臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺(tái)椒檢公訴刑訴〔2019〕675號(hào)

被告人劉某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114221992********，漢族，初中文化，務(wù)工，住河南省睢縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案，于2019年3月21日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被逮捕。

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303271989********，漢族，初中文化，務(wù)工，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2019年4月24日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月30日被逮捕。

被告人黃某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303271991********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，住浙江省蒼南縣**鄉(xiāng)鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案，于2019年4月23日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月30日被逮捕。

被告人黃某乙，女，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303271995********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，住浙江省蒼南縣**鄉(xiāng)鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案，于2019年4月2日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同月23日被逮捕，經(jīng)本院決定，同年9月30日被取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某丙，女，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114221999********，漢族，初中文化，務(wù)工，住河南省睢縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案，于2019年3月21日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被逮捕，經(jīng)本院決定，同年9月30日被取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114221995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河南省睢縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案，于2019年3月21日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被逮捕。

被告人楊某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114221998********，漢族，初中文化，務(wù)工，住河南省睢縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案，于2019年3月21日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月23日被逮捕，經(jīng)本院決定，同年9月30日被取保候?qū)彙?/span>

被告人安某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412811994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地河南省睢縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住浙江省慈溪市杭州灣新區(qū)**號(hào)。因本案，于2019年3月21日被臺(tái)州市公安局椒江分局取保候?qū)彙?/span>

本案由臺(tái)州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、安某某、陳某甲、黃某甲、黃某乙、劉某丙、馬某某、楊某甲涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年下半年，孫某某、王某乙、程某某等人（均另案處理）組建網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙集團(tuán)，該集團(tuán)以山東**資產(chǎn)管理有限公司作掩護(hù)，利用**網(wǎng)盟為依托，開發(fā)微信息、微助手、微聊、微端等軟件作為犯罪工具，在網(wǎng)上發(fā)布虛假兼職信息，以提供小額傭金任務(wù)的方式吸引被害人注冊(cè)軟件，后以激活費(fèi)、升級(jí)費(fèi)等名義騙取被害人財(cái)物并層層分成。該犯罪集團(tuán)分為一次團(tuán)、二次團(tuán)、急聘團(tuán)等，其中一次團(tuán)下設(shè)外宣部、培訓(xùn)部。外宣部負(fù)責(zé)發(fā)布虛假兼職信息吸引被害人注冊(cè)軟件，培訓(xùn)部負(fù)責(zé)接待被害人并引導(dǎo)被害人一次繳費(fèi)成為VIP會(huì)員，二次團(tuán)負(fù)責(zé)引導(dǎo)被害人二次繳費(fèi)成為鉆石會(huì)員，急聘團(tuán)負(fù)責(zé)以激活費(fèi)減半的名義引導(dǎo)未繳費(fèi)的會(huì)員繳費(fèi)成為VIP會(huì)員。其中外宣人員在會(huì)員一次繳費(fèi)中分成55元，在二次繳費(fèi)中分成20元?，F(xiàn)查明被告人劉某甲、陳某甲、黃某甲、黃某乙、劉某丙、馬某某、楊某甲、安某某均受雇為集團(tuán)的外宣人員，各被告人參與情況如下：

1.被告人劉某甲于2017年8月21日至2018年11月5日參與，其中2017年11月2日至2018年11月5日使用安某某提供的賬號(hào)、銀行卡參與期間個(gè)人獲利111.42萬元，使用個(gè)人銀行卡參與期間個(gè)人獲利6.14萬元，其參與期間個(gè)人獲利共計(jì)117.56萬余元，集團(tuán)詐騙所得30840萬余元；被告人安某某在2017年7月23日至11月1日參與期間個(gè)人獲利1.34萬元，集團(tuán)詐騙所得420萬余元。

2.被告人陳某甲在2018年3月17日至10月30日參與期間個(gè)人獲利36.98萬元，集團(tuán)詐騙所得28199萬余元；

3.被告人黃某甲在2017年8月13日至2018年9月9日參與期間個(gè)人獲利14.64萬元，集團(tuán)詐騙所得26253萬余元；

4.被告人黃某乙在2018年3月6日至9月5日參與期間個(gè)人獲利9.75萬元，集團(tuán)詐騙所得23584萬余元；

5.被告人劉某丙在2018年7月12日至11月2日參與期間個(gè)人獲利8.74萬元，集團(tuán)詐騙所得13333萬余元；

6.被告人馬某某在2018年6月6日至11月5日參與期間個(gè)人獲利8.47萬元，集團(tuán)詐騙所得19834萬余元；

7.被告人楊某甲在2018年5月24日至9月26日參與期間個(gè)人獲利5.13萬元，集團(tuán)詐騙所得17204萬余元。

2019年3月20日，被告人楊某甲、劉某丙、馬某某、劉某甲、安某某被抓獲，同年4月1日，被告人黃某乙被抓獲，同月23日，被告人陳某甲被抓獲，被告人黃某甲投案。被告人黃某甲、黃某乙、劉某丙、楊某甲到案后均退出全部個(gè)人非法獲利。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1.物證：手機(jī)10部、筆記本電腦3臺(tái)、電腦主機(jī)2臺(tái)；

2.QQ聊天記錄、銀行賬戶明細(xì)單、反饋結(jié)果單、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、QQ文件打印件、螞蟻網(wǎng)盟后臺(tái)網(wǎng)站提取文件復(fù)印件、激活碼訂單截圖、搜查、扣押筆錄及照片、扣押決定書、扣押清單、暫扣款票據(jù)、戶籍證明、證明等書證；

3.證人楊某乙的證言及公安民警出具的到案經(jīng)過；

4.被害人陳某丙、楊某丙、段某某、黃某丙等人的陳述；

5.被告人劉某甲、安某某、陳某甲、黃某甲、黃某乙、劉某丙、馬某某、楊某甲及同案人員張某某、王某丙、阮某某等的供述與辯解；

6.銀行賬戶、手機(jī)檢查、網(wǎng)站后臺(tái)提取數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、陳某甲、黃某甲、黃某乙、劉某丙、馬某某、楊某甲、安某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。8被告人均在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人安某某、劉某丙、楊某甲到案后均能如實(shí)供述自己罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人黃某甲犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院

檢察員：陳常

2019年12月17日

附：1.被告人劉某甲、陳某甲、黃某甲、馬某某被羈押于臺(tái)州市看守所，被告人黃某乙、劉某丙、楊某甲、安某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥ò材衬常?596847****、黃某乙：1896897****、劉某丙:1760655****、楊某甲:1827265****）。

2.案卷材料和證據(jù)偵查卷20冊(cè)，檢察卷1冊(cè)。

3.隨案移送物品清單1份。