臥龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宛龍檢一部刑訴〔2020〕749號(hào)

被告人陳某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113811989********，漢族，初中畢業(yè)，住河南省鄧州市**鎮(zhèn)8*村**網(wǎng)格**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索犯罪，于2019年7月17日到南陽市公安局龍升分局投案，同日被南陽市公安局龍升分局取保候?qū)?；因涉嫌敲詐勒索罪犯罪，于2020年7月15日被南陽市公安局龍升分局刑事拘留，于2020年8月20日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽市公安局龍升分局逮捕。

本案由南陽市公安局龍升分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某系王某甲等人敲詐勒索犯罪團(tuán)伙的重要成員，該團(tuán)伙主要成員包括王某甲、陳某乙、王某乙、韓某某（均已判決）楊某某、王某丙（均另案處理）等人。韓某某、楊某某、王某丙、陳某某等人由王某甲統(tǒng)一提供住宿，發(fā)放生活費(fèi)，通過職業(yè)套路化投訴舉報(bào)，敲詐商家，非法謀取私利。

該團(tuán)伙成員根據(jù)王某甲的授意，在南陽市內(nèi)的餐飲、衛(wèi)浴、建材、通訊、美容美發(fā)、手機(jī)銷售、煙酒店、汽車銷售等行業(yè)，有意識(shí)搜集因商家的疏忽大意或者不懂法律規(guī)定而造成的在產(chǎn)品介紹中考慮不周之處，如廣告宣傳、產(chǎn)品產(chǎn)地、成分構(gòu)成、手機(jī)屏幕宣傳尺寸等商家產(chǎn)品內(nèi)容敘述方面的輕微瑕疵，然后以廣告宣傳、產(chǎn)品介紹等方面違法為手段向各級(jí)工商部門惡意投訴。其敲詐的內(nèi)容往往非傳統(tǒng)意義上的假冒偽劣產(chǎn)品，現(xiàn)實(shí)生活中基本上不會(huì)產(chǎn)生對(duì)消費(fèi)者產(chǎn)生實(shí)際損害，對(duì)正常的市場經(jīng)營不會(huì)造成實(shí)質(zhì)危害，其投訴并非正常的消費(fèi)者維權(quán)行為。

被投訴商家接到工商部門的通知后，往往會(huì)被迫和該團(tuán)伙成員聯(lián)系，王某甲等人隨即會(huì)要求商家向其支付一定數(shù)額的所謂賠償，然后以調(diào)解成功為由撤訴；商家如果不就范，王某甲等人就會(huì)以向相關(guān)職能部門繼續(xù)投訴舉報(bào)為手段，給行業(yè)主管部門施加壓力，迫使工商等行政機(jī)關(guān)按照法律規(guī)定的最高罰款限額對(duì)商家處罰；然后該團(tuán)伙成員會(huì)一直對(duì)該商家進(jìn)行惡意投訴，直至商家為了避免再次被高額處罰而按王某甲等人的要求給其錢財(cái)為止。**百貨、**商場、**公司等部分規(guī)模較大的商家因不堪其擾，以不被王某甲等人投訴舉報(bào)為交換條件，無奈之下與王某甲等人簽訂了“社會(huì)監(jiān)督員”、“商品監(jiān)督員”協(xié)議，被迫以咨詢費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)等名義按月或按年向該團(tuán)伙成員支付所謂的工資。

該團(tuán)伙成員以非法占有為目的，交叉作案，互相配合，利用舉報(bào)投訴為手段，濫借行政部門的處罰權(quán)施壓商家，脅迫商家妥協(xié)與其達(dá)成所謂的調(diào)解協(xié)議后撤銷投訴。現(xiàn)查明被告人陳某某涉嫌敲詐勒索的犯罪事實(shí)如下：

1、***（南陽市**超市旗下多家門店）?

