鄧州市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

鄧檢二部刑訴〔2020〕515號(hào)　

被告人孫某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4116261989********，漢族，初中文化程度，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，住河南省淮陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年12月13日被鄧州市公安局刑事拘留，后被延長(zhǎng)拘留期限至2020年1月12日，同月16日被鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210231966********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，住湖北省監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。自述1988年2月因破壞電力設(shè)施罪被監(jiān)利縣人民法院判處有期徒刑五年，1992年8月刑滿釋放；2002年11月份犯強(qiáng)迫交易罪被海口市中級(jí)人民法院判處有期徒刑三年，2005年11月份刑滿釋放。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年12月16日被鄧州市公安局刑事拘留，后被延長(zhǎng)拘留期限至2020年1月15日，同月16日被鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4452241983********，漢族，高中文化程度，中共黨員，務(wù)工，住廣東省惠來(lái)縣**鎮(zhèn)**管理區(qū)**巷**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年12月17日被鄧州市公安局刑事拘留，后被延長(zhǎng)拘留期限至2020年1月16日，同月16日被鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4328281975********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，務(wù)工，住湖南省郴州市汝城縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。自述2019年2月因賭博被江門(mén)市公安局麻園派出所行政拘留15天。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年12月16日被鄧州市公安局刑事拘留，后被延長(zhǎng)拘留期限至2020年1月15日，同月16日被鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人符某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4453021988********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住廣東省云浮市**區(qū)**街道**社區(qū)**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年12月11日被鄧州市公安局刑事拘留，后被延長(zhǎng)拘留期限至2020年1月10日，同月16日被鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人岳某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5321281995********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣**鎮(zhèn)**村民委員會(huì)**村民小組**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年12月16日被鄧州市公安局刑事拘留，后被延長(zhǎng)拘留期限至2020年1月15日，同月16日被鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405092001********，漢族，中專(zhuān)文化程度，務(wù)工，住汕頭市**區(qū)**街道**號(hào)**大廈**房。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年12月10日被鄧州市公安局刑事拘留，后被延長(zhǎng)拘留期限至2020年1月9日，同月16日被鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4414231995********，漢族，初中文化程度，住廣東省豐順縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年12月16日被鄧州市公安局刑事拘留，后被延長(zhǎng)拘留期限至2020年1月15日，同月16日被鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。同年4月14日被鄧州市人民檢察院變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4508811996********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住廣西壯族自治區(qū)桂平市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年12月11日被鄧州市公安局刑事拘留，后被延長(zhǎng)拘留期限至2020年1月10日，同月16日經(jīng)鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310261987********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住湖南省郴州市汝城縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年12月16日被鄧州市公安局刑事拘留，后被延長(zhǎng)拘留期限至2020年1月15日，同月16日被鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朵某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6223231989********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住甘肅省古浪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年12月17日被鄧州市公安局刑事拘留，后被延長(zhǎng)拘留期限至2020年1月16日，同月16日被鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人侯某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼xxxx，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住云南省曲靖市沾益區(qū)撥樂(lè)鄉(xiāng)奴革村委會(huì)上奴革村17號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年12月16日被鄧州市公安局刑事拘留，后被延長(zhǎng)拘留期限至2020年1月15日，同月16日被鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鄧州市公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某某等十二人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院延長(zhǎng)審查起訴期限一次，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人孫某某通過(guò)18665843831手機(jī)號(hào)碼和A18665843831微信號(hào)（昵稱(chēng)蒸蒸日上），聯(lián)系安排二十余人虛構(gòu)信息注冊(cè)公司，開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶并出售，非法牟利4000多元。其中安排馬某某開(kāi)設(shè)、買(mǎi)賣(mài)對(duì)公賬戶3套，朵某某開(kāi)設(shè)、買(mǎi)賣(mài)對(duì)公賬戶3套，侯某某開(kāi)設(shè)、買(mǎi)賣(mài)對(duì)公賬戶3套。

2019年6月份，被告人李某某無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)意愿注冊(cè)廣州**貿(mào)易有限公司、廣州**貿(mào)易有限公司、廣州**貿(mào)易有限公司、廣州**貿(mào)易有限公司等四家公司，并辦理了對(duì)公賬戶，隨后將公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司印章、對(duì)公賬戶等整套資料出售給他人。李某某4套對(duì)公賬戶交易流水共計(jì)154.17萬(wàn)元，為犯罪活動(dòng)支付結(jié)算金額51.57萬(wàn)元。

2019年6月份，被告人方某某無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)意愿注冊(cè)廣州**商貿(mào)有限公司、廣州**電子科技有限公司、廣州**服飾有限公司等三家公司，并分別辦理了對(duì)公賬戶，隨后將公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司印章、公司對(duì)公賬戶及銀行卡等整套資料出售給他人，非法牟利1500元。方某某3套對(duì)公賬戶交易流水共計(jì)3179.28萬(wàn)元，為犯罪活動(dòng)支付結(jié)算金額1398.68萬(wàn)元。

2019年5月份，被告人陳某甲無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)意愿注冊(cè)廣州**百貨店、廣州**商貿(mào)有限公司、廣州**貿(mào)易有限公司等三家公司并分別辦理了對(duì)公賬戶，隨后將公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司印章、對(duì)公賬戶等整套資料出售給他人，非法牟利9000元（未獲得）。陳某甲3套對(duì)公賬戶交易流水共計(jì)182.36萬(wàn)元，為犯罪活動(dòng)支付結(jié)算金額182.36萬(wàn)元。

