福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2019〕212號

被告人陳某甲（曾用名陳某乙），男，1985年**月**日出生，公民身份號碼2310261985********，漢族，高中文化，無業(yè)，住黑龍江省密山市密山鎮(zhèn)**街**組。因涉嫌詐騙罪于2019年6月17日被晉江市公安局刑事拘留，7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月以來，被告人陳某甲以牟利為目的，將其向開卡人邱某某、馬某某收買的2張信用卡以及其母親王某某辦理的1張信用卡共計3張卡（均配套有密碼、U盾及身份證信息等資料），進(jìn)一步非法提供給其上家韓某某（已逮捕）。嗣后，上述信用卡中一戶名為邱某某卡號為6230-5226-8000-2131-576的農(nóng)業(yè)銀行卡收到電信詐騙被害人許某某在晉江轄區(qū)內(nèi)，被人以“刷單兼職”的方式詐騙走的部分贓款人民幣13328元。

2019年6月13日，被告人陳某甲在黑龍江省密山市**小區(qū)**單元**室被抓獲歸案，后從其處扣押到vivo手機(jī)一部。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證，扣押的手機(jī)照片；

2.書證，受案登記表、抓獲及破案經(jīng)過、身份證明、信用卡開戶信息及交易明細(xì)等；

3.證人證言，證人許某某、邱某某、馬某某、王某某的證言；

4.被告人供述和辯解，被告人陳某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄，證人、被告人辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以持卡人名義進(jìn)行交易，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲到案后如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。因被告人陳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故建議對陳某甲在有期徒刑一年二個月至一年八個月的幅度內(nèi)判處刑罰，并處人民幣一萬元以上三萬元以下罰金，同時建議本案適用簡易程序?qū)徖怼８鶕?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳潮陽

2019年10月10日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于晉江市看守所；

2.本案案卷材料二冊；

3.證人名單一份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份；

5.光盤一張。_?