浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢公訴刑訴〔2019〕833號

被告人陳某甲，曾用名陳某丙，男，1957年**月**日出生，公民身份號碼1402031957********，漢族，本科文化，無業(yè)，群眾，戶籍地浙江省金華市婺城區(qū)**街道**街**號**單元**室，因犯非法經(jīng)營罪于2002年4月被四川省瀘州市龍馬塘區(qū)人民法院判處有期徒刑五年;因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2013年8月1日被武漢市硚口區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個月并處罰金3萬元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月15日被金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月20日被依法逮捕，經(jīng)金華市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人李某甲，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼3307221971********，漢族，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍地浙江省永康市**街道**村**村**路**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月21日被金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月20日被依法逮捕，經(jīng)金華市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人方某甲，曾用名方某乙，女，1981年**月**日出生，公民身份號碼3307251981********，漢族，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍地浙江省義烏市**街道**村**，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月19日被金華市公安局江南分局刑事拘留，2018年12月12日被取保候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、李某甲、方某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，其間延長審查起訴期限三次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年底，陳某乙（另案處理）注冊成立浙江龍商惠電子商務(wù)有限公司（以下簡稱龍商惠公司）。為探尋公司新的經(jīng)營模式，獲取相關(guān)經(jīng)濟(jì)利益，陳某乙與施某某（另案處理）、被告人陳某甲、李某甲等人合謀以所謂“商品證券化”的形式，將基因檢測項目打包成基因檢測產(chǎn)品與資產(chǎn)包進(jìn)行捆綁發(fā)售。具體經(jīng)營模式為：投資人以1萬元的價格購買1個基因檢測產(chǎn)品（實際為委托北京博奧生物有限公司檢測，成本為380元/個）后，獲取在公司電子交易平臺上以1000元/個的價格配購20個資產(chǎn)包的資格，資產(chǎn)包可以自由交易。2017年3月-5月，陳某乙聯(lián)系北京匯智通財科技有限公司開發(fā)了“龍惠云”電子交易平臺，并進(jìn)行相關(guān)功能和參數(shù)的設(shè)置，開通電子交易終端。

為廣泛招攬投資人，被告人陳某甲、李某甲、方某甲和陳某乙、施某某、黃某某、“馬某甲”等人，采用偷換概念、混淆視聽、夸大其詞等套路，通過口口相傳、微信、現(xiàn)場會、宣傳PPT等方式，向社會公眾灌輸龍商惠公司發(fā)售資產(chǎn)包是響應(yīng)黨和國家大力發(fā)展的資產(chǎn)證券化；大肆宣稱資產(chǎn)包“限量發(fā)售、循環(huán)交割、包接尾盤”，“單邊上揚(yáng)、只漲不跌、包接尾盤”，每日漲跌幅度為10%，漲至1萬元封頂；從而騙取投資者信任。在實際經(jīng)營過程中，陳某乙、陳某甲等人利用平臺軟件制造資產(chǎn)包價格不斷上揚(yáng)的假象，進(jìn)一步誘騙大量不明真相的投資者投資,而所有投資人通過平臺轉(zhuǎn)入第三方資金支付平臺的入金，由陳某乙實際掌控分配。

在龍商惠公司運(yùn)營過程中，陳某乙、陳某甲、施某某、李某甲、黃某某、方某甲、“馬某乙”等人組織嚴(yán)密，分工明確。陳某乙是董事長、陳某甲是總裁，均是組織、策劃、領(lǐng)導(dǎo)者，負(fù)責(zé)該公司的全面工作；施某某是副總裁、李某甲是市場總監(jiān)、方某甲是客服主管兼市場開發(fā)，三人與黃某某、“馬某乙”等大市場領(lǐng)導(dǎo)人一起負(fù)責(zé)開拓市場、招攬投資人進(jìn)行投資。上述成員各司其責(zé)，密切配合，推動龍商惠公司相繼發(fā)行了三期資產(chǎn)包，先后利誘李某某、金友紅、郭某某等全國各地逾2000余名投資人進(jìn)行投資，至案發(fā)造成投資人損失累計人民幣900萬元以上。同時，陳某乙、陳某甲、施某某、李某甲、黃某某、方某甲、“馬某乙”等人通過傭金返還、手續(xù)費、獎金等方式獲取了巨大的非法利益。經(jīng)查明，被告人陳某甲獲利人民幣2448707.69元。被告人李某甲獲利人民幣843995元，被告人方某甲獲利人民幣359715.2元。

2018年11月15日18時，被告人陳某甲在金華市婺城區(qū)三江街道何宅社區(qū)時代賓館202房間內(nèi)被民警傳喚歸案。2018年11月21日10時，被告人李某甲被民警傳喚歸案。2018年11月19日14時，被告人方某甲被民警傳喚歸案。案發(fā)后，被告人方某甲退出贓款人民幣20萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單及照片、接受證據(jù)清單、技術(shù)服務(wù)合同書、基因檢測數(shù)據(jù)統(tǒng)計表、善后方案復(fù)印件、技術(shù)開發(fā)合同、發(fā)票開具統(tǒng)計表、營業(yè)執(zhí)照、全基因組檢測報告兩本、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、銀行賬戶交易明細(xì)、公司登記基本情況、刑事判決書、抓獲經(jīng)過、人口信息、協(xié)查、情況說明、龍商惠平臺資料、股權(quán)證書等；

2.證人李某乙、樓某某、畢某某、許某某、孔某某的證言；

3.被害人的陳述：李某丙、金某某、郭某某、張某某、徐某某、王某甲、翁某某、王某乙、章某某、任某某等138人的陳述；

4.被告人陳某甲、李某甲、方某甲的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片、電子證物檢查工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、李某甲、方某甲與同伙以非法占有為目的，使用詐騙的方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定。被告人李某甲、方某甲系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：羅賢杰

2019年9月29日

附：

?1.被告人陳某甲、李某甲現(xiàn)羈押于金華市看守所，被告人方某甲現(xiàn)在家候?qū)?，電?80*******。2.案卷十四冊。