福建省南安市人民檢察院

起?訴?書

南檢訴刑訴〔2019〕1807號

被告人陳某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3505831989********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地和戶籍所在地福建省南安市，現(xiàn)住南安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月16日被南安市公安局刑事拘留，同年3月22日被南安市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由南安市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，已聽取被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回南安市公安局補(bǔ)充偵查二次（自2019年6月6日至2019年7月6日;自2019年8月21日至2019年9月20日）。因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2019年5月23日至2019年6月6日;自2019年8月7日至2019年8月21日）。被告人陳某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月27日至2019年2月27日間，被告人陳某某利用在福建省*****有限公司（以下簡稱*****公司）擔(dān)任業(yè)務(wù)員的職務(wù)便利，在辦理客戶向*****公司申請購車按揭貸款的過程中，截留該公司發(fā)放貸款及車行的抽成共計(jì)人民幣87876元（以下幣種均為人民幣）,并將其中83728.82元用于網(wǎng)絡(luò)賭博。具體分述如下：

1、2019年1月27日，被告人陳某某在辦理隆騰二手車行向錦浩公司申請劉某某購車按揭貸款43189元的過程中,通過提供鄭某某頭的泉州農(nóng)商銀行賬戶（62303611070********）謊稱*****二手車行的銀行賬戶，讓*****公司將貸款發(fā)放到該賬戶，后讓鄭某某頭將該款項(xiàng)轉(zhuǎn)到其本人的建設(shè)銀行賬戶（62170018300********），后將其中39099.82元用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

2、2019年1月28日，被告人陳某某謊稱已將上述業(yè)務(wù)抽成4811元墊付給*****二手車行，讓錦浩公司將該款項(xiàng)轉(zhuǎn)到其本人的建設(shè)銀行賬戶（62170018300********），后將其中4800元用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

3、2019年1月27日，被告人陳某某在辦理*****二手車行向*****公司申請*****購車按揭貸款39876元的過程中,通過提供鄭某某頭的泉州農(nóng)商銀行賬戶（62303611070********）謊稱金誠二手車行的銀行賬戶，讓錦浩公司將貸款發(fā)放到該賬戶，后讓鄭某某頭將該款項(xiàng)轉(zhuǎn)到其本人的建設(shè)銀行賬戶（62170018300********），后將其中39829元用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

2019年3月15日，被告人陳某某退還87876元給*****公司，并取得諒解。

2019年3月15日，被告人陳某某在*****公司負(fù)責(zé)人王某某的帶領(lǐng)下到南安市公安局霞美派出所投案接受調(diào)查。被告人陳某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、營業(yè)執(zhí)照、歸案經(jīng)過、手機(jī)轉(zhuǎn)賬單、活期帳戶交易明細(xì)、諒解書等書證；

2、證人鄭某某、張某某、陳某某、董某某的證言；

3、被害人王某某的陳述；

4、被告人陳某某的供述和辯解；

5、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金進(jìn)行非法活動(dòng)，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人陳某某拘役三個(gè)月至五個(gè)月。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南安市人民法院

檢察員：傅承奎

2019年10月18日

附：

1、被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2、本案卷宗四冊、光盤十一張。

3、證人名單一份。

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

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