杭州市富陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢二部刑訴〔2020〕726號

被告人陳某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4453811996********，漢族，大學專科文化程度，戶籍所在地廣東省羅定市**街道**居委**9號。因涉嫌開設賭場罪，于2020年7月14日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年8月19日經本院批準，于次日被杭州市公安局富陽區(qū)分局逮捕。

本案由杭州市公安局富陽區(qū)分局偵查終結，以被告人陳某某涉嫌開設賭場罪，于2020年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人依法享有的訴訟權利和義務，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2020年4月23日至5月29日，陳某甲(另案處理)召集被告人陳某某和陳某乙、藍某某(均另案處理)在廣東省羅定市**廣場對面**公寓一樓從事以網絡刷單方式為境外賭博平臺提供資金支付結算業(yè)務。陳某甲負責與上級支付平臺和下級碼商的對接并控制提成分配。被告人陳某某與陳某乙、藍正斌負責繳納保證金銀行卡的接收與下派、對接上級平臺與下級碼商之間的對賬業(yè)務和在閑魚網、拼多多商品交易平臺上發(fā)布虛假商品信息，建立收款賬戶，并在交易平臺生成收款二維碼或支付鏈接供賭博網站支付結算。被告人陳某某等人在江蘇中華支付平臺上，通過徐某某（另案處理）等人招攬的碼商，為境外賭博平臺提供資金結算業(yè)務數(shù)額達2?700余萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：銀行交易明細、微信及支付寶交易明細、情況說明、到案經過、戶籍證明；

2.證人證言：證人來某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人陳某某、同案犯萬某某、顧某某、陳某丙、徐某某、付某某、賈某某、王某某、張某某等人的供述和辯解；

4.?辨認、搜查等筆錄：辨認筆錄及照片、刑事搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單及照片；

5.電子數(shù)據：銀行交易明細、手機數(shù)據及聊天記錄。

本院認為，被告人陳某某違反國家規(guī)定，未經國家有關主管部門批準，非法從事資金支付結算業(yè)務，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人陳某某在共同犯罪中其次要或輔助作用，系從犯，適用《刑法》第二十七條。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市富陽區(qū)人民法院

檢察官：章滿群

2020年11月9日

附：

被告人陳某某羈押于杭州市富陽區(qū)看守所。