江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書

澄檢一部刑訴〔2020〕1584號　

被告人陳某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼4452211992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省深圳市龍華區(qū)**村**大廈**室（戶籍所在地廣東省揭陽市揭東區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。被告人陳某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月20日被江陰市公安局刑事拘留，同年6月18日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月6日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同日告知了被告人陳某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人陳某某，聽取了被告人陳某某及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至5月，被告人陳某某明知他人實施犯罪，仍然提供POS機給上線嫌疑人用于收取贓款，其POS機綁定的銀行卡收取到贓款后轉(zhuǎn)帳至其持有的平安銀行卡后再轉(zhuǎn)帳至上線嫌疑人指定的銀行卡，除第一個月收取人民幣1000元好處費外，每轉(zhuǎn)賬人民幣1萬元收取人民幣20元好處費。

2020年5月5日下午，被害人夏某某在江陰市**村**號家中，被他人以辦理無抵押貸款需先交納會員費、風(fēng)控保證金等為由被騙人民幣合計13688元。其中，贓款人民幣7500元最終匯入被告人陳某某POS機綁定的交通銀行卡，被告人陳某某轉(zhuǎn)帳至其持有的平安銀行卡后轉(zhuǎn)帳至上線嫌疑人指定的銀行卡。

案發(fā)后，被告人陳某某家屬已代為退賠給被害人夏某某人民幣7500元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集的人口信息、交易流水、刑事案件偵破經(jīng)過、聊天截圖等書證；

2.被害人夏某某的陳述；?

3.被告人陳某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人陳某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢?察?員：費春霞

??2020年7月31日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省深圳市龍華區(qū)**村**大廈**室。

2.全部案卷材料。

3.《適用簡易程序建議書》1份。

????4.《認罪認罰具結(jié)書》1份。