五原縣人民檢察院　

起?訴?書

五檢刑訴〔2020〕57號(hào)　

被告人陳某某，男，2002年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600032002********，漢族，高中肄業(yè)，戶籍所在地海南省省**市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住海南省**市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，捕前在海南省儋州市**物流公司打工；因犯搶劫罪于2018年被海南省儋州市那大鎮(zhèn)法院判處有期徒刑二年零二個(gè)月，緩刑三年；因涉嫌詐騙罪，于2020年3月14日被五原縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月20日被五原縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由五原縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某為他人提供銀行卡賬號(hào)，并將轉(zhuǎn)入自己銀行賬戶內(nèi)的他人實(shí)施詐騙所得資金取現(xiàn)，以總款的5%的金額作為報(bào)酬，具體情況如下：

1、2020年2月18日，被告人陳某某從其海南省農(nóng)村信用社賬戶xxxx4中取出他人詐騙被害人張某甲的8100元；

2、2020年2月18日，被告人陳某某從其中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶xxxx6中取出他人詐騙被害人張某乙的8110元；

3、2020年2月18日，被告人陳某某從其中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶xxxx6中取出他人詐騙被害人張某丙的19110元；

4、2020年2月19日，被告人陳某某從其中國(guó)工商銀行賬戶xxxx9中取出他人詐騙被害人蘇某某的9999元；

5、2020年2月20日，被告人陳某某從其中國(guó)工商銀行賬戶xxxx9中取出他人詐騙被害人殷某某人民幣45615元。

綜上，被告人陳某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移資金共計(jì)90934元，從中獲利近5000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

扣押的作案工具手機(jī)一部、銀行卡四張；被害人蘇某某、殷某某等人的報(bào)案材料及陳述；被告人陳某某的供述與辯解；內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所司法鑒定意見書；微信聊天記錄，微信轉(zhuǎn)賬記錄，銀行開戶信息及交易明細(xì)清單，刑事判決書，人口信息查詢表等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，其行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

五原縣人民法院　

檢察官：楊慧

2020年7月15日　

附件：1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于五原縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份

4.《量刑建議書》1份