福建省清流縣人民檢察院

起?訴?書

清檢一部刑訴〔2021〕Z2號

被告人陳某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼3526261972********，漢族，小學，務(wù)工，出生地福建省漳平市，住福建省漳平市**路**號**室（戶籍地福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月11日被清流縣公安局刑事拘留，2020年9月16經(jīng)本院批準，次日由清流縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由清流縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月21日，被告人陳某甲在中國工商銀行龍巖市漳平支行辦理一張工商銀行卡（卡號：62220314100********），明知該卡可能被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍將該銀行卡提供給他人使用，收到朱某某（另案處理）支付的好處費人民幣（以下幣種均為人民幣）500元。經(jīng)查詢，2020年4月21日至2020年6月21日期間，該賬戶用于支付結(jié)算金額共計2210532.99元，因涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙被多地公安查詢、凍結(jié)。

2020年9月10日，被告人陳某甲在福建省漳平市**路**號**室被漳平市公安局民警抓獲，到案后如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人基本情況、人員基本信息、中國工商銀行股份有限公司漳平支行提供的借記卡賬戶歷史明細清單、清流縣公安局提供的公安部電信詐騙案件偵辦平臺查詢的銀行卡全庫檢索結(jié)果、受案登記表、立案決定書、銀行卡凍結(jié)情況、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、到案經(jīng)過等書證；2.證人朱某某、林某某、陳某乙、宋某某的證言；3.被害人劉某甲、劉某乙、劉某丙、李某某、楊某某、趙某某、吳某某、王某某、胡某某、葛某某的陳述；4.被告人陳某甲的供述和辯解；5.被告人陳某甲的辨認筆錄；6.清流縣公安局提供的劉某甲案資金流向光盤等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供銀行卡，支付結(jié)算金額2210532.99元，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。陳某甲被動到案后，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，是坦白，可以從輕處罰。陳某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人陳某甲有期徒刑六個月至八個月，并處罰金5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省清流縣人民法院

????????????????????????????檢察官：羅曉琳

檢察官助理：邱美寧

2021年1月14日

附件：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于清流縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊、光盤一張。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.隨案移送手機一部。

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