從2013年以來，南陽**超市多家門店不斷接到王某甲、王某乙和被告人陳某某等人的投訴舉報(bào)材料，舉報(bào)人主要是王某甲團(tuán)伙成員，工商部門讓雙方私下協(xié)商，否則將面臨巨額罰款，協(xié)商都是與王某甲進(jìn)行；超市最初不愿接受其無理要求，但顧慮到不能給超市造成負(fù)面影響，影響生意，最終選擇妥協(xié)，經(jīng)多次與王某甲私下協(xié)商，每次支付其金額不等的錢款，其中以投訴插座3C標(biāo)簽丟失、普通2B鉛筆標(biāo)示未按國家最新標(biāo)準(zhǔn)變更為由索要2000元；即便如此，**超市每月還能收到最少七、八起投訴，在王某甲團(tuán)伙成員的一再騷擾緊逼之下，王某甲迫使超市聘請(qǐng)他為“商品監(jiān)督顧問”，從2015年12月3日至2018年1月28日每年支付王某甲25000元顧問費(fèi)，累計(jì)10萬元，但王某甲團(tuán)伙成員從未履行其職責(zé)。

2、***家電網(wǎng)（南陽市臥龍區(qū)工業(yè)路**號(hào)）

2015年3月，王某甲團(tuán)伙成員被告人陳某某在該網(wǎng)上銷售平臺(tái)購買一提**記燒雞，然后以其“宣稱**用語宣傳不當(dāng)，食用后沒有該效果”為由要求三倍賠償及退款，陳某某在其要求未得逞后投訴至工商機(jī)關(guān)，被害人王某丁經(jīng)營的該平臺(tái)被工商直屬分局罰款1500元；2015年5月，王某甲團(tuán)伙成員王某丙在該網(wǎng)購平臺(tái)購買價(jià)值6459元的**液晶電視，然后以其“宣傳尺寸標(biāo)示不清，與產(chǎn)品不符”為由要求十倍賠償并回購電視，王某丙在其要求未得逞后投訴至工商機(jī)關(guān)，被工商機(jī)關(guān)駁回，王某丙把平臺(tái)起訴至臥龍區(qū)法院，后經(jīng)多次協(xié)商調(diào)解，被害人王某丁支付王某甲18000元；調(diào)解期間，王某甲團(tuán)伙成員仍多次在平臺(tái)上購買炒鍋、益姆膏、嫩芝麻葉、變頻空調(diào)等產(chǎn)品，再以違反廣告法為由進(jìn)行投訴，要求三到十倍賠償，在王某甲收到18000元后，所有問題不再投訴。

3、南陽市**科技有限公司（南陽市七一路**號(hào)）

2017年1月，梅溪工商所書面通知店主李某某經(jīng)營的該公司，王某甲團(tuán)伙成員被告人陳某某購買電腦后投訴其出售的電腦屏幕尺寸與宣傳不符，要求工商部門對(duì)該公司處罰20萬，李某某聯(lián)系王某甲，王某甲要求賠償15000元，不給錢就一直投訴，后經(jīng)多次與王某甲協(xié)商請(qǐng)求，被害人李某某迫于無奈交給王某甲6000元，王某甲撤銷投訴。

4、南陽市**健身公司（南陽市**大世界店、南陽市**路與**路店）

2015年12月，該公司被王某甲、陳某某等人以違反廣告法為由投訴至南陽市工商局專業(yè)分局，王某甲等人索要兩萬元現(xiàn)金及健身卡，該公司認(rèn)為王某甲等人屬于敲詐勒索，而且要價(jià)太高，拒不同意，后因此被工商專業(yè)分局罰款三萬元；2018年4月，該公司又被陳某某、王某丙投訴至工商局環(huán)城所，為避免再次被工商局處以高額罰款，被害人張杭被迫交給王某甲等人現(xiàn)金5000元，并將王某甲團(tuán)伙成員所辦理健身卡的費(fèi)用全額退還，王某甲等人撤訴。

5、**服裝店（南陽市人民路府衙）

2016年1月，王某甲、陳某某等人以該店指示牌上“最終解釋權(quán)由本店所有”的字樣違反廣告法為由，投訴至南陽市工商局新華工商所，為避免遭受王某甲等人惡意投訴和被工商局處以高額罰款，店主王某戊被迫和被王某甲協(xié)商，王某甲以“舉報(bào)需要打印費(fèi)、交通費(fèi)”為由要求賠償8000元，經(jīng)過多次協(xié)商請(qǐng)求，被害人王某戊轉(zhuǎn)帳3000元至韓某某的招商銀行卡，王某甲等人收到錢款后，對(duì)服裝店撤銷起訴，不再舉報(bào)。

