江西省贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

經(jīng)開區(qū)院刑檢刑訴〔2020〕204號(hào)

被告人陳某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607821994********，漢族，大專文化，非××代表、政協(xié)委員，原系**贛州市**小學(xué)總務(wù)處副主任，戶籍地江西省贛州市蓉江新區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住江西省贛州市蓉江新區(qū)**鎮(zhèn)**村**房。因涉嫌挪用公款罪，經(jīng)贛州市監(jiān)委批準(zhǔn)于2020年9月1日被龍南市監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施，經(jīng)本院決定于2020年9月27日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院決定于2020年9月30日由贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由龍南市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌挪用公款罪，于2020年9月27日以龍監(jiān)訴字[2020]1號(hào)起訴意見書向龍南市人民檢察院移送審查起訴，龍南市人民檢察院于當(dāng)日將本案移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年9月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月28日至2020年8月29日間，被告人陳某某擔(dān)任**贛州市**小學(xué)總務(wù)處副主任，負(fù)責(zé)工資、報(bào)賬、款項(xiàng)申請(qǐng)撥付、醫(yī)保、住房公積金、社保、教師退工資審批等工作。2019年1月27日至2020年6月29日間，被告人陳某某利用職務(wù)便利，在未經(jīng)贛州市****小學(xué)法定代表人和分管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)審批的情況下，使用贛州市**小學(xué)經(jīng)辦Ukey，先后在國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)內(nèi)生成52筆支付令和財(cái)政資金支付憑證，以社保、公積金代扣資金、職工福利費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、隨班就讀補(bǔ)助、基地課建設(shè)費(fèi)、文體活動(dòng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、在職人員應(yīng)發(fā)工資等項(xiàng)目，將贛州市**小學(xué)賬戶（賬號(hào)28853001040********）公款230.109104萬(wàn)元挪用至其本人贛州銀行（賬號(hào)62296761010********）賬戶，而后將其中的94.14398萬(wàn)元公款用于償還賭債、134.467234萬(wàn)元公款用于網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)賭博、1.49789萬(wàn)元公款用于個(gè)人消費(fèi)。具體如下：

1.2019年1月27日，陳某某以**小學(xué)在職教師體檢費(fèi)用、**小學(xué)退休教師體檢費(fèi)用、**幼兒園在職教師體檢費(fèi)用和**小學(xué)趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)紀(jì)念品名義生成并審核4筆支付令，將贛州市**小學(xué)賬戶的20.28萬(wàn)元公款撥付至其**贛州銀行賬戶，后將其中14.817756萬(wàn)元公款用于償還賭債，5.462244萬(wàn)元公款用于網(wǎng)絡(luò)賭博。2019年3月14日，陳某某將以贛州市**小學(xué)趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)紀(jì)念品費(fèi)用名義挪用的2.73萬(wàn)元支付給贛州**商貿(mào)有限公司。2020年5月9日，陳某某以贛州市**小學(xué)教師體檢費(fèi)名義挪用的14.35萬(wàn)元支付給**眼科醫(yī)院。

2.2019年5月20日，陳某某以**小學(xué)2019年端午節(jié)工會(huì)紀(jì)念品的名義生成并審核1筆支付令，將**小學(xué)6.50778萬(wàn)元撥付至其**贛州銀行賬戶，并于當(dāng)日到賬。陳某某將該資金中的2.5萬(wàn)元用于賭博后，又退回至贛州銀行賬戶并將該筆公款留在贛州銀行賬戶暫存。

3.2019年5月23日，陳某某以**小學(xué)2019年端午節(jié)紀(jì)念品的名義生成并審核1筆支付令，將**小學(xué)14.43222萬(wàn)元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當(dāng)日到賬。陳某某將該資金及5月20日挪用的公款共計(jì)20.94萬(wàn)元用于非法活動(dòng)。其中17.9398萬(wàn)元用于償還賭債，3.0002萬(wàn)元用于賭博。

