福建省石獅市人民檢察院

起?訴?書(shū)

獅檢一部刑訴〔2020〕416號(hào)

被告人陳某某，女，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼5222211988********，苗族，初中文化，務(wù)工，出生地與戶籍所在地均為貴州省銅仁市萬(wàn)山區(qū)，現(xiàn)住銅仁市萬(wàn)山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日被石獅市公安局刑事拘留，2020年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月14日至2月25日間，被害人徐某某、蘭某某在福建省石獅市等地，被他人（另案處理）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)以投資炒股等方式詐騙人民幣237700元。2020年1月30日、2月1日及2月21日，被告人陳某某明知是違法犯罪所得，仍通過(guò)其本人支付寶賬戶1512167****轉(zhuǎn)移上述被騙錢款中的人民幣82000元。

2020年7月6日，被告人陳某某在浙江省樂(lè)清市**鎮(zhèn)**村一出租房?jī)?nèi)被公安人員抓獲，并被扣押手機(jī)1部、銀行卡4張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、支付寶交易明細(xì)等；

2.被害人陳述：被害人徐某某等人的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人陳某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)等筆錄：石獅市公安局制作的扣押、提取筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某某明知是犯罪所得而轉(zhuǎn)移贓款人民幣82000元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢察官王中建

檢察官助理王燦陽(yáng)

2020年11月5日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于泉州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)；

3.扣押于石獅市公安局的涉案物品請(qǐng)依法判處。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、代購(gòu)、代為銷售或者明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

2.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。