6、南陽市**飲水機(jī)專賣店（南陽市工業(yè)路家電大世界）

2016年夏，王某甲安排團(tuán)伙成員到該店購買凈水機(jī)后，被告人陳某某等人以該店宣傳單上印有“**”違反廣告法涉嫌虛假宣傳為由，將該店舉報(bào)至南陽市港達(dá)商貿(mào)城樓上工商所，店主張某某為避免受到工商部門的高額處罰，與王某甲聯(lián)系請(qǐng)求調(diào)解，王某甲向其索要8000元現(xiàn)金并承諾收錢后不再投訴，經(jīng)雙方多次協(xié)商，被害人張某某通過工商人員轉(zhuǎn)交4500元現(xiàn)金給王某甲，王某甲等人撤銷投訴；2017年6月，被害人張某某再次遭到王某甲惡意投訴，因家電大世界店鋪裝修升級(jí)比較忙，沒有時(shí)間理會(huì)投訴人，此事不了了之。

7、南陽市**快餐（南陽市**與**路口店和**路與**路口店）

2016年，王某甲團(tuán)伙成員被告人陳某某在該店消費(fèi)后以其紅燜羊肉宣傳中使用的“**”字樣屬于夸大宣傳為由，投訴至建西工商所，要求工商所對(duì)該店處罰，工商人員告知店主王某己“陳某某是王某甲的馬仔，如果與其調(diào)解不成，按規(guī)定要高額罰款”，被害人王某己為息事寧人主動(dòng)與王某甲聯(lián)系，迫于無奈按王某甲的要求由工商人員轉(zhuǎn)交10000元給王某甲，王某甲等人不再投訴。

8、**全屋定制家具店（南陽市臥龍區(qū)**路與**路交叉口西南角）

2017年8月，王某甲等人到該店交200元定金定制隔斷門，后被告人陳某某以其宣傳頁上印制的“**”、“**”字樣違反廣告法為由投訴至南陽市汽車配件市場工商所，店主方某某告知工商人員“宣傳頁是生產(chǎn)廠家印刷的，我們也很無辜”，為擺脫王某甲等人的糾纏騷擾，被害人方某某將該店鋪過戶給其親戚方某乙經(jīng)營；2017年8月，王某甲等人沒有善罷甘休，到店內(nèi)偷拍后繼續(xù)以同樣事由投訴舉報(bào)該店鋪與其周邊商戶，店主被害人方某乙與10余家商戶一起與王某甲協(xié)商，最后每戶交3000元現(xiàn)金給王某甲，王某甲等人撤訴。

9、**燈具店（南陽市建設(shè)西路**城燈具市場）

2016年底，王某甲指使被告人陳某某以該店宣傳“**”違反廣告法為名，舉報(bào)至南陽市燈具城工商所，店主李某丁無奈之下和王某甲協(xié)商，王某甲以不協(xié)商解決就會(huì)要求工商部門對(duì)其高額處罰為由，迫使店主被害人李某丁交給王某甲團(tuán)伙成員3000元。

10、**專賣店??

2017年10月，位于南陽市建設(shè)路金泰成燈具市場的**專賣店，被王某甲團(tuán)伙成員陳某某以廣告牌上“**”違反反不正當(dāng)競爭法為由，舉報(bào)至工商所，店主被害人李某丙為此請(qǐng)王某甲吃飯花費(fèi)2600元，并向王某甲支付300元現(xiàn)金，陳某某撤訴。

11、**王國（**電氣）??

2017年11月，位于南陽市建設(shè)路金泰成燈具市場的**王國（**電氣），被王某甲團(tuán)伙成員陳某某以燈包裝上“**”夸大其詞，違反廣告法為由，投訴至工商所，后陳某某等人索要8000元，經(jīng)過討價(jià)還價(jià)，被害人王某庚被迫支付2000元息事。

12、**生活廣場??

2018年1月，位于南陽市高新區(qū)汽車南站的**超市，被王某甲團(tuán)伙成員陳某某以銷售的電熱毯上面存在“**”宣傳標(biāo)語，購買后漏電投訴至工商所，為避免面臨巨額罰款，迫不得已與王某甲等人協(xié)商，開始王某甲等人索要5000元，經(jīng)過多次溝通，廣場負(fù)責(zé)人被害人盧某某微信支付陳某某1500元。

13、**購物廣場??

