江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

寧雨檢訴刑訴〔2019〕570號(hào)

被告人陳某某，男，1969年**月**日生，身份證號(hào)碼3426251969********，漢族，初中文化，馬鞍山**金屬制品科技有限公司**，住安徽省馬鞍山市含山縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**村**號(hào)。被告人陳某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月19日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，同年8月18日被該分局取保候?qū)彙?019年8月23日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局雨花臺(tái)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。 因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年11月24日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月被告人陳某某、張某某（另案處理）等人擬在安徽省馬鞍山市創(chuàng)辦馬鞍山**金屬制品科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*甲公司），張某某占股30%計(jì)即人民幣300萬(wàn)元。陳某某等全權(quán)負(fù)責(zé)*甲公司建設(shè)的具體事宜。后張某某于2015年10月27日在南京市雨花臺(tái)區(qū)**開(kāi)發(fā)區(qū)**城**棟**房間注冊(cè)江蘇**金屬科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*乙公司）并擔(dān)任該公司法人及董事長(zhǎng)。2015年11月至2016年9月，張某某通過(guò)*乙公司對(duì)外聲稱(chēng)公司擁有6項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利，以需要在馬鞍山建設(shè)*甲公司為由，承諾高額返利，通過(guò)朋友、同事介紹以及網(wǎng)絡(luò)傳播等方式向社會(huì)公開(kāi)非法募集資金。2016年3月起，張某某通過(guò)現(xiàn)金等方式，先后將非法吸收的公眾存款中的300余萬(wàn)元人民幣提供給陳某某等人。被告人陳某某在明知上述款項(xiàng)系非法吸收公眾存款所得的情況下仍將該款項(xiàng)用于*甲公司的工廠(chǎng)建設(shè)、材料購(gòu)置等。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人陳某某的照片、常住人口基本信息、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人張某某、余某某、彭某某等人的證言；

3.被告人陳某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某某明知是犯罪所得而接受使用，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民法院

檢察員：張倩

2019年12月5日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于南京市雨花臺(tái)區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。