衡陽市珠暉區(qū)人民檢察院

起?訴?書

珠檢公訴刑訴〔2019〕206號

被告人陳某某，女，****年**月**日出生，身份證號碼為440804********2022，漢族，大學文化，經(jīng)商業(yè)者，戶籍所在地：廣東省湛江市坡頭區(qū)**路**號**棟**房；住所地為：北京市朝陽區(qū)朝陽**路**莊路**小區(qū)**樓**單元**戶。因**詐騙罪，于2019年1月14日被公安機關(guān)刑事拘留，經(jīng)本院同年2月20日批準，由衡陽市公安局珠暉區(qū)分局于同年2月21日執(zhí)行逮捕。2019年4月3日經(jīng)衡陽市人民檢察院批準，依法延長偵查羈押期限一個月。

被告人林某某，男，****年**月**日出生，身份證號碼為511024********0018，漢族，大學本科文化，經(jīng)商業(yè)者，戶籍所在地：四川省成都市天府新區(qū)**道**段**號**號；住所地為：北京市朝陽區(qū)十里**號樓**戶。因**詐騙罪，于2019年2月20日被公安機關(guān)刑事拘留，經(jīng)本院同年3月29日批準，由衡陽市公安局珠暉分局于同日執(zhí)行逮捕。

被告人班某某，男，****年**月**日出生，身份證號碼為110103********0015，漢族，大學本科文化，務工人員，戶籍所在地**：北京市西城區(qū)**里**號樓**單元**號。因**詐騙罪，2019年1月23日被公安機關(guān)刑事拘留。經(jīng)本院同年3月1日批準，由衡陽市公安局珠暉分局于同日執(zhí)行逮捕。2019年4月3日，經(jīng)衡陽市人民檢察批準，延長偵查羈押期限一個月。

本案由衡陽市公安局珠暉分局偵查終結(jié)，于2019年5月22日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人訴訟權(quán)利，依法訊問被告人，審閱了案件全部材料。該案經(jīng)兩兩次退回公安機關(guān)補充偵查。于2019年10月22日重新移送審查起訴。同年11月22日該案依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月4日，中國人民銀行、國家工商總局等七部委，針對國內(nèi)虛似數(shù)字貨幣發(fā)行和交易行為，聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》，要求各地職能監(jiān)管部門，對在我國境內(nèi)虛似貨幣的發(fā)行、交易進行整治。公告發(fā)布后，原在國內(nèi)發(fā)行的虛似貨幣的組織、個人，及設(shè)在國內(nèi)的網(wǎng)絡交易平臺被叫停、清退。

被告人陳某某、林某某、班某某均系深圳**科技有限公司成員（以下簡稱**公司），陳某某為**公司實際控制人，林某某為**公司合伙人、繼任法人代表，班某某為**公司財務人員。

2017年年初，陳某某與同案人白某某（已起訴）相互認識后，均認為賭博業(yè)適合于建立區(qū)塊鏈。在明知國內(nèi)對賭博行業(yè)嚴格限制和禁止之下，為規(guī)避國內(nèi)法律制度，在賭博業(yè)合法化的國家和地區(qū)尋找合作方，欲建立作為賭場籌碼擴大化應用的區(qū)塊鏈模式，發(fā)行虛似數(shù)字代幣。

2017年11月，白某某與在柬埔寨的華裔楊某某和中國公民杜某某取得聯(lián)系后，商談利用賭博業(yè)在柬埔寨可獲得合法牌照，建立以柬埔寨賭博業(yè)為區(qū)塊鏈為投資名目的**項目初步意向，并將此事告知了陳某某。由陳某某指派**公司同案人高某某、朱某某（均已起訴），赴柬埔寨與白某某一同對柬埔寨賭博行業(yè)進行考查，并與在柬埔寨的杜某某、楊某某商談成立**（柬埔寨）有限公司合作事宜，創(chuàng)建實為賭場籌碼的虛似數(shù)字代幣英雄幣?；貒螅吣衬?、朱某某、白某某三人將考查情況向陳某某進行了匯報，由陳某某組織**公司高層人員決定參與**項目的開發(fā)與合作。并開始組織人員進行策劃和運作，在國內(nèi)尋找具有實體經(jīng)濟和影響力的人員，為**項目提供支持，制作項目白皮書和宣傳資料。

2017年12月，陳某某帶領(lǐng)**公司成員高某某、朱某某、林某某等人與白某某共同出資、邀請了國內(nèi)人員赴柬埔寨首都金邊參加英雄幣數(shù)字代幣的發(fā)布會，對外宣布發(fā)行英雄幣代幣，以國際上認知度較高的虛似數(shù)字貨幣以太坊兌換英雄幣。宣稱**項目在柬埔寨已取得博彩業(yè)牌照。在未經(jīng)授權(quán)之下，在項目白皮書中將國內(nèi)具有一定影響力的實體經(jīng)營人員，列入**項目核心創(chuàng)始團隊，虛構(gòu)**項目的實體能力。同時，為規(guī)避國內(nèi)相關(guān)政策和法律，在白皮書中宣稱不針對中國境內(nèi)進行募集活動。

