鄂托克前旗人民檢察院

起?訴?書

鄂前檢刑訴〔2020〕94號

被告人陳某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼為4690031997********，漢族，小學文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地為海南省儋州市，捕前住海南省儋州市**鎮(zhèn)**居委會**隊**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月11日被鄂托克前旗公安局刑事拘留，經(jīng)鄂托克前旗人民檢察院批準，于2020年10月15日以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由鄂托克前旗公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鄂托克前旗公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于2020年12月11日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，已依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月份，被告人陳某某在“誠信”手機APP里的網(wǎng)絡(luò)賭博群賭博時，認識了該賭博群組織者“阿某某”（身份信息不詳）。2020年7月份，“阿某某”從陳某某處收購銀行卡并雇傭陳某某幫助其取現(xiàn)，“阿某某”告訴陳某某取現(xiàn)的資金為賭博所得，后陳某某將自己名下的工商銀行卡卡號（卡號為62122622012********）提供給“阿某某”使用。2020年7月底，“阿某某”通過客車將南某某名下的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號為62284804059********）帶給陳某某，并告訴陳某某該銀行卡密碼。2020年8月7日，被害人李某某在網(wǎng)上被騙49110元，其中20000元被轉(zhuǎn)入南苗某某的農(nóng)業(yè)銀行卡中，28000元被轉(zhuǎn)入陳某某的工商銀行卡中，陳某某按照“阿某某”的要求，將南某某銀行卡內(nèi)的20000元取現(xiàn)，讓其同村好友吳某某幫其將自己名下銀行卡內(nèi)的20000元取現(xiàn)，又私自將剩余的8000元轉(zhuǎn)入自己的微信錢包內(nèi)。陳某某將上述48000元全部用于個人日常消費、網(wǎng)絡(luò)賭博。

2020年9月11日，被告人陳某某經(jīng)鄂托克前旗公安局民警電話傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：工商銀行卡一張；2.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、無違法犯罪記錄證明、歸案情況說明、銀行卡交易明細；3.證人陳某某、吳某某等人的證言；4.被害人李某某的陳述；5.被告人陳某某的供述和辯解；6.辨認筆錄；7.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某明知是犯罪所得而幫助取款（48000元），其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄂托克前旗人民法院

檢察官：郭鵬翔

??????????????????????????檢察官助理：德力格爾其其格????????

?????????????????????????2020年12月29日

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附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于鄂托克前旗看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.適用簡易程序建議書；

4.量刑建議書2份；

5.認罪認罰具結(jié)書1份。