湖北省武漢市洪山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洪檢一部刑訴〔2020〕346號(hào)

被告人陳某某，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5222241980********，仡佬族，大學(xué)本科，戶籍所在地貴州省銅仁市，住東湖高新開發(fā)區(qū)**小區(qū)。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪于2019年2月17日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留；同年2月28日因本院不批準(zhǔn)逮捕，被洪山區(qū)公安分局取保候?qū)彛灰蛏嫦泳懿粓?zhí)行判決、裁定罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月9日被洪山區(qū)公安分局逮捕；因病于2020年2月17日被武漢市公安局洪山區(qū)分局取保候?qū)彛?月24日被洪山區(qū)公安分局重新逮捕?，F(xiàn)羈押于洪山區(qū)看守所。

本案由武漢市公安局洪山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2020年4月7日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能帶來(lái)的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年5月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月22日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年7月22日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年8月22日補(bǔ)充偵查完畢重新移送起訴。本院于2020年5月8日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：“武漢**環(huán)保有限公司”與?“武漢**節(jié)能科技有限公司”的買賣合同糾紛一案由原告“武漢**節(jié)能科技有限公司”起訴至武漢市洪山區(qū)人民法院，該院于2017年6月30日作出(2017)鄂0111民初3285號(hào)民事調(diào)解書，雙方自愿達(dá)成“武漢**環(huán)保有限公司”需在六個(gè)月內(nèi)向“武漢**節(jié)能科技有限公司”支付7793777元貨款及違約金的協(xié)議。但調(diào)解書約定的付款期限期滿后，“武漢**環(huán)保有限公司”以及擔(dān)任法定代表人的被告人陳某某一直未履行付款義務(wù)。經(jīng)“武漢**節(jié)能科技有限公司”提出執(zhí)行強(qiáng)制申請(qǐng)，2018年2月12日武漢市洪山區(qū)人民法院作出（2018）鄂0111執(zhí)511號(hào)執(zhí)行裁定書，決定凍結(jié)、扣劃被執(zhí)行人“武漢**環(huán)保有限公司”銀行存款8，306，416元或扣留、提取其等額收入或查封、扣押其等值財(cái)產(chǎn)。2019年1月“武漢**環(huán)保有限公司”所掌控的來(lái)萬(wàn)某某貿(mào)易有限公司收取到陜西府谷**有限公司轉(zhuǎn)賬支付的貨款1，344，998.20元，被告人陳某某立即將其中1，200，000元貨款轉(zhuǎn)移至其父親陳廷國(guó)銀行卡賬戶內(nèi)進(jìn)行隱藏，將其中143600元轉(zhuǎn)移至其姨妹周某某銀行卡賬戶內(nèi)隱藏；2018年3月來(lái)萬(wàn)某某貿(mào)易有限公司收取到林勇星支付的貨款265，000元，被告人陳某某隨即將貨款全部轉(zhuǎn)移至周某某銀行卡賬戶內(nèi)隱藏。“武漢**環(huán)保有限公司”及被告人陳某某轉(zhuǎn)移、隱藏公司財(cái)產(chǎn)的行為表明其對(duì)人民法院的裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行。被告人陳某某后被查獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：（1）受案登記表、犯罪嫌疑人歸案（抓獲）情況說(shuō)明、破案經(jīng)過(guò)、立案決定書等。（2）身份證明。（3）執(zhí)行裁定書。（4）民事調(diào)解書。（5）調(diào)解書生效證明書。（6）執(zhí)行通知書?。（7）報(bào)告財(cái)產(chǎn)令。（8）企業(yè)信用信息公司報(bào)告。（9）府谷縣**焦化有限公司提供的其與武漢**環(huán)保有限公司2018年4月到8月的明細(xì)賬。（10）**環(huán)?？萍脊煞萦邢薰竞臀錆h**環(huán)保有限公司簽訂施工合同一份。（11）網(wǎng)上銀行電子回單一組。（12）陽(yáng)陽(yáng)藍(lán)天環(huán)保有限公司收據(jù)：一組收據(jù)顯示陽(yáng)陽(yáng)公司收到數(shù)百萬(wàn)元**集團(tuán)的工程款。（13）洪山街派出所情況說(shuō)明一份（14）公安機(jī)關(guān)調(diào)查情況說(shuō)明一份。（15）洪山分局調(diào)取證據(jù)通知書3份。（16）武漢**環(huán)保有限公司平安銀行對(duì)公賬戶銀行流水清單一組。（17）武漢來(lái)萬(wàn)利紅有限公司武漢農(nóng)村商業(yè)銀行對(duì)公賬戶銀行流水一組。（18）武漢來(lái)萬(wàn)某某有限公司招商銀行對(duì)公賬戶銀行流水一組。2、視聽(tīng)資料：光盤2張。3、證人證言：陳曉、朱某某、周玉、周某某等人的證言各一份。4、被告人供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，“武漢**環(huán)保有限公司”及被告人陳某某采取轉(zhuǎn)移、隱藏公司資金的方法拒不履行人民法院民事裁定，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第313條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任，屬單位犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市洪山區(qū)人民法院

檢??察??員：??姜小竹

2020年9月18日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于洪山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)，光盤2張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。

5.《量刑建議書》1份。

6、換押證1套。