英雄幣發(fā)布會后，以陳某某為首的**公司在國內(nèi)，制作出英雄幣軟件程序，創(chuàng)建虛似幣網(wǎng)絡電子錢包賬戶。并找來國內(nèi)從事虛似代幣的代投人團隊和個人，在中國境內(nèi)建立多個微信公眾群體，發(fā)布**官方信息，在國內(nèi)實施對中國公民發(fā)售英雄幣、募集以太坊的活動。鼓動國內(nèi)以太坊持有者將以太坊幣通過代投人和個人，打到**公司進立的募幣地址，兌換其制作的英雄幣。并給予參與募幣的代投人團隊和個人，以返點、提成，吸引國內(nèi)太以坊持有者向**公司指定電子錢包中打入以太坊，換取英雄數(shù)字代幣。

2017年12月至2018年1月13日，**項目在**公司控制下的電子錢包，共募集到38629.69個以太坊，其中部份已查明，系通過網(wǎng)絡向中國公民獲得，共計12979.65個，按案發(fā)時期國際以太坊最低兌換參考價值，共計人民幣15575580元。**公司獲得3635.52個以太坊，可兌換最低參考價值人民幣4362624元。

被告人陳某某為**項目的策劃人，指使**公司成員為**項目制作虛假內(nèi)容的白皮書和宣傳，并聯(lián)系國內(nèi)代投人團隊在國內(nèi)進行募幣活動；

被告人林某某為**公司繼任法人代表，在**項目中負責宣傳，邀請代投人、媒體人、國內(nèi)區(qū)塊鏈人員參加**項目在柬埔寨數(shù)字代幣發(fā)布會，為**項目站臺和募集以太坊，同時負責聯(lián)系幣蛋平臺上線英雄幣等事宜。并提供虛假宣傳信息，將國內(nèi)具有一定影響力的人員在未經(jīng)同意下列入**項目人創(chuàng)始團隊，致使國內(nèi)持以太坊者錯誤認識**項目實體能力，將持有以太坊兌換英雄幣。先后從王某某、蔣某某國內(nèi)代投人和個人處募集以太坊林某某在**項目中募集以太坊4900.5個，按案件發(fā)生時期最低可兌換人民幣參考價值共計5880600元。獲得返利113個以太坊，參考價值人民幣135600元，從**公司團隊獎勵中分得206.40個以太坊，參考價值人民幣247680元。

被告人班某某為**公司財務主管，負責建立電子賬戶，將募集來的以太坊存放電子賬戶內(nèi)，在陳某某、高某某、白某某等人的指使下，由具體操作將募集來的以太坊分配給代投人團隊和個人、及**公司團隊等。從中分得以太坊108.04個，可兌參考價值人民幣129684元。

2018年1月15日，英雄幣在“幣蛋”網(wǎng)絡平臺上線交易，**白皮書所宣傳的實體支持者在得知被列入核心創(chuàng)始團隊成員后，相繼通過網(wǎng)絡發(fā)表與**項目無關(guān)的聲明。國內(nèi)英雄代幣持有者查覺**項目虛假宣傳的行為，對**項目的真實實體能力產(chǎn)生質(zhì)疑，要求退還被募集的以太坊幣。至使英雄代幣在交易平臺上兌換價值迅速下跌，**公司團隊在已知虛假宣傳敗露之下，繼續(xù)向持幣者發(fā)布承諾，表示要將英雄代幣升值至100倍，并向持英雄代幣者配發(fā)1：1的同等數(shù)量的英雄代幣，暫緩國內(nèi)持幣者退幣要求。2018年3月，**公司在分得3635.52個以太坊后，將**項目募集的所剩的1097.48個以太坊控制權(quán)交給白某某進行管理。直至2018年10月，**項目在沒有任何實質(zhì)性投資下網(wǎng)站關(guān)停，國內(nèi)眾多微信群體相續(xù)解散，參與該案募幣涉案部份人員向國外逃離。邊旺等國內(nèi)英雄幣持有者，在發(fā)覺**項目宣傳為虛假信息后，要求退還以太坊未果之下，向公安機關(guān)報案。

經(jīng)公安機關(guān)立案，并發(fā)布在逃人員信息，陳某某于2019年1月14日在新疆伊寧市被公安人員抓獲歸案，林某某于2019年2月20日在西安向公安機關(guān)投案自首，班某某于2019年1月23日在北京被公安人員傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)有：1、被告人的戶籍資料、到案經(jīng)過等書證；2、視聽資料；3、辯認筆錄；4、證人證言；5、被害人陳述；6、被告人的供述和辯解。

本院認為：被告人陳某某、林某某、班某某三人，違反國家法律和監(jiān)管制度，以境外賭博業(yè)投資為名目，虛構(gòu)、隱瞞事實真相，向中國境內(nèi)公眾發(fā)行虛似數(shù)字代幣，騙取國內(nèi)持虛似數(shù)字代幣者信任，騙取境內(nèi)個人持有的網(wǎng)絡虛似資產(chǎn)，數(shù)額特別巨大。三人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，應當以詐騙罪追究三被告人的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，依法對陳某某、林某某、班某某三人提起公訴。

此致

衡陽市珠暉區(qū)人民法院

檢察員：廖建平

2019年12月5日

附：1、被告人林某某、班某某兩人現(xiàn)羈押于衡陽市第二看守所；

2、被告人陳某某現(xiàn)羈押于衡陽市女子看守所；

3、移送案卷四十五冊。

4、證人名單一份。

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