浙江省寧波市海某某人民檢察院

起???訴??書

甬海檢公訴刑訴〔2019〕934號

被告人陳某甲，女，1984年**月**日出生，身份證號碼3302261984********，漢族，中專文化，住浙江省寧?？h**街道**村**。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1978年**月**日出生，身份證號碼3302261978********，漢族，大專文化，住浙江省寧?？h**街道**號。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月29日被依法逮捕。

被告人朱某甲，女，1994年**月**日出生，身份證號碼3101121994********，漢族，大專文化，住上海市閔行區(qū)**路**號**室。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月29日被依法逮捕。

被告人桑某某，女，1994年**月**日出生，身份證號碼3403231994********，漢族，大專文化，住安徽省固鎮(zhèn)縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月29日被依法逮捕。

被告人扈某某，女，1991年**月**日出生，身份證號碼3422221991********，漢族，大專文化，住安徽省蕭縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月29日被依法逮捕。

被告人汪某甲，女，1991年**月**日出生，身份證號碼6211251991********，漢族，大專文化，住甘肅省漳縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月29日被依法逮捕。

被告人朱某乙，女，1992年**月**日出生，身份證號碼3101121992********，漢族，大學本科文化，住上海市閔行區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月29日被依法逮捕。

被告人張某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3209821989********，漢族，中專文化，住江蘇省大豐市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月29日被依法逮捕。

被告人金某甲，女，1997年**月**日出生，身份證號碼3102301997********，漢族，大專文化，住上海市崇明縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月29日被依法逮捕。

被告人李某甲，女，1995年**月**日出生，身份證號碼3408231995********，漢族，大專文化，住安徽省樅陽縣**鎮(zhèn)**樓村**號。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月29日被依法逮捕。

被告人陳某乙，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4115281987********，漢族，碩士研究生文化，住河南省息縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月29日被依法逮捕。

被告人汪某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3408281992********，漢族，大學本科文化，住安徽省岳西縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同年4月4日被變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲等十二人涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關補充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年5月和2015年7月，林某某（另案處理）先后成立上海**投資管理有限公司（“以下簡稱**公司”）、上海**文化發(fā)展有限公司（以下簡稱“**公司”），租用上海市徐匯區(qū)**廣場*座**室為辦公場地。2017年下半年以來，林某某陸續(xù)招募被告人扈某某擔任公司審核部組長，被告人朱某甲、桑某某、汪某甲擔任公司催收部組長或副組長，聘用被告人陳某乙、汪某乙、金某甲、李某甲等人為審核部組員，被告人朱某乙、張某甲等人為催收部組員，被告人陳某甲、王某某為公司財務，設置“套路”，以網(wǎng)絡借貸之名騙取他人財物，并對“逾期”未還款人員及未還款人員的親友使用通信工具滋擾的方式強行索債。2017年下半年以來，林某某等人逐步形成以林某某為首要分子，以公司審核部、催收部、財務部等部門工作人員即上述被告人為成員的惡勢力犯罪集團，各成員之間分工明確，配合嚴密，共同實施詐騙、尋釁滋事等犯罪活動。

一、詐騙

2017年下半年至2019年3月，林某某通過購買流量等方式推廣公司名下的網(wǎng)絡貸款APP、微信公眾號（先后有“**貸”、“**錢罐”、“**寶”、“**花”），以“瞬時到賬”、“信用借款”等為誘餌，吸引社會不特定人員進行注冊，并以需要審核身份真實性為由，騙取他人提供手機號、正面照、手持身份證照、手機服務密碼等個人信息，由被告人陳某乙、汪某乙、金某甲、李某甲等公司審核部組員對被害人上述信息進行初審，獲取被害人通訊錄和通話詳單，為后續(xù)催收做準備，初審后由被告人扈某某等審核部組長進行終審，通過后公司即向被害人放款。以上被告人利用被害人急需資金的心理，以“管理費”、“手續(xù)費”等名義，將借款扣除20%-29.8%費用后發(fā)放給被害人，通過短期高額“利息”、減少或重復計算借款期限等方式，不斷惡意壘高被害人“債務”，并由被告人朱某甲、桑某某、汪某甲、朱某乙、張某甲等催收部門人員使用電話、微信等通訊工具對被害人及被害人通訊錄親友進行轟炸式催討、辱罵、威脅、發(fā)送侮辱性PS圖片等，要求被害人支付虛高“本金”、“續(xù)借費”、“逾期費”等費用的方式騙取被害人錢財。被告人陳某甲、王某某負責統(tǒng)計借款還款等數(shù)據(jù)，并定期匯報給林某某。

