深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2019〕2697號

被告人陳某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3607321993********，漢族，初中文化，案發(fā)前系深圳某某實(shí)業(yè)有限公司總裁助理兼企劃總監(jiān)，暫住深圳市寶安區(qū)**街道**棟**，戶籍所在地：江西省贛州市興國縣**村鄉(xiāng)**村**號。

被告人李某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號碼5123011970********，漢族，初中文化，案發(fā)前系深圳某某實(shí)業(yè)有限公司財務(wù)總監(jiān)，暫住深圳市寶安區(qū)**街道**棟**，戶籍所在地：河北省廊坊市香河縣**街**號**號樓**單元**室。

被告人鄭某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3426231981********，漢族，初中文化，案發(fā)前系深圳某某實(shí)業(yè)有限公司講師，暫住深圳市寶安區(qū)**街道**棟**，戶籍所在地：安徽省合肥市巢湖市蕪湖市無為縣**鎮(zhèn)**街道**號。

被告人孫某甲，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4129311975********，漢族，初中文化，案發(fā)前系深圳某某實(shí)業(yè)有限公司講師，暫住深圳市寶安區(qū)**街道**棟**，戶籍所在地：河南省鄭州市中原區(qū)**街**號樓**號。

被告人馬某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5224221992********，漢族，初中文化，案發(fā)前系深圳某某實(shí)業(yè)有限公司會議主持，暫住深圳市寶安區(qū)**街道**棟**，戶籍所在地：貴州省畢節(jié)市大方縣**鎮(zhèn)。

上述被告人因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月13日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月20日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某甲，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4312241987********，漢族，大專文化，戶籍地：湖南省長沙市岳麓區(qū)**社**路**號**棟**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月21日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月4日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局寶安分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊偵查終結(jié)，以被告人陳某某、李某某、鄭某某、孫某甲、馬某某、胡某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年3月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月27日補(bǔ)查重報；本院于2019年4月26日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月28日補(bǔ)查重報。本院于2019年2月19日延長審查起訴期限十五日，本院于2019年6月29日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月1日，犯罪嫌疑人金某某（在逃，另案處理）以深圳市寶安區(qū)**街道**路**工業(yè)區(qū)*棟***房為經(jīng)營場所，創(chuàng)建**實(shí)業(yè)（深圳）有限公司（簡稱：**公司），并招募犯罪嫌疑人郭某某（在逃，另案處理）、被告人陳某某、李某某、鄭某某、孫某甲、馬某某等人通過微信公眾號、開設(shè)投資講座、發(fā)展下線等方式向社會不特定人員宣傳籌建項目，以高額回報為誘餌吸引公眾進(jìn)行投資。

犯罪嫌疑人金某某擔(dān)任**公司的法定代表人，犯罪嫌疑人郭某某擔(dān)任該公司行政總裁，負(fù)責(zé)公司的全面工作、市場運(yùn)作、日常管理。被告人陳某某擔(dān)任該公司總裁助理兼企劃總監(jiān)，負(fù)責(zé)協(xié)助郭某某展開工作，負(fù)責(zé)招聘人員、對外宣傳等；被告人李某某擔(dān)任該公司財務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司財務(wù)工作；被告人馬某某擔(dān)任公司的會議主持，負(fù)責(zé)維持講座期間的秩序及調(diào)動現(xiàn)場氛圍；被告人鄭某某、孫某甲擔(dān)任公司講師，負(fù)責(zé)投資項目講座。

犯罪嫌疑人金某某、郭某某將**公司開設(shè)的投資項目講座的時間、地點(diǎn)下發(fā)給被告人陳某某、鄭某某、孫某甲、馬某某等人，由陳某某負(fù)責(zé)將講座的時間和地點(diǎn)通過微信公眾號、朋友圈的方式告知公眾，再由被告人鄭某某（講師）、孫某甲（講師）、馬某某（主持人）等人向公眾宣講該公司的“大島醫(yī)療項目”，即**公司正在俄羅斯籌建一家遠(yuǎn)東醫(yī)院，待醫(yī)院建好后，凡是加入**公司的會員，都可以按照其投資比例獲得相應(yīng)的分紅。公眾通過支付寶掃碼、微信掃碼、刷POS機(jī)轉(zhuǎn)賬等方式將資金轉(zhuǎn)入郭某某、金某某、李某某個人賬戶，并且按照投資數(shù)額一萬元、五萬元、十萬元成為三個不同的等級會員。同時，**公司還推出虛擬幣“奇跡果”，按照投資比例贈送給會員，“奇跡果”可用于遠(yuǎn)東醫(yī)院內(nèi)部醫(yī)療消費(fèi)，并可用于內(nèi)部交易。為吸引更多的公眾加入會員，某某公司還推出眼部治療儀免費(fèi)體驗(yàn)項目、以獲得“奇跡果”為獎勵激勵老會員推薦新會員的方式擴(kuò)大會員圈。2018年10月12日，公安機(jī)關(guān)在**公司所在地抓獲被告人陳某某、李某某、鄭某某、孫某甲、馬某某，并扣繳涉案POS機(jī)七部、某某公司財務(wù)電腦兩臺、宣傳資料若干、收款收據(jù)四本、會員刷卡登記表八張等物品，從各被告人身上扣繳手機(jī)若干部。經(jīng)統(tǒng)計，截止2018年10月12日案發(fā)，**公司通過郭某某、金某某、李某某個人賬戶吸納公眾資金5342余萬元，投資人287名。

被告人胡某甲為**公司發(fā)展投資人并收取提成。2019年3月20日21時許，公安機(jī)關(guān)在湖南省長沙市**區(qū)**路**號樓下將胡某甲抓獲歸案。經(jīng)統(tǒng)計，被告人胡某甲共為**公司吸納公眾資金170余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：POS機(jī)七臺、財務(wù)電腦兩臺、手機(jī)若干部；2.書證：財務(wù)單據(jù)四本、會員刷卡登記表五張、銀行流水、宣傳資料等：3.證人證言：證人鄧某某、謝某某、陳某丙、孫某乙、楊某某、唐某某、鄒某某、梁某某、肖某某、胡某乙的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人陳某某、李某某、鄭某某、孫某甲、馬某某、胡某甲的供述與辯解；5.鑒定意見：司法審計報告、計算機(jī)鑒定報告；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；7.電子數(shù)據(jù)：微信交易流水電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、李某某、鄭某某、孫某甲、馬某某、胡某甲，無視國家法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、李某某、鄭某某、孫某甲、馬某某、胡某甲在共同犯罪中是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：黎白梅

2019年7月11日

附：

1.??被告人陳某某、李某某、鄭某某、孫某甲、馬某某、胡某甲現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料17冊。

3.證人名單一份。

4.量刑建議書一份。

5.補(bǔ)充鑒定意見書一份。

6.光盤兩張。

7.涉案POS機(jī)七部、某某公司財務(wù)電腦兩臺、宣傳資料若干、收款收據(jù)四本、會員刷卡登記表八張、手機(jī)等物品已被繳獲并暫扣于深圳市公安局東方派出所。