???????????????????????????????????2019年11月7日??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

附：

1被告人陳某甲現(xiàn)羈押于佛山市禪城區(qū)看守所；被告人馬某某被取保候?qū)?，現(xiàn)住福建省寧德市蕉城區(qū)**路**號(hào)，聯(lián)系電話1565930****；被告人吳某某被取保候?qū)?，現(xiàn)住廣東省**鎮(zhèn)**村**棟**房，聯(lián)系電話1369776****；被告人彭某某被取保候?qū)?，現(xiàn)住廣東省化州市**號(hào)，聯(lián)系電話1591928****；被告人林某某被取保候?qū)?，現(xiàn)住廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**，聯(lián)系電話1587666****；被告人李某某被取保候?qū)?，現(xiàn)住福建省福州市臺(tái)江區(qū)**路**號(hào)**花園**座**房，聯(lián)系電話1340050****；被告人王某某被取保候?qū)?，現(xiàn)住遼寧省遼陽市白塔區(qū)**街**，聯(lián)系電話1353228****；被告人岳某某被取保候?qū)?，現(xiàn)住山東省莘縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，聯(lián)系電話1866078****；被告人陳某乙被取保候?qū)?，現(xiàn)住廣州市**房，聯(lián)系電話1505936****；

????2.卷宗19冊(cè)、光盤5張；

3認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書九份；

4扣押物品暫扣于佛山市公安局禪城分局，詳見扣押物品清單。