攸縣人民檢察院

起?訴?書

攸檢一部刑訴〔2020〕185號

被告人陳某某，曾用名陳武，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4302231991********，漢族，高中文化，無業(yè)，湖南省攸縣人，住攸縣**街道**巷**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月28日被攸縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月11日被攸縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由攸縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月22日依法告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9、10月間，被告人陳某某明知他人收購銀行卡、電話卡用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍將3張銀行卡、電話卡、U盾出售給他人，并3次協(xié)助對方解凍銀行卡，共計非法獲利5800元，陳某某出售的銀行支付金額共計1427余萬元，具體犯罪事實如下：

2019年9月，被告人陳某某在網(wǎng)吧上網(wǎng)時認(rèn)識了“輝乃”（身份暫未查明），對方告知陳某某將自己的銀行卡出售每張銀行卡可以獲利800元。陳某某經(jīng)“輝乃”介紹認(rèn)識了收購銀行卡的一男子（身份暫未查明），陳某某按照對方的要求在中國聯(lián)通攸縣**公司辦理了一張電話卡，之后到中國銀行攸縣支行將原來使用的中國銀行62178575000********銀行卡開通網(wǎng)銀,并綁定新辦理的聯(lián)通電話號碼。陳某某將上述中國銀行銀行卡、電話卡及U盾以800元的價格售賣給收卡男子。

2019年10月上旬，該收卡男子電話聯(lián)系陳某某要其幫助解凍中國銀行銀行卡，承諾支付解凍額的5％給陳某某作為報酬。陳某某到中國銀行攸縣支行申請解凍銀行卡，被告知因該銀行卡涉嫌刑事案件已被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。

陳某某將中國銀行卡不能解凍的結(jié)果告知收卡男子。收卡男子提出再向陳某某購買新的銀行卡，陳某某隨即在中國聯(lián)通攸縣**公司辦理了電話卡，在郵政儲蓄銀行攸縣支行辦理了一張銀行卡，在農(nóng)業(yè)銀行攸縣支行辦理卡號為62284811094********的銀行卡，上述兩張銀行卡開通了網(wǎng)銀并綁定了新辦理的聯(lián)通電話號碼。陳某某將上述兩張銀行卡、電話卡、U盾以1500元的價格售賣給收卡男子。

之后，陳某某按照收卡男子的要求兩次到農(nóng)業(yè)銀行攸縣支行辦理解凍手續(xù)共收取對方1000元報酬，到郵政儲蓄銀行攸縣支行辦理解凍手續(xù)并取現(xiàn)4萬元給收卡男子，收取對方2500元報酬。

現(xiàn)經(jīng)查詢，陳某某出售的銀行卡被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，其中中國銀行銀行卡支付金額97萬余元、農(nóng)業(yè)銀行銀行卡支付金額1330余萬元。

2019年10月6日，西藏自治區(qū)拉薩市**文化傳播有限公司出納次某某被詐騙20萬元人民幣，其中14980.07元詐騙資金流入陳某某出售的中國銀行銀行卡。

2020年7月27日，經(jīng)攸縣公安局電話通知犯罪嫌疑人陳某某，陳某某自動到攸縣公安局投案如實供述了上述事實，并主動上繳非法所得5800元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、陳某某中國銀行賬戶流水、陳某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶流水、拉薩市公安局刑警支隊反詐中心受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過等書證；2.被害人次某某的陳述；3.被告人陳某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某明知他人收購銀行用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍出售銀行卡給對方用于支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。案發(fā)后陳某某主動向公安機(jī)關(guān)投案，如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

攸縣人民法院

檢察官：孫洪斌

檢察官助理：趙幸福

2020年10月21日

附件：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押在攸縣看守所。

2.案卷材料五冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。_?