2018年1、2月，位于南陽市宛城區(qū)伏牛路**制藥廠對(duì)面**購物廣場，被王某甲團(tuán)伙成員陳某某以花費(fèi)幾塊錢購買的兒童玩具系三無產(chǎn)品，玩了之后有氣味、頭暈、惡心，影響健康為由投訴舉報(bào)至工商所，為避免面臨巨額罰款，迫不得已與陳某某協(xié)商，開始王某甲等人索要5000元，經(jīng)過多次溝通，該公司負(fù)責(zé)人被害人段某某通過工商人員向王某甲等人支付1000元。

14、**自行車專賣店（南陽市**路與**路交叉口?）

2016年12月9號(hào)，被告人陳某某因該自行車品牌公司配發(fā)的簡介中有“**”字樣違反廣告法，將其投訴至南陽市工商部門，店主胡某某為避免被王某甲等人不斷投訴，影響生意，多次約見投訴人，二人始終不愿露面，最終被害人胡某某無奈之下通過工商人員交給王某甲3000元現(xiàn)金，王某甲對(duì)該公司撤銷投訴，不再舉報(bào)。

15、**牛肉專賣店、蘋果店（南陽市孔明路建業(yè)凱旋廣場）

2017年3月，王某甲團(tuán)伙成員陳某某到**牛肉專賣店偷拍購物后以其“**”的宣傳用語違反廣告法為由，投訴至南陽市工商部門，店主被害人王某壬被迫將5000元通過工商人員轉(zhuǎn)交王某甲；2017年3月，被害人王某壬的凱旋廣場**店被以“**”與“**”不符為由遭到惡意投訴舉報(bào)，被害人王某壬將900元轉(zhuǎn)交給舉報(bào)人，此事不了了之。

16、**生活廣場商鋪

2015年秋，王某甲團(tuán)伙成員陳某某等人以該商場印有“CCTV”標(biāo)志違反廣告法為由投訴至南陽市工商部門，為避免被王某甲等人不斷投訴，影響生意，銷售商李某丁等人和該商場其他四家商戶被迫通過商場負(fù)責(zé)人李某戊和投訴人進(jìn)行所謂的協(xié)調(diào)，最終由上述五家商戶每戶出2000元，共兌錢10000元通過工商人員轉(zhuǎn)交王某甲等人。

17、**衛(wèi)浴店（南陽市百里奚路**市場）

2017年1月，王某甲團(tuán)伙成員陳某某等人在該該店購買五金掛件并拍照，然后以店內(nèi)宣傳品里面有一個(gè)“**”字樣屬于絕對(duì)化用語，違反規(guī)定涉嫌虛假宣傳，將該店投訴至靳崗工商所，王某甲稱要2950元才能撤訴，店主焦某某為了避免王某甲等人就此事不停的舉報(bào)糾纏，經(jīng)工商人員協(xié)調(diào)，幫焦某某壓價(jià)500元，被害人焦某某實(shí)際給付2450元，王某甲等人撤銷投訴。

18、南陽**健身產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（南陽市文化路**健身旗下六家門店）

2015年7月，王某甲在**健身辦理了一張健身卡，鍛煉幾次后要求退卡，因沒有及時(shí)退卡，南陽市多家**健身店收到包括陳某某在內(nèi)的王某甲團(tuán)伙成員多次向工商部門的投訴，稱店內(nèi)廣告“**”存在虛假宣傳，工商局對(duì)**健身處罰45000元；同時(shí)王某甲還以向稅務(wù)、消防部門投訴該店相威脅，2015年8月31日被害人顧某某無奈之下在南陽市工商局宛城分局環(huán)城工商所和王某甲簽訂了所謂的調(diào)解協(xié)議，交給王某甲25000元，王某甲不再投訴其經(jīng)營的六家門店。

19、**市內(nèi)門商店

2015年夏，被告人陳某某等人以南陽市建材大世界**市內(nèi)門商店懸掛的廣告詞“**”涉嫌虛假宣傳為由，將其投訴至臥龍工商分局，店主被害人秦某某為避免被陳某某等人不斷糾纏騷擾，通過工商人員交1000元現(xiàn)金送給王某甲。

