福建省尤某某人民檢察院

起?訴?書

尤檢一部刑訴〔2020〕30號

被告人陳某甲，男，1969年**月**日出生，身份證號碼3504261969********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省尤某某，現(xiàn)住福建省尤某某**鎮(zhèn)**街**號**街**號），因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年11月27日被尤某某公安局刑事拘留，同年12月9經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由尤某某公安局執(zhí)行逮捕。2020年1月14日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由尤某某公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決裁定罪于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月19日決定退回補(bǔ)充偵查，2020年2月18日尤某某公安局補(bǔ)查重報。2020年1月18日，本院決定延長審查起訴期限半個月。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

被告人陳某甲與張某某民間借貸糾紛一案，尤某某人民法院于2013年4月17日作出（2013）尤民初字第828號民事調(diào)解書并于同日發(fā)生法律效力。調(diào)解書的內(nèi)容為被告陳某甲、蔡某某尚欠原告張某某借款本金30萬元（幣種為人民幣，下同）及利息（從2012年9月19日起至實(shí)際還款之日止按銀行同類貸款利率四倍計算），自愿于2013年6月17日前還清。因被告人陳某甲未履行調(diào)解書的內(nèi)容，張某某于2013年6月21日向尤某某人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行，要求被告人陳某甲等人履行還款義務(wù)。尤某某人民法院作出執(zhí)行裁定書并依法向被告人陳某甲等人發(fā)出執(zhí)行通知書等材料，責(zé)令被告人陳某甲等人自覺履行還款義務(wù)。2017年6月16日，劉某某歸還被告人陳某甲欠款5萬元，陳某甲將該5萬元用于生活花銷拒不履行生效法律文書所確定的義務(wù)。2018年5月7日、8日，劉某某歸還被告人陳某甲欠款30萬元，陳某甲將該30萬元現(xiàn)金用于投資經(jīng)商及裝修房子等拒不履行生效法律文書所確定的義務(wù)。案發(fā)后，被告人陳某甲和申請執(zhí)行人張某某于2020年2月28日達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議。該協(xié)議內(nèi)容為1.截止2020年2月28日，被執(zhí)行人陳某甲尚欠申請執(zhí)行人張某某借款本金300000元及利息190132元、律師費(fèi)3600元、代墊訴訟費(fèi)3197元，合計496929元；2.被執(zhí)行人陳某甲自愿于2020年2月28日償還借款本金300000元及利息19394元（該319394元包含尤某某人民法院扣留被執(zhí)行人翁某某工資100986元后依法分配到本案的款項89394元；）尚欠的借款利息等177535元，被執(zhí)行人陳某甲從2021年起至2025年止每年2月28日前還款35507元。

2018年9月20日，被告人陳某甲、擔(dān)保人翁某某共轉(zhuǎn)入尤某某人民法院執(zhí)行賬戶30萬元；2020年1月9日、2020年1月22日、2020年2月28日，被告人陳某甲分別轉(zhuǎn)入尤某某人民法院執(zhí)行局賬戶5萬元、1萬元、17萬元。2019年11月27日，被告人陳某甲在尤某某西濱鎮(zhèn)西洋西街43號被尤某某公安局民警當(dāng)面?zhèn)鲉镜桨浮?/span>

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、銀行交易明細(xì)、執(zhí)行和解協(xié)議、民事調(diào)解書、申請執(zhí)行書、執(zhí)行通知書、福建省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)、個人業(yè)務(wù)憑證等書證；2.證人張某某、翁某某、劉某某、蔡某某、陳某甲、陳某乙的證言；3.被告人陳某甲的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲負(fù)有履行生效裁判確定的執(zhí)行義務(wù)，在人民法院具有執(zhí)行內(nèi)容的判決裁定發(fā)生法律效力后，其將收到的欠款35萬元用于個人投資經(jīng)商、裝修房子及生活開支等，對已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。案發(fā)后，被告人陳某甲自動履行判決、裁定，可以從寬處罰。建議判處被告人陳某甲有期徒刑三年，可以適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百一十四條第二款的規(guī)定，建議適用簡易程序?qū)徖?，請依法判處?/span>

此致

福建省尤某某人民法院

檢　察　員：張梅嬌

代理檢察員：蔡尊惠

2020年3月12日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1385084****）。

2.隨案移送案卷材料和證據(jù)二冊，光盤三張。

3.證人名單一份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

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