許昌市建安區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

許建檢公訴刑訴〔2019〕164號(hào)

被告人陳某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110231986********，漢族，?？飘厴I(yè)，中共黨員，戶籍所在地河南省許昌縣**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)租住許昌市魏都區(qū)**家屬院。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月18日被許昌縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2018年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被許昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人賈某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110231988********，漢族，初中，戶籍所在地河南省許昌縣**鄉(xiāng)**莊，現(xiàn)住許昌市魏都區(qū)**路**小區(qū)。于2009年7月24日因犯尋釁滋事罪被許昌市魏都區(qū)人民法院判處管制二年；2017年5月26日因犯合同詐騙罪被長(zhǎng)葛市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣8000元。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月18日被許昌縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2018年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被許昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人賀某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110231988********，漢族，初中，戶籍所在地河南省許昌縣**鄉(xiāng)**莊**組，現(xiàn)住戶籍地。被告人賀某某于2015年4月30日因犯尋釁滋事罪，被許昌市魏都區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月18日被許昌縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2018年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被許昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鎖某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110021986********，漢族，高中，戶籍所在地河南省許昌市魏都區(qū)**莊，住河南省許昌市**小區(qū)。2008年10月20日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣1000元，2008年11月2日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月18日被許昌縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2018年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被許昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110231995********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地河南省許昌縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住戶籍地。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月18日被許昌縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌詐騙罪，于2019年3月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113231986********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地河南省南陽(yáng)市淅川縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)租住許昌市東城區(qū)**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月18日被許昌縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2018年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被許昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110231990********，漢族，初中，戶籍所在地河南省許昌縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住許昌市**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月18日被許昌縣公安局刑事拘留，于2018年10月26日被許昌縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌詐騙罪，于2019年3月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人魏某某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110021976********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地河南省許昌市魏都區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住戶籍地。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月18日被許昌縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被許昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110231987********，漢族，初中，戶籍所在地河南省許昌縣**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住戶籍地。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月18日被許昌縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2018年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被許昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110231995********，漢族，初中，戶籍所在地河南省許昌縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)租住許昌市東城區(qū)**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月18日被許昌縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2018年10月26日被許昌縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌詐騙罪，于2019年3月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110231991********，漢族，初中，戶籍所在地河南省許昌縣**鎮(zhèn)**村，住河南省許昌市魏都區(qū)**路**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月18日被許昌縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌詐騙罪，于2019年3月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110231988********，漢族，中專，戶籍所在地河南省許昌縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)租住許昌市魏都區(qū)**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月18日被許昌縣公安局刑事拘留；于2018年10月26日被許昌縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌詐騙罪，于2019年3月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人余某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110021986********，漢族，高中，戶籍所在地河南省許昌市魏都區(qū)**街**號(hào)附**號(hào)，現(xiàn)住戶籍地。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月18日被許昌縣公安局刑事拘留；于2018年10月26日被許昌縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌詐騙罪，于2019年3月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110231996********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地河南省許昌縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住戶籍地。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月18日被許昌縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌詐騙罪，于2019年3月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人祿某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110231988********，漢族，初中，戶籍所在地河南省許昌縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)租住**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月18日被許昌縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌詐騙罪，于2019年3月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110231990********，漢族，初中，戶籍所在地河南省許昌市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住戶籍地。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月18日被許昌縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌詐騙罪，于2019年3月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由許昌市建安區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、鎖某某、張某甲、賀某某、賈某某、陳某乙、張某乙、范某某、魏某某、余某某、葉某某、李某甲、何某某、李某乙、祿某某、馬某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2019年3月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年3月27日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，本案已審查完畢。

經(jīng)依法審查查明：

自2017年，周某某（另案處理）、李某甲（另案處理）、高某某（另案處理）、李某乙（另案處理）等人共同成立“河南**有限公司”，對(duì)外宣稱“**”公司，在許昌市、平頂山等地市設(shè)立營(yíng)業(yè)部。

2017年8、9月份“**”公司許昌營(yíng)業(yè)部成立，該營(yíng)業(yè)部租用許昌市**中心**棟**室，事前以放貸不需要抵押、不需要征信為由，騙取眾多急于用錢(qián)的被害人信任，事中通過(guò)精心謀劃“套路”騙取被害人簽訂陰陽(yáng)合同、虛高借款合同，肆意認(rèn)定違約，以“違約金”、“保證金”、“服務(wù)費(fèi)”、“預(yù)收還款”等各種名義，實(shí)際支付給被害人較少的借款金額，在被害人不及時(shí)還款后，該公司的業(yè)務(wù)員給被害人打電話催款，再由總公司法催部進(jìn)行電話催款，后由許昌營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)催收專員電話、上門(mén)催收等手段，達(dá)到非法占有被害人更多財(cái)物目的，嚴(yán)重侵犯被害人的財(cái)產(chǎn)權(quán)及國(guó)家正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。

