福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書(shū)

晉檢三部刑訴〔2020〕126號(hào)

被告人陳某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831969********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶(hù)籍地福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年4月16日因涉嫌洗錢(qián)罪被刑事拘留，5月7日晉江市公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年5月6日，本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌洗錢(qián)罪，于2020年4月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月1次（自2020年6月1日至2020年6月15日）。被告人陳某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月至2017年5月期間，被告人陳某某明知曾某某（已判刑）利用外匯操盤(pán)講課、口口宣傳投資IMFMC公司“炒外匯”生意可獲得高額紅利的方式，以非法吸收公眾存款破壞金融管理秩序犯罪的情況下，仍為對(duì)方提供其名下的一卡號(hào)為62270737********的建設(shè)銀行賬戶(hù)，作為曾某某向不特定公眾非法吸收存款并進(jìn)一步結(jié)算給上游的中間過(guò)渡賬戶(hù)，同時(shí)按照曾某某的要求幫助對(duì)方統(tǒng)計(jì)流入該賬戶(hù)的收入、支出款項(xiàng)以達(dá)到掩飾非法吸收資金來(lái)源和性質(zhì)的目的，能夠認(rèn)定的涉案金額不低于人民幣9635.6萬(wàn)元。期間，被告人陳某某提供的上述建行賬戶(hù)，有用于曾某某發(fā)展的下線黃某某（已判刑）在晉江轄區(qū)內(nèi)，非法向不特定公眾吸收存款的中間結(jié)算賬戶(hù)。

2019年4月16日12時(shí)許，被告人陳某某在福建省南安市**鎮(zhèn)**村后乾尾其家中，被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證，受案登記表、破案及抓獲經(jīng)過(guò)、身份證明、交易流水、刑事判決書(shū)、資金轉(zhuǎn)入統(tǒng)計(jì)表以及工作說(shuō)明等；

2.證人證言，證人曾某某、戴某某、吳某某、黃某某的證言；

3.被告人供述和辯解，被告人陳某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄，被告人、證人辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某明知是破壞金融管理秩序犯罪所得，仍為對(duì)方提供銀行賬戶(hù)以掩飾資金來(lái)源和性質(zhì)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條第一款第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢(qián)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議在有期徒刑一年至兩年的幅度內(nèi)對(duì)其判處刑罰，并處罰金，同時(shí)建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳潮陽(yáng)

2020年6月15日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.本案案卷材料肆冊(cè)及補(bǔ)充材料貳張；

3.《證人名單》壹份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份；

5.光盤(pán)壹張。

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