2019年6月份，被告人符某某無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)意愿注冊(cè)廣州**貿(mào)易有限公司、廣州**有限公司等二家公司，并分別辦理了對(duì)公賬戶，隨后將公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司印章、對(duì)公賬戶等整套資料出售給他人，非法牟利4000元。符某某2套對(duì)公賬戶交易流水共計(jì)313.13萬(wàn)元，為犯罪活動(dòng)支付結(jié)算金額313.13萬(wàn)元。

2019年7月份，被告人岳某某無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)意愿注冊(cè)廣州**貿(mào)易有限公司、廣州**貿(mào)易有限公司等三家公司并分別辦理了對(duì)公賬戶，隨后將公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司印章、公司對(duì)公賬戶及銀行卡等整套資料出售給他人，非法牟利1000元。岳某某2套對(duì)公賬戶交易流水共計(jì)981.98萬(wàn)元，為犯罪活動(dòng)支付結(jié)算金額524.44萬(wàn)元。

2019年5月份，被告人劉某某無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)意愿注冊(cè)廣州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、廣州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、廣州**貿(mào)易有限公司三家公司并分別辦理了對(duì)公賬戶，隨后將公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司印章、公司對(duì)公賬戶及銀行卡等整套資料出售給他人，非法牟利1000元。劉某某3套對(duì)公賬戶交易流水共計(jì)448.97萬(wàn)元。

2019年6月份，被告人蔡某某無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)意愿注冊(cè)廣州**貿(mào)易有限公司、廣州**貿(mào)易有限公司、廣州**貿(mào)易有限公司三家公司，并將辦理開(kāi)通了廣州順楊貿(mào)易有限公司、廣州順?lè)曩Q(mào)易有限公司二家公司的對(duì)公賬戶，隨后將公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司印章、對(duì)公賬戶等整套資料出售給他人，非法牟利1500元。蔡某某2套對(duì)公賬戶交易流水共計(jì)1105.41萬(wàn)元，為犯罪活動(dòng)支付結(jié)算金額488.95萬(wàn)元。

2019年6月份，被告人陳某乙無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)意愿注冊(cè)廣州**貿(mào)易有限公司、廣州**貿(mào)易有限公司、廣州**貿(mào)易公司等三家公司，并分別辦理了對(duì)公賬戶，隨后將公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司印章、對(duì)公賬戶等整套資料出售給他人，非法牟利2000元。

2019年6月份，被告人朱某某無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)意愿注冊(cè)廣州**百貨店、廣州**貿(mào)易有限公司、廣州**科技有限公司等三家公司，并分別辦理了對(duì)公賬戶，隨后將公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司印章、對(duì)公賬戶等整套資料出售給他人，非法牟利1800元（未獲得）。

2019年5月份，被告人朵某某經(jīng)孫某某介紹在無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)意愿注冊(cè)廣州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、廣州**貿(mào)易有限公司、廣州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司三家公司并分別辦理了對(duì)公賬戶，隨后將公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司印章、公司對(duì)公賬戶及銀行卡等整套資料出售給他人，非法牟利1500元。朵某某3套對(duì)公賬戶交易流水共計(jì)5911元。

2019年6月份，被告人侯某某經(jīng)孫某某介紹，在無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)意愿注冊(cè)廣州**貿(mào)易有限公司、廣州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、廣州**五金廠三家公司并分別辦理了對(duì)公賬戶，隨后將公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司印章、公司對(duì)公賬戶及銀行卡等整套資料出售給他人，非法牟利1500元。侯某某3套對(duì)公賬戶交易流水共計(jì)54.56萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人孫某某等人戶籍信息、公司注冊(cè)登記資料、對(duì)公賬戶登記資料、銀行流水、電詐平臺(tái)查詢、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2.被告人孫某某等人的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某某等十二人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某某以幫助、介紹買(mǎi)賣(mài)的方式非法持有他人信用卡，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、符某某、李某某、蔡某某、方某某、岳某某、劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人侯某某、朵某某、陳某乙、朱某某買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某等十二人均認(rèn)罪認(rèn)罰，且自愿簽訂認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，可以從輕處罰。建議判處被告人孫某某有期徒刑一年六個(gè)月，判處被告人李某某有期徒刑一年，判處被告人方某某有期徒刑一年，判處被告人陳某甲有期徒刑十一個(gè)月，判處被告人符某某有期徒刑十一個(gè)月，判處被告人岳某某有期徒刑十一個(gè)月，判處被告人劉某某有期徒刑十一個(gè)月，判處被告人蔡某某有期徒刑十一個(gè)月，判處被告人陳某乙有期徒刑十個(gè)月，判處被告人朱某某有期徒刑十個(gè)月，判處被告人侯某某有期徒刑十個(gè)月，判處被告人朵某某有期徒刑十個(gè)月，并對(duì)以上被告人均判處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄧州市人民法院　

檢察官：段東方

????????王宏璽

2020年8月24日

附件：

1.?被告人蔡某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，被告人陳某甲、陳某乙、李某某、符某某、朱某某現(xiàn)羈押于唐河縣看守所，被告人孫某某、方某某、劉某某、岳某某、侯某某、朵某某現(xiàn)羈押于桐柏縣看守所；

2.?全部案卷和證據(jù)材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》十二份；

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。