上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢一部刑訴〔2020〕1699號(hào)

被告人陳某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3502121991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住福建省廈門市同安區(qū)**里**號(hào)。2020年6月15日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月18日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年7月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月18日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人陳某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某明知他人收購(gòu)銀行卡用于賭博等網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍于2020年3月，以人民幣1,000元的價(jià)格，將自己名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62284800782********）予以出售。同年4月24日，羅某某通過(guò)點(diǎn)擊手機(jī)短信鏈接，下載“微粒貸”手機(jī)app并按照平臺(tái)客服指示，以繳納貸款保證金、賬戶激活、購(gòu)買擔(dān)保為由，于同日10時(shí)44分至19時(shí)03分，在本市黃浦區(qū)中山南路1號(hào)、虹口區(qū)白玉蘭廣場(chǎng)內(nèi)，分五次向指定賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣51,590元。其中人民幣5,900元于同日15時(shí)32分，被轉(zhuǎn)入上述被告人陳某某名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶，同日16時(shí)49分，陳某某至銀行網(wǎng)點(diǎn)將該賬戶掛失注銷，并補(bǔ)辦賬戶后取走賬內(nèi)余額人民幣11,800元。

2020年6月15日，被告人陳某某至福建省廈門市公安局同安分局祥平派出所投案，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。????????????????????????????

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.證人羅某某的證言及其提供的手機(jī)短信及APP截屏，中國(guó)建設(shè)銀行手機(jī)銀行《電子回單》、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廈門同安支行出具的《銀行卡交易明細(xì)清單》、賬戶《查詢結(jié)果》等，證實(shí)羅某某通過(guò)手機(jī)短信下載“微粒貸”app，欲在線申請(qǐng)貸款的過(guò)程中依平臺(tái)客服指示，多次向指定賬戶轉(zhuǎn)賬，至案發(fā)，共被騙取錢款共計(jì)人民幣51,590元，其中人民幣5,900元轉(zhuǎn)入被告人陳某某出售給他人的農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)的事實(shí)。

2.公安機(jī)關(guān)出具的《搜查證》《搜查筆錄》《扣押清單》《扣押筆錄》，證實(shí)2020年6月15日，公安人員在福建省同安縣陽(yáng)翟土樓里527號(hào)，查獲并扣押被告人陳某某持有的作案用iPhone手機(jī)一部及陳某某名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡一張（卡號(hào)：62284800782********）的事實(shí)。

3.上海市公安局虹口分局北外灘派出所出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過(guò)》、福建省廈門市公安局同安分局出具的《到案經(jīng)過(guò)》，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人陳某某的到案過(guò)程。

4.被告人陳某某的供述，對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某某犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人陳某某拘役四個(gè)月十五日，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：陳?穎

?????2020年9月25日

附：

1．被告人陳某某現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2．案件材料和證據(jù)二冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《適用速裁程序建議書》一份。

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條第一款??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。