浙江省舟山市定海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

舟定檢刑訴〔2020〕67號(hào)　

被告人陳某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4452811992********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，暫住廣東省汕頭市**公寓**室（戶籍所在地廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月6日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月11日被依法逮捕。

本案由舟山市公安局定海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月14日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人陳某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月，被告人陳某甲明知陳某乙（已判刑）要求其提供銀行卡可能用于從事違法犯罪活動(dòng)，仍提供自己實(shí)名認(rèn)證的銀行卡用于接收、轉(zhuǎn)賬資金人民幣74.63萬(wàn)元，并從中非法獲利，致使他人利用實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所獲的贓款被轉(zhuǎn)移。具體如下：

?1、2019年9月10日、11日，被害人康某某在“天宜財(cái)富”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)炒股致使資金被騙，其中被告人陳某甲帳號(hào)為62220340000********的中國(guó)工商銀行卡接收、轉(zhuǎn)賬詐騙資金共計(jì)12萬(wàn)元。

2、同年9月12日，被害人李某某在“天宜財(cái)富”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)炒股致使資金被騙，其中被告人陳某甲帳號(hào)為62220340000********的中國(guó)工商銀行卡接收、轉(zhuǎn)賬詐騙資金2萬(wàn)元。

3、同年9月19日，被害人張某某在“天宜財(cái)富”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)炒股致使資金被騙，其中被告人陳某甲帳號(hào)為62220340000********的中國(guó)工商銀行卡接收、轉(zhuǎn)賬詐騙資金10萬(wàn)元。

4、同年10月9日，被害人陳某丙在“MateTrader4”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)炒股致使資金被騙，其中被告人陳某甲帳號(hào)為62305201200********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡接收、轉(zhuǎn)賬詐騙資金50萬(wàn)元。

5、同年10月21日，被害人凌某某在“億勝金融”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)炒股致使資金被騙，其中被告人陳某甲帳號(hào)為62305201200********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡接收、轉(zhuǎn)賬詐騙資金0.63萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)3部等；2.書(shū)證：銀行賬戶交易明細(xì)、戶籍信息等；3.證人證言：證人陳某乙等的證言；4.被害人陳述：被害人陳某丙、李某某、張某某等的陳述；5.被告人的供述和辯解：被告人陳某甲的供述和辯解；6.檢查、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄、人身檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片等；7.電子數(shù)據(jù)：聊天記錄等。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人陳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某甲在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

舟山市定海區(qū)人民法院　

檢察官：金盛盛

2020年11月10日

附件：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于舟山市定海區(qū)看守所。

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。