“**”公司許昌營(yíng)業(yè)部以被告人陳某甲為首要分子，其負(fù)責(zé)“**”公司許昌營(yíng)業(yè)部實(shí)際經(jīng)營(yíng)、管理。被告人賈某某、賀某某負(fù)責(zé)催收和家訪工作，他們對(duì)逾期客戶進(jìn)行電話催收和上門(mén)催收。被告人李某甲負(fù)責(zé)公司人員的工資核算、業(yè)務(wù)報(bào)表、借款客戶資金的回收和公司的日常辦公用品的管理。被告人鎖某某為客服，其負(fù)責(zé)與借款客戶的借款合同簽訂、保管和整理簽訂好的合同。被告人張某甲為一組團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，負(fù)責(zé)其團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)發(fā)展和管理。被告人陳某乙、張某乙、范某某、魏某某、余某某、葉某某、何某某、李某乙、祿某某、馬某某等人為業(yè)務(wù)員，他們?yōu)楣緦ふ医杩羁蛻?，并?duì)逾期的客戶進(jìn)行電話催款。以上人員分工明確，并形成較為固定的犯罪組織，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定犯罪集團(tuán)。

其中被告人陳某甲涉案金額為316531元，被告人賀某某、賈某某涉案金額為316531元，被告人鎖某某涉案金額為316531元，被告人李某甲涉案金額為81682元，被告人張某甲涉案金額為75782元，被告人魏某某涉案金額為47884元，被告人范某某涉案金額為50058元，被告人張某乙涉案金額為47348元，被告人陳某乙涉案金額為47817元，被告人何某某涉案金額為34856元，被告人余某某涉案金額為20884元、被告人葉某某涉案金額為29218元，被告人李某乙涉案金額為18424元，被告人祿某某涉案金額為14518元，被告人馬某某涉案金額為5524元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證；2、書(shū)證；3、證人證言；4、被害人陳述；5、被告人的供述和辯解；6、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；7、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、賀某某、賈某某、鎖某某、李某甲、張某甲、范某某、魏某某、陳某乙、張某乙、何某某、葉某某、余某某、李某乙、祿某某、馬某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)方式騙取被害人財(cái)物，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、賀某某、賈某某、鎖某某、李某甲、張某甲、范某某等人涉嫌犯罪數(shù)額巨大；被告人魏某某、陳某乙、張某乙、何某某、葉某某、余某某、李某乙、祿某某、馬某某等人涉嫌犯罪數(shù)額較大；被告人陳某甲、賀某某、賈某某、鎖某某等人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)，在共同犯罪中被告人陳某甲系犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二、三款之規(guī)定，按照犯罪集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人賀某某、賈某某、鎖某某、李某甲、張某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人范某某、魏某某、陳某乙、張某乙、何某某、葉某某、余某某、李某乙、祿某某、馬某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人馬某某協(xié)助偵查機(jī)關(guān)抓獲被告人余某某，系立功，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人賈某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十條七之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人賈某某在其緩刑期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款之規(guī)定，撤銷緩刑數(shù)罪并罰；被告人陳某甲、鎖某某、李某甲、賀某某、張某甲、范某某等人涉嫌犯罪數(shù)額巨大，被告人陳某乙、賀某某、鎖某某、李某甲、張某甲、范某某、陳某某、張某乙、魏某某、余某某、葉某某、何某某、李某乙、祿某某、馬某某被抓獲到案后如實(shí)供述自己罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

許昌市建安區(qū)人民法院

檢察員：魏建清

2019年7月25日

附：

1、被告人陳某甲、陳某乙、賈某某、賀某某、張某甲現(xiàn)羈押于許昌市建安區(qū)看守所；被告人鎖某某、魏某某現(xiàn)羈押于許昌市看守所；被告人李某甲、范某某、張某乙、余某某、葉某某、何某某、李某乙、祿某某、馬某某現(xiàn)取保于住所地；

2、刑事偵查卷宗材料19冊(cè)；

3、光盤(pán)4張；

4、移動(dòng)硬盤(pán)1個(gè)。