4.2019年6月5日，陳某某以退社保代扣的名義生成并審核4筆支付令，將**小學(xué)12.96萬(wàn)元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當(dāng)日到賬。陳某某將該資金的1萬(wàn)元用于償還賭債，11.9萬(wàn)元用于賭博，0.06萬(wàn)元用于個(gè)人消費(fèi)。

5.2019年6月20日，陳某某以**小學(xué)社保代扣的名義生成并審核4筆支付令，將**小學(xué)25.28萬(wàn)元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當(dāng)日到賬。陳某某將該資金的5.2萬(wàn)元用于償還賭債，20.08萬(wàn)元用于賭博。

6.2019年7月5日，陳某某以**小學(xué)退社保的名義生成并審核2筆支付令，將**小學(xué)12.96萬(wàn)元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當(dāng)日到賬。陳某某將該資金全部用于賭博。

7.2019年7月16日，陳某某以**小學(xué)補(bǔ)社保的名義生成并審核3筆支付令，將**小學(xué)5.24萬(wàn)元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當(dāng)日到賬。陳某某將該資金中的0.09229萬(wàn)元用于償還賭債，5.14771萬(wàn)元用于賭博。

8.2019年7月29日，陳某某以**小學(xué)退代扣的名義生成并審核1筆支付令，將**小學(xué)4.42萬(wàn)元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當(dāng)日到賬。陳某某將該資金的0.106667萬(wàn)元償還賭債，3.75萬(wàn)元用于賭博，0.563333萬(wàn)元用于個(gè)人消費(fèi)。2019年8月11日，陳某某用自己工資歸還其于2019年6月5日以贛州市**小學(xué)退社保代扣名義挪用的0.985482萬(wàn)元。

9.2019年8月13日，陳某某以**小學(xué)代扣的名義生成并審核1筆支付令，將**小學(xué)1.68萬(wàn)元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當(dāng)日到賬。陳某某將該資金中的1.5萬(wàn)元用于賭博，0.18萬(wàn)元用于個(gè)人消費(fèi)。

10.2019年8月15日，陳某某以**小學(xué)工會(huì)紀(jì)念品的名義生成并審核1筆支付令，將**小學(xué)3.9萬(wàn)元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當(dāng)日到賬。陳某某將該資金中的0.150624萬(wàn)元用于償還賭債，3.699376萬(wàn)元用于賭博，0.05萬(wàn)元用于個(gè)人消費(fèi)。

11.2019年8月20日，陳某某以**小學(xué)工傷生育保險(xiǎn)的名義生成并審核1筆支付令，將**小學(xué)9.42萬(wàn)元撥付至其贛州銀行賬戶，并于次日到賬。陳某某將該資金全部用于賭博。

12.2019年8月22日，陳某某以**小學(xué)代扣的名義生成并審核1筆支付令，將**小學(xué)4.8萬(wàn)元撥付至其贛州銀行賬戶，并于次日到賬。陳某某將該資金中的0.28875萬(wàn)元用于償還賭債，4.51125萬(wàn)元用于賭博。

13.2019年9月2日，陳某某以**小學(xué)醫(yī)療保險(xiǎn)的名義生成并審核1筆支付令，將**小學(xué)1.8萬(wàn)元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當(dāng)日到賬。陳某某將該資金中的1.01877萬(wàn)元用于償還賭債，0.78123萬(wàn)元用于賭博。

14.2019年9月24日，陳某某以**小學(xué)社保職業(yè)年金的名義生成并審核1筆支付令，將**小學(xué)4.98萬(wàn)元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當(dāng)日到賬。陳某某將該資金中的3.9393萬(wàn)元用于償還賭債，0.990501萬(wàn)元用于賭博，0.050199萬(wàn)元用于個(gè)人消費(fèi)。

