上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕2633號

被告人陳某某,男,1996年**月**日出生,公民身份號碼：4325241996********,漢族,職校文化,無業(yè),戶籍在湖南省新化縣**街道**村**組**號。2020年2月11日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至2020年3月12日，2020年3月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于2020年5月12日已告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人陳某某同意對本案適用簡易程序?qū)徖聿⒆栽刚J(rèn)罪認(rèn)罰。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月始，被害人姜某某被網(wǎng)友“朱某某”等人（另案處理）以投資彩票平臺為由，先后通過楊某某賬戶騙其轉(zhuǎn)賬人民幣共計77萬余元（以下幣種同）。

2018年12月至2019年1月間，被告人陳某某受盧某某（另案處理）指使，在明知上述錢款系犯罪所得的情況下，分別指使羅某某通過譚某某、康某甲、康某乙提供賬戶，接受楊某某賬戶轉(zhuǎn)入資金共計人民幣238,800元后轉(zhuǎn)入羅某某賬戶，再由羅某某通過支付寶和微信賬戶轉(zhuǎn)賬至陳某某賬戶，由陳某某通過支付寶和微信賬戶轉(zhuǎn)賬至盧某某賬戶，造成被害人姜某某財產(chǎn)損失。

2020年2月1日，被告人陳某某在湖南省冷水江市**街道辦事處**居委會**組被新化縣公安局梅苑派出所民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人姜某某陳述、相關(guān)的微信聊天記錄及其工商銀行借記卡賬戶歷史明細(xì)清單，證實被害人姜某某受微信網(wǎng)友“朱某某”等人的誘騙，于2018年12月21日至2019年1月15日間，通過楊某某的銀行賬戶向一投資平臺轉(zhuǎn)賬772,570元，后相關(guān)人員失聯(lián)。

2.上海市公安局浦東分局出具的工作情況、扣押清單、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單、支付寶、微信交易記錄，證實2018年12月29日被害人姜某某轉(zhuǎn)存至楊某某賬戶的530,000元，于當(dāng)日分別轉(zhuǎn)入譚某某等人銀行賬戶，其中轉(zhuǎn)入譚某某銀行賬戶100,000元；轉(zhuǎn)入康某甲銀行賬戶共計88,400元；轉(zhuǎn)入康某乙銀行賬戶40,000元。2019年1月15日被害人姜某某轉(zhuǎn)存至楊某某賬戶內(nèi)的400,000元，同日轉(zhuǎn)入譚某某賬戶10,400元。2018年12月至2019年1月期間，陳某某支付寶賬戶收取羅某某轉(zhuǎn)賬363,624元，向盧某某轉(zhuǎn)賬258,048元；陳某某微信賬戶收取羅某某轉(zhuǎn)賬20,6378元，向盧某某轉(zhuǎn)賬241,404.88元。

3.上海市浦東新區(qū)人民法院刑事判決書，證實2019年9月25日羅某某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年七個月，并處罰金人民幣三萬元。

4.同案關(guān)系人羅某某、康某甲、康某乙的供述，證實其受被告人陳某某及羅某某指使，提供其銀行卡賬戶，通過支付寶、微信轉(zhuǎn)賬將楊某某資金轉(zhuǎn)移至羅某某、陳某某賬戶的事實經(jīng)過。

5.被告人陳某某的供述，證實其對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

6.新化縣公安局梅苑派出所出具的抓獲經(jīng)過、常住人口基本信息，證實被告人陳某某到案過程及基本身份信息。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某能如實供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人陳某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：繆春華

2020年5月14日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《征詢值班律師意見函》各一份。

5.贓證物品清單一份。

6.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料?！?