浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬鄞檢七部刑訴〔2020〕230號

被告人陳某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼5116221999********，漢族，文化程度初中，務工，戶籍所在地四川省廣安市武勝縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年7月30日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年9月4日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月上旬，被告人陳某某明知上家（另案處理）在從事違法犯罪行為活動，仍然按照上家指示使用自己的身份證新辦銀行卡2張，新開通支付寶賬號。同年3月15日，上家通過被告人陳某某的銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪所得44455元。

2020年7月30日，被告人陳某某在浙江省杭州市富陽區(qū)富春街道前周路**號**座**室被民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、無違法犯罪記錄證明、扣押決定書、扣押筆錄、銀行卡賬號截圖、銀行交易流水單、詐騙金額截圖、微信聊天記錄截圖、抓獲經(jīng)過等；

2.被害人張某某的陳述；

3.被告人陳某某及其另案處理同案犯戴某某的某某與辯解；

4.辨認筆錄：被告人陳某某的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某明知是犯罪所得而仍予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人陳某某有坦白情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人陳某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院

檢??察??官?吳婕?????

2020年9月18日

附：

1．被告人陳某某現(xiàn)羈押于寧波市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)二冊、補充材料；

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份

4．《量刑建議書》一份