15.2019年10月8日，陳某某以**小學(xué)2019年中秋節(jié)慰問(wèn)的名義生成并審核1筆支付令，將**小學(xué)13.9萬(wàn)元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當(dāng)日到賬。陳某某將該資金中的13.849801萬(wàn)元用于賭博，0.050199萬(wàn)元用于個(gè)人消費(fèi)。

16.2019年10月23日，陳某某以**小學(xué)社保、以**小學(xué)調(diào)出社保和**小學(xué)工傷生育保險(xiǎn)名義生成并審核5筆支付令，將**小學(xué)21.028212萬(wàn)元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當(dāng)日到賬。陳某某將該資金中的4.67575萬(wàn)元用于償還賭債，16.33125萬(wàn)元用于賭博，0.021212萬(wàn)元用于個(gè)人消費(fèi)。

17.2019年11月19日，陳某某以**小學(xué)社保的名義生成并審核1筆支付令，將**小學(xué)5.33萬(wàn)元撥付至其個(gè)人賬戶，并于當(dāng)日到賬。陳某某將該資金中的5.247756萬(wàn)元用于償還賭債，0.082244萬(wàn)元用于個(gè)人消費(fèi)。

18.2019年11月25日，陳某某以**小學(xué)社保的名義生成并審核1筆支付令，將**小學(xué)0.48萬(wàn)元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當(dāng)日到賬。陳某某將該資金全部用于賭博。

19.2019年12月9日，陳某某以**小學(xué)工會(huì)活動(dòng)的名義生成并審核1筆支付令，將**小學(xué)0.75萬(wàn)元撥付至其贛州銀行賬戶，并于次日到賬。陳某某將該資金全部用于償還賭債。

20.2019年12月18日，陳某某以**小學(xué)養(yǎng)老保險(xiǎn)的名義生成并審核1筆支付令，將**小學(xué)2.569696萬(wàn)元撥付至其贛州銀行賬戶，并于次日到賬。陳某某將該資金中的0.33767萬(wàn)元用于償還賭債，2.1999萬(wàn)元用于賭博，0.032126萬(wàn)元用于個(gè)人消費(fèi)。

21.2019年12月20日，陳某某以**小學(xué)社保和**小學(xué)新老師社保的名義生成并審核2筆支付令，將**小學(xué)2.87萬(wàn)元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當(dāng)日到賬。陳某某將該資金中的2.52萬(wàn)元用于償還賭債，0.35萬(wàn)元用于賭博。

22.2019年12月25日，陳某某以**小學(xué)社保的名義生成并審核1筆支付令，將**小學(xué)3.412092萬(wàn)元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當(dāng)?shù)劫~。陳某某將該資金全部用于賭博。

23.2019年12月26日，陳某某以**小學(xué)補(bǔ)繳醫(yī)療保險(xiǎn)的名義生成并審核1筆支付令，將**小學(xué)4萬(wàn)元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當(dāng)日到賬。陳某某將該資金中的1.1889萬(wàn)元用于償還賭債，2.779193萬(wàn)元用于賭博，0.031907萬(wàn)元用于個(gè)人消費(fèi)。

24.2020年1月16日，陳某某以**小學(xué)社保的名義生成并審核1筆支付令，將**小學(xué)3.19萬(wàn)元撥付至其贛州銀行賬戶，并于次日到賬。陳某某將該資金全部用于償還賭債。

25.2020年2月8日，陳某某以**小學(xué)生育保險(xiǎn)的名義生成并審核1筆支付令，將**小學(xué)3.31萬(wàn)元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當(dāng)日到賬。陳某某將該資金全部用于償還賭債。

26.2020年2月15日，陳某某以**小學(xué)辦公用品的名義生成并審核2筆支付令，將**小學(xué)2.589萬(wàn)元撥付至其贛州銀行賬戶，并于2020年2月17日到賬。陳某某將該資金中的0.373479萬(wàn)元用于償還賭債，2.2萬(wàn)元用于賭博，0.015521萬(wàn)元用于個(gè)人消費(fèi)。

