重慶市江北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北檢刑刑訴〔2018〕72號

被告人陳某某，男，1970年**月**日出生于江蘇省揚(yáng)州市，身份證號碼3210191970********，漢族，小學(xué)文化程度，揚(yáng)州市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司實(shí)際控制人，住江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)**路**號**苑**號。因犯虛報(bào)注冊資本罪，于2008年12月被儀征市人民法院判處有期徒刑一年，宣告緩刑一年（緩刑考驗(yàn)期間自2008年12月30日起至2009年12月29日止）。因涉嫌對非國家工作人員行賄罪，于2017年3月8日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留，2017年4月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2017年4月15日由重慶市公安局江北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局江北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌挪用資金罪、對非國家工作人員行賄罪，于2017年7月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年7月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人唐明照的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2017年8月29日、2017年11月10日兩次退回補(bǔ)充偵查，重慶市公安局江北區(qū)分局于2017年12月7日再次移送審查起訴。因案情復(fù)雜，于2017年8月15日、2017年10月29日、2018年1月8日三次延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：被告人陳某某系揚(yáng)州市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“**公司”）實(shí)際控制人。2011年5月，陳某某因資金緊缺，以**公司名義向**信托股份有限公司（以下簡稱“**信托”，住所地重慶市江北區(qū)**路**號）申請信托融資。2011年9月，陳某某代表**公司與**信托簽訂《**信托·揚(yáng)州**房地產(chǎn)**二期股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃合作協(xié)議》（以下簡稱“合作協(xié)議”），合作協(xié)議約定**公司提供抵押物后，**信托募集信托資金并以其中的1700萬元收購**公司85%的股權(quán)，另享有**公司余下15%股權(quán)的質(zhì)押權(quán)，將其余資金作為資本公積金投入**公司用于**二期項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)。

合作協(xié)議簽訂后，**公司按約將**項(xiàng)目一期、二期土地以及一期未售別墅全部抵押給**信托，**信托在2012年1月前募得信托資金，并按約將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及資本公積金共計(jì)21832萬元分四期轉(zhuǎn)入**公司在銀行設(shè)立的信托監(jiān)管賬戶。2011年10月13日，**信托經(jīng)工商變更登記成為**公司股東。2011年10月至2012年3月，陳某某安排**公司財(cái)務(wù)人員以虛假的請款事由將大部分信托資金轉(zhuǎn)至其控制的江蘇**建設(shè)工程有限公司（以下簡稱“**建設(shè)公司”）賬戶，除將部分款項(xiàng)用于歸還債務(wù)外，陳某某將其中的1088萬元轉(zhuǎn)給魏某某，用于**建設(shè)公司從魏某某處承接的**食品城建設(shè)工程，至案發(fā)時仍未歸還**公司。

因信托資金被陳某某挪用，**公司在建項(xiàng)目未能推進(jìn)，**信托未能按約收回信托資金。**信托通過發(fā)放信托貸款予以展期后，陳某某仍未歸還其挪用的款項(xiàng)，致使**公司及**信托利益受損。2016年9月，**信托向公安機(jī)關(guān)提出控告。公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查，于2017年3月7日將陳某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.**信托營業(yè)執(zhí)照、金融許可證、**公司章程及股東會決議、融資申請書、《關(guān)于揚(yáng)州市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法律盡職調(diào)查報(bào)告》、《**信托·揚(yáng)州**房地產(chǎn)**二期股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃合作協(xié)議》、銀行賬戶交易記錄等書證；

2.證人魏某某、楊某某、李某某、王某某等人的證言；

3.被告人陳某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某某作為**公司的實(shí)際控制人，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金1000余萬元進(jìn)行營利活動，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市江北區(qū)人民法院

檢??察??官：李凌燕

檢察官助理：蔡明洋

2018年1月21日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于江北區(qū)看守所。

2.偵查卷宗21冊。

3.證人名單1份。