合肥市包河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

包檢公訴刑訴〔2019〕881號

被告單位合肥**有限公司，組織機構代碼91340100577059****，單位地址合肥市蜀山區(qū)**路**號，實際經(jīng)營地址合肥市包河區(qū)**園**棟**室，法定代表人陶某某。

訴訟代表人陶某某，性別女，1985年**月**日出生，被告單位法定代表人、聯(lián)系方式1825605****。

被告人陳某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3424251982********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省六安市舒城縣**鎮(zhèn)**村民委員會。2018年12月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被合肥市公安局包河分局取保候審。

被告人胡某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3426011989********，漢族，大學本科，戶籍所在地安徽省合肥市巢湖市**鎮(zhèn)**村。2019年1月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年1月29日經(jīng)本院批準，當日被該局逮捕。

本案由合肥市公安局包河分局偵查終結，以被告人胡某某、陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月29日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其法定代理人的意見，審查了全部案件材料。期間兩次退回補充偵查，并延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年底至2018年12月期間，合肥**有限公司因為資金困難，實際控制經(jīng)營該公司的被告人陳某某和負責刷單業(yè)務的被告人胡某某共謀，以讓刷單人員支付貨款但不發(fā)貨的方式形成虛假成交訂單，后延期返還刷單人員已支付的貨款和刷單利息，以此種方式面對社會上不特定的人員非法吸收資金供該公司使用。該公司根據(jù)刷單人員實際支付貨款的金額大小、返款的時間長短作為計算返利的依據(jù)，以15天、21天、28天作為返還貨款的周期，并支付0.8%-2.4%不等的利息的方法吸引不特定群體進行刷單押款。

經(jīng)審計鑒定：報案的71名投資人在2018年間累計投資金額25692663.11元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；4.被告人的供述與辯解；4.鑒定意見；5.搜查筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告單位合肥**有限公司在正常經(jīng)營期間，實際控制人陳某某伙同胡某某，在沒有取得國家金融部門許可的情況下，面向社會不特定的公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

合肥市包河區(qū)人民法院

檢察員　　郜明

2019年9月24日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)被取保候審，被告人胡某某現(xiàn)羈押于合肥市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)14卷。

3.專項審核報告一份。