27.2020年2月18日，陳某某以**小學(xué)辦公用品等和**小學(xué)聘請(qǐng)**安保的名義生成并審核2筆支付令，將**小學(xué)9.2萬(wàn)元撥付至其贛州銀行賬戶，并于同日到賬。陳某某將該資金中的9萬(wàn)元用于償還賭債，0.2萬(wàn)元用于賭博。

28.2020年4月8日，陳某某以**小學(xué)工傷、生育保險(xiǎn)的名義生成并審核l筆支付令，將**小學(xué)6.711萬(wàn)元撥付至其贛州銀行賬戶，并于次日到賬。陳某某將該資金中的6.590589萬(wàn)元用于償還賭債，0.120411萬(wàn)元用于個(gè)人消費(fèi)。

29.2020年4月21日，陳某某以**小學(xué)工傷保險(xiǎn)的名義生成并審核2筆支付令，將**小學(xué)2.134261萬(wàn)元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當(dāng)日到賬。陳某某將該資金中的2.081萬(wàn)元用于償還賭債，0.053261萬(wàn)元用于賭博。

30.2020年4月22日，陳某某以**小學(xué)社保、醫(yī)保的名義生成并審核1筆支付令，將**小學(xué)5.945739萬(wàn)元至其贛州銀行賬戶，并于次日到賬。陳某某將該資金中的5.447122萬(wàn)元用于償還賭債，0.354278萬(wàn)元用于賭博，0.144339萬(wàn)元用于個(gè)人消費(fèi)。

31.2020年6月8日，陳某某以**小學(xué)補(bǔ)新老師工傷、生育保險(xiǎn)的名義生成并審核1筆支付令，將**小學(xué)6.541115萬(wàn)元至其贛州銀行賬戶，并于當(dāng)日到賬。陳某某將該資金中的1.99999萬(wàn)元用于償還賭債，4.444726萬(wàn)元用于賭博，0.096399萬(wàn)元用于個(gè)人消費(fèi)。

32.2020年6月29日，陳某某以**小學(xué)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的名義生成并審核1筆支付令，將**小學(xué)7.487989萬(wàn)元撥付至其贛州銀行賬戶，并于當(dāng)日到賬。陳某某將該資金中的2.877767萬(wàn)元用于償還賭債，4.610222萬(wàn)元用于賭博。

被告人陳某某于2020年8月29日主動(dòng)到贛州蓉江新區(qū)**委**組投案，如實(shí)供述了監(jiān)委已掌握的其挪用贛州市**小學(xué)230.109104萬(wàn)元公款用于非法活動(dòng)的犯罪事實(shí)。2020年9月27日至10月8日，陳某某家屬分6筆將陳某某挪用**小學(xué)公款11.5萬(wàn)元退還至贛州蓉江新區(qū)廉政賬戶，截至目前陳某某退繳違法所得30.565482萬(wàn)元，尚余199.543622萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書、陳某某贛州銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、銀座銀行、江西銀行流水，贛州市**小學(xué)52筆財(cái)政資金支付憑證，贛州市**小學(xué)注冊(cè)信息，贛州蓉江新區(qū)財(cái)政局資金支付原始材料等書證；2.證人證言：賴某某、肖某某、李某某、王某某等證人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人陳某某的供述和辯解；4.鑒定意見：贛州**會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)告書；5.電子數(shù)據(jù)：陳某某**賭博網(wǎng)站投注記錄、支付寶記錄、微信聊天和交易記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，陳某某作為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公款，用于非法活動(dòng)和個(gè)人消費(fèi)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某能夠主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，具有自首情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰。同時(shí)，被告人陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人陳某某有期徒刑七年。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：張偉

檢察官助理：謝小峰

2020年10月26日

附件：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于上猶縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)拾壹冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份；

4.《量刑建議書》壹份；

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》壹份；

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