廣西壯族自治區(qū)柳州市城中區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

城檢刑訴〔2020〕205號(hào)

被告人陳某某，男性，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4509221994********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，家住廣西壯族自治區(qū)陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，于2020年5月27日被柳州市公安局城中分局刑事拘留，同年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由柳州市公安局城中分局執(zhí)行逮捕。

本案由柳州市公安局城中分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人陳某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月7日，被告人陳某某以人民幣1000元的價(jià)格從陳某一處收購(gòu)一張戶(hù)名為陳某一、卡號(hào)為62122520150******的工商銀行卡。后陳某某將該卡轉(zhuǎn)賣(mài)并將銀行卡各類(lèi)信息提供給QQ號(hào)碼34845****的上家。

同月8日，詐騙人員撥打陳某二的電話(huà)，并扮演多角色與陳某二接觸，以需要訂購(gòu)消毒水并由陳某二墊付貨款的方式騙取陳某二人民幣49000元。陳某二將錢(qián)款轉(zhuǎn)入陳某一尾號(hào)3443的工商銀行銀行卡后，陳某某即按照上家的指示將該筆49000元錢(qián)款轉(zhuǎn)進(jìn)張某某賬戶(hù)。

2020年5月26日，被告人陳某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證、被告人的供述、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，仍為他人提供非本人身份證開(kāi)設(shè)的銀行賬戶(hù)并幫助轉(zhuǎn)賬，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某如實(shí)供述所犯罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。擬建議判處被告人陳某某有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

柳州市城中區(qū)人民法院

?????????????????????檢察官：何葉

2020年9月25日

附件：

1、被告人陳某某現(xiàn)羈押于柳州市第一看守所。

2、偵查卷宗壹冊(cè)、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份隨文移送。