五原縣人民檢察院　

起?訴?書

五檢刑訴〔2020〕57號　

被告人陳某某，男，2002年**月**日出生，居民身份證號碼4600032002********，漢族，高中肄業(yè)，戶籍所在地海南省省**市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住海南省**市**鎮(zhèn)**村**號，捕前在海南省儋州市**物流公司打工；因犯搶劫罪于2018年被海南省儋州市那大鎮(zhèn)法院判處有期徒刑二年零二個月，緩刑三年；因涉嫌詐騙罪，于2020年3月14日被五原縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準，于2020年4月20日被五原縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由五原縣公安局偵查終結，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月19日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某為他人提供銀行卡賬號，并將轉(zhuǎn)入自己銀行賬戶內(nèi)的他人實施詐騙所得資金取現(xiàn)，以總款的5%的金額作為報酬，具體情況如下：

1、2020年2月18日，被告人陳某某從其海南省農(nóng)村信用社賬戶xxxx4中取出他人詐騙被害人張某甲的8100元；

2、2020年2月18日，被告人陳某某從其中國郵政儲蓄銀行賬戶xxxx6中取出他人詐騙被害人張某乙的8110元；

3、2020年2月18日，被告人陳某某從其中國郵政儲蓄銀行賬戶xxxx6中取出他人詐騙被害人張某丙的19110元；

4、2020年2月19日，被告人陳某某從其中國工商銀行賬戶xxxx9中取出他人詐騙被害人蘇某某的9999元；

5、2020年2月20日，被告人陳某某從其中國工商銀行賬戶xxxx9中取出他人詐騙被害人殷某某人民幣45615元。

綜上，被告人陳某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移資金共計90934元，從中獲利近5000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

扣押的作案工具手機一部、銀行卡四張；被害人蘇某某、殷某某等人的報案材料及陳述；被告人陳某某的供述與辯解；內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所司法鑒定意見書；微信聊天記錄，微信轉(zhuǎn)賬記錄，銀行開戶信息及交易明細清單，刑事判決書，人口信息查詢表等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人陳某某歸案后如實供述自己的罪行，其行為符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人陳某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

五原縣人民法院　

檢察官：楊慧

2020年7月15日　

附件：1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于五原縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊

3.《認罪認罰具結書》1份

4.《量刑建議書》1份