該犯罪集團采用上述手段，共騙取2.7萬余名被害人共計人民幣24?510?101.35元。其中被告人張某甲、朱某乙參與期間，該犯罪集團騙得被害人人民幣共計21?198?746.85元。

二、尋釁滋事

2018年2月至2018年11月，借款人單某某、阮**、姜**、梁某某、徐**、夏**、孫某甲、劉某甲、麻某甲分別接到電話、短信等方式推廣后，關注丁丁錢罐公眾號或下載**寶APP，并按要求提供身份證照片、手機服務密碼、本人正面照等信息后申請到借款，因未及時還款，由被告人朱某甲、桑某某、汪某甲、朱某乙、張某甲等催收人員，根據(jù)事先獲取的借款人通訊錄，以電話、短信轟炸和威脅、發(fā)送借款人的PS照片及侮辱信息等方式多次滋擾、恐嚇被害人魏某某（單某某男友）、孫某乙（阮**妻子）、姜某某（姜**哥哥）、梁某丙（梁某某母親）、姚某某（徐**朋友）、張某乙（夏**妻子）、付某某（孫某甲老婆）、劉某乙（劉某甲母親）、麻某乙（麻某甲父親），擾亂借款人親友正常生活秩序。

案件偵破后，公安機關依法凍結(jié)林某某名下的銀行卡資金共計268631元，并查封林某某名下的位于浙江省寧?？h**路**號*樓**室及儲藏室的房產(chǎn)、車輛一部，查封被告人陳某甲名下的浙江省寧?？h桃源街道**城**號樓**室的房產(chǎn)及車位兩個。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、前科核查表、抓獲經(jīng)過、常住人口信息、調(diào)取證據(jù)清單、營業(yè)執(zhí)照、登記注冊信息、扣押筆錄、扣押決定書及清單、手機信息截圖、資金統(tǒng)計表及說明、情況說明、不動產(chǎn)登記查詢證明、協(xié)助查封通知書等；

2、被害人陳某丙培、周某某磊、俞某某、楊某某、沈某甲、方某某、李某乙、單某某、莫某某、蘇某某、孫某丙、阮**、陳微笑、姜**、沈某乙、顏某某、吳某某、張某丙、李某乙雷、梁某某、任某某、張某丁、代某某、盛某某、談夢儀、薛某某、潘某甲、史某某、魏某某、孫某乙、姜某某、梁某丙、潘某乙、姚某某、張某乙、付某某、劉某乙、麻某乙等的陳述；

4、被告人陳某甲、王某某、朱某甲、桑某某、扈某某、汪某甲、朱某乙、張某甲、金某甲、李某甲、陳某乙、汪某乙的供述與辯解；

5、辨認筆錄、檢查筆錄；

6、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤若干。

本院認為，被告人陳某甲、王某某、朱某甲、桑某某、扈某某、汪某甲、朱某乙、張某甲、金某甲、李某甲、陳某乙、汪某乙等人組成的惡勢力犯罪集團，以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款；被告人朱某甲、桑某某、汪某甲、朱某乙、張某甲辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，對被告人陳某甲、王某某、扈某某、金某甲、李某甲、陳某乙、汪某乙以詐騙罪追究刑事責任，對被告人朱某甲、桑某某、汪某甲、朱某乙、張某甲以詐騙罪、尋釁滋事罪追究刑事責任。各被告人在共同犯罪中起次要或輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當減輕處罰。本案已凍結(jié)賬戶的資金及其他贓款贓物等，適用《中華人民共和國刑法》第六十四條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

寧波市海某某人民法院

檢察員：康??丹

2019年12月27?日

附：

1、被告人王某某、朱某甲、桑某某、扈某某、汪某甲、朱某乙、金某甲、李某甲現(xiàn)被羈押于寧波市看守所，被告人張某甲、陳某乙現(xiàn)被羈押于寧波市海某某看守所，被告人陳某甲、汪某乙現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2、隨案移送卷宗捌冊?！?/span>