浦江縣人民檢察院

起?訴?書

浦檢一部刑訴〔2020〕780號(hào)

被告人陳某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5224231999********，漢族，初中，住貴州省黔西縣**鄉(xiāng)**村**，因本案于2020年5月15日被浦江縣公安局取保候?qū)?，同?月30日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由浦江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年8月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月4日補(bǔ)查重報(bào)，補(bǔ)充偵查完畢移送審查起訴。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月28日至4月4日期間，被害人張某某被人以冒充司法機(jī)關(guān)方式詐騙了250萬(wàn)元。2020年3月28日，被告人陳某某在明知資金來(lái)路不正的情況下，在貴州省貴陽(yáng)市中央商務(wù)區(qū)5號(hào)樓1733房間將自己的手機(jī)卡、銀行卡、支付寶提供給洗錢團(tuán)伙用于轉(zhuǎn)移資金。本案中被害人張某某被騙資金中100000元通過(guò)陳某某提供的農(nóng)業(yè)銀行卡xxxx1洗出，被告人陳某某從中獲利人民幣600元，目前已經(jīng)退出了違法所得人民幣600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證、書證：扣押決定書、扣押清單、接受證據(jù)清單、微信記錄、支付寶交易明細(xì)、調(diào)取證據(jù)清單、銀行流水賬單、情況說(shuō)明、戶籍證明；

2、證人證言：歸案經(jīng)過(guò)；

3、被害人陳述：被害人張某某的陳述；

4、被告人的供述與辯解：被告人陳某某的供述與辯解，其他提供銀行卡的王某某、楊某某、佟某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某明知資金來(lái)路不正，還提供本人銀行卡等幫助轉(zhuǎn)移贓款，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，被告人陳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯；歸案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，故還應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條第三款。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浦江縣人民法院

檢察官：童勇平

????????????????????????????????????2020年11月4日

附：

1、被告人陳某某現(xiàn)已取保候?qū)彛謾C(jī)號(hào)碼187*******。

2、隨案移送案卷材料壹冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。

4、《量刑建議書》壹份。