湖北省來(lái)某某人民檢察院

起?訴?書

鄂來(lái)檢刑訴〔2020〕65號(hào)

被告單位恩施**實(shí)業(yè)有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91422801397087****，單位地址湖北省恩施市**路**號(hào)，法定代表人覃某某，身份證號(hào)碼42280119810********。

被告人陳某某，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228211975********，漢族，初中文化，出生地湖北省建始縣，住建始縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，于2019年12月25日被來(lái)某某公安局刑事拘留，2020年1月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由來(lái)某某公安局執(zhí)行。

本案由湖北省來(lái)某某公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，于2020年3月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查期限一次（自2020年4月6日至2020年4月20日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某與覃某某系夫妻關(guān)系，2014年6月10日，恩施**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）登記注冊(cè)成立，法定代表人為陳某某，2016年3月7日，**公司法定代表人變更為覃某某，但覃某某未參與公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，公司實(shí)際控制人為陳某某。2016年8月30日，**公司借用湖北**建筑公司的資質(zhì)與**鎮(zhèn)人民政府簽訂了《來(lái)某某**易地搬遷分散安置工程（第七標(biāo)段）》合同，約定湖北**公司承接**鎮(zhèn)第七片區(qū)新建移民住房工程，**公司后委托陳某甲為公司的項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人，全權(quán)處理該工程的一切事項(xiàng)。2016年9月5日，陳某甲與**鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府及該鎮(zhèn)**村委會(huì)簽訂工程施工合同，承接**村向某某家易地扶貧搬遷房屋建設(shè)工程。在施工中，**公司先后聘請(qǐng)莫某某等40余人進(jìn)行建筑、粉刷、木工等作業(yè)，施工期間**公司僅支付了部分工人工資。

2016年9月1日上述工程開(kāi)工，2018年10月底該工程及部分整改工程完工。2018年12月5日，該工程決算審計(jì)價(jià)款為2264241.57元，其中11.3萬(wàn)元為質(zhì)量保證金。**鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府先后共計(jì)支付工程款214.466萬(wàn)元，其中2017年1月23日、2018年2月11日，**鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府分別支付工程款45萬(wàn)元、122萬(wàn)元；2018年2月13日，**鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府先期代為支付20萬(wàn)元解決農(nóng)民工工資，2019年2月1日，**鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府再次代為支付274660元工程款。

陳某甲作為**公司委托人，收到工程款后除支付部分費(fèi)用外，向**公司轉(zhuǎn)賬151.8萬(wàn)元（向陳某某賬戶轉(zhuǎn)賬41.8萬(wàn)元，向覃某某賬戶轉(zhuǎn)賬110萬(wàn)元），但**公司收到工程款后未完全支付工人工資，至2019年1月，**公司拖欠莫某某等29人工資288398元未支付。工人到來(lái)某某勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)投訴，來(lái)某某勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)以手機(jī)信息告知的方式先后三次給**公司、陳某某、覃某某、陳某甲下達(dá)支付指令，陳某某等在接到指令后，未支付拖欠的工人工資。2019年4月17日，來(lái)某某勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)向**公司發(fā)出勞動(dòng)保障監(jiān)察限期整改指令書（來(lái)人社監(jiān)改令[2019]01號(hào)），要求**公司在7日內(nèi)支付拖欠的工人工資，但**公司依然未支付，2019年6月5日，來(lái)某某人力資源和社會(huì)保障局將此案移送給來(lái)某某公安局。

2019年12月17日，來(lái)某某公安局電話通知陳某某接受調(diào)查，2019年12月25日，陳某某到來(lái)某某公安局接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、中標(biāo)通知書、**鎮(zhèn)易地扶貧搬遷（分散安置）合同協(xié)議書、易地扶貧搬遷工程分散安置建筑工程施工合同書、企業(yè)基本信息、法人授權(quán)委托書、陳某某收款信息及銀行轉(zhuǎn)賬記錄、湖北省國(guó)家稅務(wù)局通用機(jī)打發(fā)票、來(lái)某某勞動(dòng)保障監(jiān)察局出具的**分散安置房第七標(biāo)段欠薪問(wèn)題基本情況、短信記錄、勞動(dòng)保障監(jiān)察限期改正指令書等書證；2.證人陳某甲、覃某某、莫某某、黃某某、羅某某、劉某某、張某某、向某某、白某某等人的證言；3.被告人陳某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告單位恩施**實(shí)業(yè)有限公司有能力支付而不支付工人工資288398元，數(shù)額較大，經(jīng)來(lái)某某人力資源和社會(huì)保障局發(fā)出限期整改指令書責(zé)令支付仍不支付，被告人陳某某作為**公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十六條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

??????此致

湖北省來(lái)某某人民法院

檢?察?員：肖茜予?

檢察官助理：鄧嵐?

2020年4月20日?

附：

????1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于來(lái)某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。