湖北省襄陽市樊城區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

鄂樊城檢刑訴〔2020〕116號　

　　被告人陳某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4600031996********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月13日被襄陽市公安局樊城區(qū)分局刑事拘留，2019年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由襄陽市公安局樊城區(qū)分局執(zhí)行。

本案由襄陽市公安局樊城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，次日已告知被害人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，2020年3月18日，經(jīng)依法批準(zhǔn)，本案延長審查起訴期限15天。因部分犯罪事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年3月31日決定將本案退回襄陽市公安局樊城區(qū)分局補充偵查，2020年4月30日襄陽市公安局樊城區(qū)分局重新移送審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月6日11時許,被害人蔡某某接到電信詐騙電話，詐騙嫌疑人通過謊稱銀行工作人員可以幫消除信用卡逾期產(chǎn)生的不良記錄，獲得蔡某某手機(jī)上的驗證碼，騙取蔡某某信用卡及儲蓄卡資金共計人民幣13.8902萬元。12時許，被告人陳某某安排薛某某從王某某名下的光大銀行6226621106339656賬戶、平安銀行xxxx2賬戶，以及劉某某名下的郵政儲蓄銀行xxxx8賬戶中將電信詐騙所得的信用卡資金4.9095萬元取出交給詐騙嫌疑人，并從中按照百分之五的比例抽取好處費。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍信息、銀行卡交易明細(xì)等書證；2.證人薛某某、王某某等人的證言；3.被害人蔡某某的陳述；4.辨認(rèn)筆錄；5.視聽資料；6.被告人陳某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某明知他人提供的是電信詐騙犯罪所得，仍為其套取現(xiàn)金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省襄陽市樊城區(qū)人民法院

檢 察 官：陳海波

檢察官助理：李歡

2020年5月6日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于襄陽市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.《量刑建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。