浙江省舟山市定海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

舟定檢刑訴〔2020〕51號　

被告人陳濤，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4304811996********，漢族，文化程度初中，個體，戶籍所在地湖南省耒陽市**鎮(zhèn)**村**組，住湖南省耒陽市**小區(qū)**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月15日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于同年9月8日被依法逮捕。

本案由舟山市公安局定海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳濤涉嫌敲詐勒索罪，于2020年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月以來，被告人陳濤及謝某甲、伍某某（均已起訴）三人經(jīng)商定合股租用湖南省耒陽市**廣場寫字樓**號辦公室，在明知他人實施犯罪活動的情況下，為獲得報酬，提供自己的支付寶、微信收款二維碼或借用資某某、謝某丙等人的支付寶收款二維碼提供給上游犯罪分子，并將轉(zhuǎn)入上述支付寶、微信內(nèi)的贓款轉(zhuǎn)賬給上游犯罪分子。其中被告人陳濤又招徠了謝某乙（已起訴）為其提供微信、支付寶收款二維碼并要求其將收到的贓款轉(zhuǎn)賬給謝某甲等人，并向謝某乙支付一定報酬。

至案發(fā)前，崔某某、姜某某、周某某等20名被害人被上游犯罪行為人實施電信詐騙或敲詐勒索犯罪行為，被騙或敲詐勒索金額共計人民幣67615.99元轉(zhuǎn)入被告人陳濤及謝某甲、伍某某自己的支付寶、微信或借用他人的支付寶、微信賬號內(nèi)，其中謝某乙通過自己的支付寶或微信賬號收取贓款人民幣8098元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)清單、戶籍信息等；2.證人證言：證人羅某某、王某甲等的證言；3.被害人陳述：被害人張某某、王某乙、喬某某等的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人陳濤的供述和辯解；5.辨認等筆錄：電子證物檢查筆錄、辨認筆錄、搜查筆錄及照片等；6.電子數(shù)據(jù)：交易記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳濤對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳濤伙同他人明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人陳濤自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳濤在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，系主犯。被告人陳濤到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

舟山市定海區(qū)人民法院　

????????????????????????????????檢??察??官：夏海濱

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢察官助理：?唐晗羚

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????????????????????????????????????2020年11月2日　

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附件：

1.被告人陳濤現(xiàn)羈押于舟山市定海區(qū)看守所。

2.《認罪認罰具結(jié)書》1份。

3.隨案移送電腦主機硬盤1塊、手機4只。