新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

新牧檢一部刑訴〔2020〕630號　

被告人陳某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3303811999*********，漢族，中專肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市瑞安市**鎮(zhèn)**村，住浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村。2020年9月3日至2020年9月5日因詐騙罪被臨時(shí)羈押于浙江省溫州市瑞安市看守所。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月6日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年9月30日經(jīng)新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局逮捕。

辯護(hù)人張**，河南牧野律師事務(wù)所律師。

本案由新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年11月30日已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人及其法定代理人的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某在明知吳某某（在逃）是用于轉(zhuǎn)移贓款的情況下，提供其本人及表弟謝某某名下的支付寶、微信、銀行賬戶按照吳某某指示進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件3起：

一、2020年7月8日，被告人陳某某按照吳某某的要求，提供其表弟謝某某的微信收款二維碼給吳某某，2020年7月8日23時(shí)48分43秒，被害人謝某甲通過微信轉(zhuǎn)賬給謝某某8000元，謝某某在收到該筆轉(zhuǎn)賬后，按照陳某某的要求分三筆通過微信轉(zhuǎn)賬8000元給陳某某，陳某某收到錢后提現(xiàn)7992.01元到自己的興業(yè)銀行卡上，又按照吳某某的要求于2020年7月9日通過本人的支付寶將6800元轉(zhuǎn)到了吳某某提供的花某某支付寶的賬號上，將892元通過微信轉(zhuǎn)給吳某某微信，陳某某獲利308元。

二、2020年6月4日18時(shí)52分，被告人陳某某收到被害人高某某微信轉(zhuǎn)賬9999元，然后通過微信轉(zhuǎn)到吳某某指定賬戶（1000******@mch.tenpay.com），陳某某獲利209.6元。

三、2020年7月12日23時(shí)34分，陳某某收到被害人劉某某微信轉(zhuǎn)賬9999.12元，然后通過微信轉(zhuǎn)到吳某某指定賬戶（ja1505******），陳某某獲利400元。

被告人陳某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，主動(dòng)退賠被害人謝某甲及家屬劉某甲8000元，并取得被害人家屬劉某甲的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過等書證；2.證人謝某某的證言；3.被害人高某某等人的陳述；4.被告人陳某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處理；被告人陳某某已對被害人謝某甲進(jìn)行賠償并得到諒解，可以酌情從輕處罰。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民法院　

檢察官：董**

檢察官助理：崔**

（院?。?/span>

2020年12月22日　

附件：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于衛(wèi)輝市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

5.《證人名單》一份。