福州市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鼓檢二部刑訴〔2020〕29號(hào)

被告人陳某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501211976********，漢族，高中文化程度，廚師，戶籍所在地福州市鼓樓區(qū)**號(hào)**座**單元。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年9月5日至2019年9月11日寄押于西安鐵路公安處看守所，于同年9月12日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年12月18日、2020年3月6日將本案退回福州市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，福州市公安局鼓樓分局分別于2020年1月22日、2020年4月1日重新移送審查起訴。其間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限二次。被告人陳某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人陳某某與吳某甲民間借貸一案，經(jīng)福州市鼓樓區(qū)人民法院（2010)鼓民初字第5627號(hào)民事一審判決，判決陳某某于判決生效后十日內(nèi)返還吳某甲人民幣470萬(wàn)及利息，該判決于2010年12月16日發(fā)生法律效力。后吳某甲于2011年1月17日向鼓樓區(qū)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，鼓樓區(qū)人民法院于2011年1月20日立案受理，2011年2月22日向被告人陳某某發(fā)出執(zhí)行通知書，責(zé)令被告人陳某某履行生效法律文書所確定的義務(wù)，但被告人陳某某未履行。

2012年6月24日，被告人陳某某與李某某、吳某乙和劉某某三方達(dá)成債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，由被告人陳某某將對(duì)李某某享有的394萬(wàn)元人民幣的債權(quán)，用于抵銷其與吳某乙和劉某某間的400萬(wàn)元人民幣債務(wù)，并于2013年9月10日向鼓樓區(qū)人民法院申請(qǐng)解除為強(qiáng)制執(zhí)行其與李某某民事判決而查封李某某名下的房產(chǎn)和凍結(jié)的股權(quán)。2013年5月至9月，被告人陳某某將其**證券中股票資金共計(jì)95946元人民幣轉(zhuǎn)移至其本人**銀行賬戶中用于個(gè)人消費(fèi)。

被告人陳某某于2019年9月5日被西安鐵路公安處陽(yáng)平關(guān)站派出所民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：西安鐵路公安處陽(yáng)平關(guān)站派出所出具的向接收逃犯單位的說(shuō)明、歸案情況、西安鐵路公安處看守所出具的羈押證明、福州市公安局五鳳派出所出具的到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、接受證據(jù)材料清單、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、戶籍證明、福州市鼓樓區(qū)人民法院執(zhí)行通知書、民事審判筆錄、宣判筆錄、民事判決書、法律文書生效證明、法律文書送達(dá)地確認(rèn)書、申請(qǐng)人對(duì)被申請(qǐng)人情況的告知書、授權(quán)委托書、申請(qǐng)書、鼓樓區(qū)執(zhí)行申請(qǐng)書、執(zhí)行通知書稿、執(zhí)行追記、提審筆錄、協(xié)助查詢存款通知書、福州房地產(chǎn)交易等級(jí)中心房屋登記信息查詢結(jié)果、福州市鼓樓區(qū)人民法院財(cái)產(chǎn)查詢反饋信息表、執(zhí)行拘留通知書、拘留決定書、送達(dá)回證、鼓樓區(qū)人民法院執(zhí)行裁定書、執(zhí)行情況通知書、要求刑事立案申請(qǐng)書、移送偵查機(jī)關(guān)偵查函、收條、談話筆錄、申請(qǐng)解除房產(chǎn)及股權(quán)報(bào)告、撤銷強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)書、不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢結(jié)果、出售公有住房合同書、國(guó)有住房出售收入專用發(fā)票、資金開戶、基金業(yè)務(wù)申請(qǐng)表、協(xié)議簽署欄、業(yè)務(wù)申請(qǐng)表、**證券股份有限公司客戶交易結(jié)算資金銀行存管協(xié)議書、證券賬戶憑條、**證券結(jié)算交易明細(xì)單、福州市鼓樓區(qū)人民法院財(cái)產(chǎn)查詢反饋匯總表；

2.證人吳某甲、吳某乙、林某某、李某某、吳某丙、吳某丁的證言；

3.被告人陳某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某對(duì)人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條、第十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。本院建議對(duì)被告人陳某某判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣30000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市鼓樓區(qū)人民法院

副檢察長(zhǎng)：林丹紅

2020年4月28日

附：

1．被告人陳某某現(xiàn)羈押于福州市第一看守所。

2．案卷材料和證據(jù)冊(cè)。

3．證人、鑒定人名單。

主要法律條文：

1．《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條第一款

對(duì)人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重的，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

2.《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條第一款

中華人民共和國(guó)成立以后本法施行以前的行為，如果當(dāng)時(shí)的法律不認(rèn)為是犯罪的，適用當(dāng)時(shí)的法律；如果當(dāng)時(shí)的法律認(rèn)為是犯罪的，依照本法總則第四章第八節(jié)的規(guī)定應(yīng)當(dāng)追訴的，按照當(dāng)時(shí)的法律追究刑事責(zé)任，但是如果本法不認(rèn)為是犯罪或者處刑較輕的，適用本法。

3．《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條

犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

4.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。