江蘇省無錫市梁某某人民檢察院　

起?訴?書

錫梁檢刑檢刑訴〔2020〕1206號　

　　被告人陳某甲，男，1975年**月**日生，身份證號碼3503221975********，漢族，小學(xué)文化，出生地福建省仙游縣，住福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**社區(qū)居委會**號。被告人陳某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月31日被無錫市公安局直屬分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由無錫市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

????本案由無錫市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月間，被告人陳某甲讓陳某乙、郭某某、鄭某某（均另案處理）辦理銀行卡，將銀行賬戶提供給“林某某”等人（另案處理）用于支付結(jié)算，并收取好處費(fèi)。2020年4月間，被告人陳某甲提供給“林某某”等人的銀行卡內(nèi)收到從多人處轉(zhuǎn)入大量資金共計人民幣1800余萬元?，F(xiàn)查明王某甲、李某某、金某某等人轉(zhuǎn)入陳某乙、郭某某、鄭某某持有的銀行卡的金額共計人民幣310余萬元，具體事實如下：

1.被告人陳某甲讓陳某乙辦理中國銀行借記卡（尾號88442）提供給“林某某”等人用于支付結(jié)算，其中王某甲向該銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣35035元；李某某向該銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣共計572000元；丁某某向該銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣9995.7元。

2.被告人陳某甲讓郭某某辦理銀行卡，郭某某將其持有的吳某某名下的中國工商銀行賬戶、中國建設(shè)銀行卡賬戶以及其名下的建設(shè)銀行賬戶提供給“林某某”等人用于支付結(jié)算，其中徐某某向吳某某的中國建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣共計1213986.69元；金某某向吳某某的中國工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣共計596770元；魏某某向郭某某中國建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣194740元、向吳某某的中國工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣84000元；朱某某向吳某某的中國工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣27322元；丁某某向吳某某的中國建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣4868.5元。

3.被告人陳某甲讓鄭某某辦理中國銀行借記卡，提供給林某某”等人用于支付結(jié)算，其中王某乙向該賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣共計12223元；魏某某向該賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣201320元；朱某某向該賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣21570元；丁某某向該賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣9994.1元；袁某某向該賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣40192.1元；顧某某向該賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣4314元；鄧某某向該賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣93470元。

被告人陳某甲到案后，如實供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.無錫市公安局刑事警察支隊出具或者收集的刑事案件偵破經(jīng)過等書證；

2.證人金某某、李某某等人的證言；

3.被告人陳某甲的供述；

4.被告人陳某甲、涉案人員鄭某某、郭某某的辨認(rèn)筆錄；

5.中國銀行仙游支行營業(yè)部、中國銀行仙游壩下支行的監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲伙同他人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

無錫市梁某某人民法院　

檢察官：李曉艷

檢察官助理：黃艷潔

2020年12月22日

附件：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于無錫市女子看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

4.量刑建議書1份。

5.適用簡易程序建議書1份。