上海市青浦區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

滬青檢一部刑訴〔2020〕724號(hào)

被告人陳某某，男性，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4404022001********，漢族，大學(xué)在讀，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍在廣東省珠海市香洲區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**房，在滬無(wú)固定住處。被告人陳某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年12月10日由上海市公安局青浦分局刑事拘留，2020年1月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人李某甲、李某乙，廣東加通律師事務(wù)所律師。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年3月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人陳某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月初，被告人陳某某受邱鴻楓（另案處理）指使，招攬賴(lài)某甲、賴(lài)某乙、梁某某（均另案處理）及其本人分別至工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行辦理相應(yīng)銀行卡及U盾、手機(jī)卡（簡(jiǎn)稱(chēng)“多卡合一”）共計(jì)12套。后被告人陳某某根據(jù)邱鴻楓的指使，將上述12套“多卡合一”交至“龍五”（具體身份不詳）手中，并獲取報(bào)酬共計(jì)人民幣11000元。2019年11月25日，被害單位方正律師事務(wù)所財(cái)務(wù)姜某某在本區(qū)城中北路566號(hào)該公司所在地，被人以冒充其老板要求轉(zhuǎn)賬的方式騙走現(xiàn)金人民幣147萬(wàn)元，后上述錢(qián)款經(jīng)由戶(hù)名賴(lài)某甲的工商銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)走。

被告人陳某某到案后，如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人陳某某的供述，證人賴(lài)某甲、賴(lài)某乙、梁某某的證言，被告人陳某某的支付寶交易明細(xì)清單，證實(shí)被告人陳某某受人指使，招攬的賴(lài)某甲等三人及其本人分別使用各自身份證辦理多套“多卡合一”，后出售獲取高額報(bào)酬的事實(shí)。

2.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)，調(diào)取證據(jù)清單，賴(lài)某甲、賴(lài)某乙、梁某某三人的個(gè)人客戶(hù)關(guān)聯(lián)合約及開(kāi)戶(hù)信息等，證實(shí)賴(lài)某甲、賴(lài)某乙、梁某某三人分別在工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行的開(kāi)戶(hù)情況。

3.證人姜某某的證言，QQ聊天記錄截圖，證實(shí)其工作的方正律師事務(wù)所被人用冒充老板要求轉(zhuǎn)賬的方式騙取現(xiàn)金人民幣147萬(wàn)元的事實(shí)。

4.廣州**科技有限公司交易明細(xì)，廣州**貿(mào)易有限公司交易明細(xì)，戶(hù)名分別為賴(lài)某甲、賴(lài)某乙、梁某某三人的多家銀行賬戶(hù)的交易明細(xì)，證實(shí)從被害單位方正律師事務(wù)所被騙取的資金共計(jì)147萬(wàn)元分別進(jìn)入上述兩家公司賬戶(hù)后當(dāng)天即匯入戶(hù)名賴(lài)某甲的工商銀行賬戶(hù)，后分別轉(zhuǎn)出的情況。

5.案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)，抓獲經(jīng)過(guò)，臨時(shí)寄押證明，證實(shí)本案案發(fā)及被告人陳某某被抓獲到案和臨時(shí)寄押的情況。

6.人口信息，辦案說(shuō)明，證實(shí)被告人陳某某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人陳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對(duì)被告人陳某某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

__上海市青浦區(qū)人民法院

_檢察官：林麗娟

檢察官：韓元梅

2020年4月1日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所。

2.公安偵查案卷二冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

5.相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)事實(shí)犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

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