20、**南陽電視南陽總代理

2015年10月，南陽市萬德隆服飾電器廣場**電視專柜被王某甲等人以虛假宣傳為由，將其投訴至南陽市工商局環(huán)城工商分局，店主被害人秦某某為避免被王某甲等人糾纏騷擾，被迫交28000元現(xiàn)金送給王某甲，王某甲遂撤銷投訴，不再舉報(bào)；2016年，王某甲團(tuán)伙成員被告人陳某某再次以**南陽電視兩家門店涉嫌虛假宣傳為由進(jìn)行投訴，店主被害人秦某某為避免被陳某某等人不斷滋擾，通過王某甲出面解決，兩次共交7000元現(xiàn)金給王某甲，王某甲遂撤銷投訴。

上述被害人雖然在日常經(jīng)營中使用了違反《廣告法》的廣告用語，但是并不存在故意隱瞞或者虛構(gòu)關(guān)鍵事實(shí)的情況，其行為屬于違反廣告用語規(guī)范要求，依法應(yīng)該承擔(dān)相應(yīng)的行政責(zé)任而不是民事責(zé)任。我國《廣告法》和《反不正當(dāng)競爭法》明確規(guī)定，即使廣告主發(fā)布虛假廣告，也應(yīng)該由工商行政管理部門責(zé)令停止發(fā)布廣告，責(zé)令廣告主在一定范圍內(nèi)消除影響，并由工商部門根據(jù)不同情節(jié)，處以一定的罰款，而不是由舉報(bào)人收取商家賠償款后撤銷投訴；對(duì)于虛假廣告造成消費(fèi)者利益損害的，由廣告主承擔(dān)民事責(zé)任，該民事責(zé)任也應(yīng)該由法院來認(rèn)定數(shù)額，如果消費(fèi)者需要起訴廣告經(jīng)營者、發(fā)布者、代言人與廣告主承擔(dān)連帶責(zé)任，則需要搜集廣告參與者明知或者應(yīng)知該廣告是虛假廣告而故意為之的相關(guān)證據(jù)。

被告人陳某某等人尋找廣告宣傳的漏洞惡意舉報(bào)商家廣告違法，甚至為了方便投訴，設(shè)置套路，將被害人原本并未準(zhǔn)備出售的商品買走后進(jìn)行投訴，裹挾行政主管部門，以要求對(duì)商家進(jìn)行處罰為手段，敲詐商家，脅迫商家就范。眾多商家為了應(yīng)對(duì)王某甲等人的惡意投訴舉報(bào)，投入了大量的人力、物力、財(cái)力，疲于應(yīng)對(duì)，甚至有商家因此而倒閉，被告人王某乙、陳某某等人的行為影響了市場穩(wěn)定，破壞了正常的經(jīng)營環(huán)境。

王某甲團(tuán)伙成員的行為特征和一般消費(fèi)者有本質(zhì)的區(qū)別，其并非純粹的日常消費(fèi)，不存在主觀上受到欺詐的情形，其所作所為皆以獲取非法經(jīng)濟(jì)利益為目的。該團(tuán)伙成員連續(xù)多年在南陽市內(nèi)進(jìn)行職業(yè)舉報(bào)，大到移動(dòng)、聯(lián)通、商場、超市，小到經(jīng)營美發(fā)、煙酒、手機(jī)門店，影響了餐飲業(yè)、零售業(yè)、通訊業(yè)、電信、建材等多個(gè)行業(yè)正常的經(jīng)營環(huán)境，對(duì)相關(guān)行政部門的公權(quán)公信力造成了危害，嚴(yán)重破壞了南陽市場正常的經(jīng)濟(jì)秩序，造成了惡劣的社會(huì)影響，具有典型的惡勢力犯罪特征。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，結(jié)伙使用要挾的方法，強(qiáng)行索要公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪；被告人陳某某為實(shí)施犯罪與他人共同組成了較為固定的犯罪組織，系惡勢力團(tuán)伙犯罪參與人員。被告人陳某某主動(dòng)投案，認(rèn)罪態(tài)度較好，可以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南陽市臥龍區(qū)人民法院

檢?察?員：郭??宇?

冀鵬毅

2020年10月29日

附：1.被告人陳某某現(xiàn)羈押在南陽市看守所；

2.全部案件材料?！?/span>