湖北省十堰市茅箭區(qū)人民檢察院

起?訴?書

十茅檢公訴刑訴〔2019〕436號

被告人陳某某，男，1948年**月**日出生，居民身份證號碼4203811948********，漢族，初中文化，系湖北**汽車有限公司十堰**公司**、十堰**礦業(yè)有限公司法定代表人，住湖北省丹江口市**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯合同詐騙罪，于2007年7月24日被湖北省丹江口市人民法院判處拘役四個月，并處罰金一千元。因涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2018年4月25日被十堰市公安局茅箭區(qū)分局刑事拘留；同年5月31日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日被十堰市公安局茅箭區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于十堰市看守所。

被告人陳某甲，男，1955年**月**日出生，居民身份證號碼4203811955********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地湖北省十堰市丹江口市**鎮(zhèn)**村**組**號，住湖北**宿舍。因涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2019年5月22日被十堰市公安局茅箭區(qū)分局刑事拘留；2019年6月5日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日被十堰市公安局茅箭區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于十堰市看守所。

被告人李某某，男，1961年**月**日出生，居民身份證號碼4226011961********，漢族，高中文化，中國共產(chǎn)黨黨員，系十堰市公安交通管理局一大隊民警，住湖北省十堰市茅箭區(qū)**巷**號**棟**單元**室。因涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2019年5月25日被十堰市公安局茅箭區(qū)分局刑事拘留；2019年6月5日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日被十堰市公安局茅箭區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于十堰市看守所。

被告人束某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼3211191964********，漢族，高中文化，無業(yè)，住江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽市**街道**村**號。因犯合同詐騙罪，2016年6月14日被湖南省株洲市蘆淞區(qū)人民法院判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣十萬元，2018年8月22日刑滿釋放。因涉嫌票據(jù)詐騙罪，束某某于2019年4月30日被網(wǎng)上追逃，同年5月4日在江蘇省鎮(zhèn)江市火車站賓館住宿時被民警抓獲，5月5日被押解到十堰。2019年5月13日被十堰市公安局茅箭區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人江某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼4226241963********，漢族，初中文化，系丹江口市**能源有限公司法定代表人。戶籍所在地湖北省十堰市竹山縣**鄉(xiāng)**村**組，租住湖北省丹江口市**路**路**號，因涉嫌票據(jù)詐騙罪，?2019年6月5日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日被十堰市公安局茅箭區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于十堰市看守所。

被告人黃某某，男，1952年**月**日出生，居民身份證號碼4201021952********，漢族，高中文化，無業(yè)，住湖北省武漢市江岸區(qū)**街**號**室。因涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2018年10月15日被十堰市公安局茅箭區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由十堰市公安局茅箭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某乙、陳某甲、李某某、束某某、江某某、黃某某涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2019年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年1月上旬，被告人束某某經(jīng)被告人江某某介紹從王臣（已死亡）處以幾萬元的價格購得一張偽造的金額為480萬元銀行承兌匯票（票面記載：票號31300051********，出票日期2013年12月25日，出票人江蘇**投資擔(dān)保有限公司，收款人宜興市**機械有限公司，出票金額480萬元，匯票到期日2014年6月15日）。爾后，經(jīng)江某某介紹，束某某將該偽造的銀行承兌匯票交給被告人陳某乙，束、陳二人共同預(yù)謀商定由陳負(fù)責(zé)用偽造的承兌匯票“抵押貸款”等事宜后，被告人黃某某在明知該票據(jù)系偽造的情況下，受陳某乙的安排指使將該票從武漢帶至十堰交給被告人陳某甲負(fù)責(zé)抵押貸款。

被告人李某某從陳某甲處收到該偽票后又將該偽票交由明光（另案處理）負(fù)責(zé)抵押貸款。在陳某乙明確告知陳某甲、李某某其所提供的銀行承兌匯票只能用于抵押貸款，不能用于貼現(xiàn)的情況下，陳某甲、李某某、明光三人為償還自己的債務(wù)，明知該銀行承兌匯票系偽造的仍積極尋找下家抵押貸款。同年1月下旬，明某某通過廖某某、周某某二人居中聯(lián)系接洽，從十堰市某某工貿(mào)有限公司（法定代表人魏某某）處騙得貼現(xiàn)款人民幣459.84萬元。周某某得貼現(xiàn)款259.84萬元，周將其中159.84萬元轉(zhuǎn)給明某某，自己得100萬元；李某某的貼現(xiàn)款200萬元，李將其中100萬元轉(zhuǎn)給陳某甲，自己得100萬元，陳某甲將100萬元替陳某乙償還80萬元債務(wù)后，自己留用20萬元。

魏某某的公司用該票背書支付貨款，后經(jīng)銀行兌付時發(fā)現(xiàn)該票系偽造的。魏某某的公司又重新支付480萬元貨款，事發(fā)后，多次向李某某、明某某等人要款至案發(fā)后仍未歸還而報案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：黑色Cooipad手機一部、銀行承兌匯票；2.戶籍信息、銀行卡流水清單等書證；3.證人周某某等人的證言；4.被害人魏某某的陳述；5.被告人陳某乙、陳某甲、李某某、束某某、江某某、黃某某的供述與辯解；6.鑒定意見；7.辨認(rèn)筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某乙、陳某甲、李某某、束某某、江某某、黃某某以非法占有為目的，明知是偽造的銀行承兌匯票而使用，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十四條第一款第（一）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以票據(jù)詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人束某某在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢之后五年內(nèi)，再犯可能判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省十堰市茅箭區(qū)人民法院

檢察員：熊小勇

2019年7月18日

附：

????1.被告人陳某乙、陳某甲、李某某、江某某現(xiàn)被羈押于十堰市看守所，被告人束某某、黃某某被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

????3.量刑建議書一份。