天津市東某某人民檢察院

起訴書

津麗檢三部刑訴〔2020〕42號(hào)

被告人陳某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4452021985********，漢族，大專文化，群眾，個(gè)體經(jīng)營，戶籍所在地廣東省揭陽市榕城區(qū)**村**號(hào)，在津無固定住處。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年5月30日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，于2020年7月3日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年9月24日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年6月至2020年3月期間，被告人陳某某以牟利為目的，在“阿洛”的指使下，以微信名“酒起江山在”與下線聯(lián)系，使用其提供的資金多次來津以每套4500元至6500元不等的價(jià)格向劉某甲(已判刑)、劉某乙(另案處理)等人查驗(yàn)并收購他人利用個(gè)人身份信息辦理的企業(yè)工商賬戶和公司銀行賬戶。該公司銀行賬戶系由劉某甲、劉某乙二人組織外地來津人員利用個(gè)人真實(shí)身份信息，以虛構(gòu)的經(jīng)營地點(diǎn)及公司名稱在本市多地行政許可大廳內(nèi)注冊(cè)多家虛假公司，并使用已注冊(cè)的多個(gè)公司營業(yè)執(zhí)照到銀行申請(qǐng)開立相應(yīng)對(duì)公網(wǎng)銀賬戶及辦理綁定手機(jī)卡號(hào)等，共計(jì)80余套。被告人陳某某在明知道其收購來的對(duì)公賬戶是用來進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的前提下，查驗(yàn)后將收購來的有效對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)交給上線“阿洛”。被告人陳某某交代“阿洛”利用多個(gè)賬戶給其轉(zhuǎn)賬結(jié)算錢款，其中在劉某甲上交來的對(duì)公賬戶中共獲利4萬余元。經(jīng)查已有多名被害人被騙錢款打入被告人陳某某收購的公司賬戶內(nèi)共計(jì)77.7萬余元。

2020年5月30日民警將被告人陳某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來源及抓獲經(jīng)過等書證；

2、證人劉某甲等6人的證言；

3、被告人陳某某的供述；

4、辨認(rèn)筆錄2份；

5、光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某到案之后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人陳某某有期徒刑二年至二年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢??察??官：黃??晨

檢察官助理：孫倩雯

2020年9月28日

附：

1、被告人陳某某現(xiàn)羈押于天津市東某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3、《證人（鑒定人）名單》1份。

4、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。

5、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

6、光盤1張。

7、補(bǔ)充材料26頁。