江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

錫濱檢刑訴〔2020〕629號(hào)　

　　被告人陳某某，男性，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3202191967********，漢族，大專文化，江陰**重工集團(tuán)有限公司**、**文化集團(tuán)股份有限公司（原江陰**重工股份有限公司）**、江陰**重工有限公司**，戶籍所在地江陰市**花園**號(hào)，住江陰市**小區(qū)**號(hào)。被告人陳某某因涉嫌行賄罪，經(jīng)江陰市監(jiān)察委員會(huì)決定，于2019年8月27日被采取留置措施；因涉嫌挪用資金罪，于2020年2月23日被無(wú)錫市公安局濱湖分局指定監(jiān)視居住，同年8月21日被該局刑事拘留；因涉嫌犯有挪用資金罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月25日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市監(jiān)察委員會(huì)、無(wú)錫市公安局濱湖分局調(diào)查、偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌單位行賄罪、挪用資金罪，于2020年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人江蘇振強(qiáng)律師事務(wù)所律師奚海清、談蕾、被害單位的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、單位行賄

被告人陳某某于2013年5月至2015?年8月左右，在擔(dān)任江陰**重工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**重工集團(tuán)，已被**市人民法院宣告破產(chǎn)）**期間，為涉及該公司及員工的案件辦理方面謀取不正當(dāng)利益，先后3次給予原**市人民法院**王某某（另案處理）、原**市公安局**支隊(duì)**馬某某(另案處理)現(xiàn)金共計(jì)人民幣30?萬(wàn)元、勞力士手表1塊（價(jià)值人民幣8.92萬(wàn)元）。具體事實(shí)如下:

1.2013年5月，被告人陳某某為得到王某某在追回**重工集團(tuán)款項(xiàng)方面提供的幫助，在**市人民法院王某某辦公室送給王某某現(xiàn)金人民幣20?萬(wàn)元。

2.2013年7月，被告人陳某某為得到和感謝王某某在追回**重工集團(tuán)款項(xiàng)方面提供的幫助，以8.41萬(wàn)港元的價(jià)格購(gòu)得勞力士手表1塊，后在**市人民法院王某某辦公室送給王某某，價(jià)值人民幣8.92萬(wàn)元。2019年3月，王某某委托他人將上述手表退還給了被告人陳某某。

3.2015?年8月左右的一天，被告人陳某某為得到馬某某在**重工集團(tuán)員工涉嫌內(nèi)幕交易案辦理過(guò)程中提供的幫助，在馬某某辦公室送給馬某某現(xiàn)金人民幣10?萬(wàn)元。

案發(fā)后，江陰市監(jiān)察委員會(huì)從被告人陳某某處查獲上述勞力士手表1塊。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市監(jiān)察委員會(huì)拍攝的贓物手表照片等物證；

2.江陰市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)取的發(fā)票等書證；

3.證人王某某等人的證言；

4.被告人陳某某的供述與辯解；

5.江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督鐘表產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站出具的檢驗(yàn)報(bào)告，江陰市價(jià)格認(rèn)定中心出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書等鑒定意見；

二、挪用資金

被告人陳某某在擔(dān)任江陰**重工有限公司**期間，于2017年6月14日，在繆某某、蔡某某夫婦向其個(gè)人借款的情況下，未辦理資金審批手續(xù)，從其江陰**重工有限公司寧波銀行賬戶780401220********轉(zhuǎn)賬人民幣339.744444萬(wàn)元至繆某某、蔡某某夫婦指定的江陰市**文化旅游有限公司中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶106407010********。2018年7月17日，繆某某、蔡某某夫婦歸還上述借款給江陰**重工集團(tuán)有限公司。

被告人陳某某被江陰市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查期間，主動(dòng)交代了該委尚未掌握的上述挪用資金犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.無(wú)錫市公安局濱湖分局調(diào)取的借款合同等書證；

2.證人繆某某等人的證言；

3.被告人陳某某的供述與辯解；

4.無(wú)錫市公安局濱湖分局調(diào)取的工商資料等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某作為單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，為單位謀取不正當(dāng)利益，向國(guó)家工作人員行賄，情節(jié)嚴(yán)重；又身為公司的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金借貸給他人，數(shù)額較大、超過(guò)三個(gè)月未還，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款、第三百九十三條、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以單位行賄罪、挪用資金罪追究其刑事責(zé)任，并數(shù)罪并罰。被告人陳某某挪用資金犯罪后自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

無(wú)錫市濱湖區(qū)人民法院　

檢察官：袁儉根

2020年12月25日　

附件：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于無(wú)錫市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4.《量刑建議書》1份。